[新聞] 又是中信！三度遭搜索 行員涉勾結詐團助洗錢

看板Stock作者 (設備達人)時間8月前 (2023/08/23 00:12), 8月前編輯推噓123(133推 10噓 71→)
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原文標題：又是中信！三度遭搜索 行員涉勾結詐團助洗錢 ※請勿刪減原文標題 原文連結：https://reurl.cc/eDeMyW ※網址超過一行過長請用縮網址工具 發布時間：2023年8月22日 週二 下午9:47 ※請以原文網頁/報紙之發布時間為準 記者署名： ※原文無記載者得留空 原文內容： 東森新聞 2023年8月22日 週二 下午9:47 中信銀第三度遭到搜索！又有行員涉嫌勾結詐團，把顧客的轉帳限額從50萬拉高到3000萬 ，幫助詐團洗錢。行員怎麼通過層層關卡，讓額度可以一口氣拉高這麼多?檢調要追中信 高層是否涉案，離譜的是中信銀5月才被金管會開罰2000萬，如今又有3間分行被搜索，5 名行員被約談，其中1人遭到聲押。 記者：「在詐騙集團裡面是什麼角色?，你有配合他們，做一些犯法的事情嗎?。」面對提 問不斷搖頭，白襯衫男子就是疑似被詐騙集團收買的中國信託行員，一出地檢署立刻小跑 步閃人。而除了他以外，還有其他5人也遭約談。 中國信託又被爆出有內鬼和詐騙集團掛勾，這回檢調單位，同時搜索新北三間分行將相關 人通通帶回，也就是說現在銀行內部，有沒有可能已遭到詐騙集團滲透買通。 但會被查出就是因為今年年初，一名成功分行的朱姓行員涉嫌利用權限，將每天50萬非約 定轉帳金額，調高到3000萬，幫詐騙集團洗錢，初步被害人超過百位，損失金額超過3億 3000萬，檢警深入追查不得了，詐騙集團已經滲透進中國信託，多家分行的行員遭到收買 勾結詐團。21日第三度搜索中國信託，兵分四路帶回5名行員和1名詐騙集團成員，共6人 ，其中一名行員涉嫌重大遭到聲押，剩下5人則是以2到20萬交保。 對此中國信託回應，初步了解是先前案件，後續衍生查證，會依法配合調查程序，查證與 公司營運無關，對本行無重大影響。但金管會才在五月對中信開罰2千萬，當時內湖成功 分行、東民生分行以及蘆洲分行都被點名，這回雙和北蘆洲和江翠分行又被發現新事證。 行員涉嫌調高轉帳額度，從50萬一口氣提高到3千萬，中間怎麼通過層層審核，有沒有更 高層級涉案，罔顧客戶的帳戶安全檢調將追查到底。 心得/評論：又被爆出其它分行! 今年第幾起中信行員被逮? 詐騙集團與銀行行員掛勾洗錢，是現在洗錢的常用技倆。 不肖行員真是可惡，本為民眾把關，現淪為共犯。 中信分行連連被發現行員與詐騙集團掛勾 現在連那麼大家的金融公司都被滲透，要小心詐騙。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.129.121.93 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1692720735.A.565.html ※ 編輯: yakimochi (220.129.121.93 臺灣), 08/23/2023 00:14:39
→
08/23 00:14, 8月前 , 1F
查無不法
08/23 00:14, 1F
推
08/23 00:15, 8月前 , 2F
這什麼公司？為什麼不聘請道德好一點的員工？
08/23 00:15, 2F
推
08/23 00:15, 8月前 , 3F
整家銀行沒救了
08/23 00:15, 3F
推
08/23 00:17, 8月前 , 4F
數位化 薪水低
08/23 00:17, 4F
推
08/23 00:17, 8月前 , 5F
重罰3000萬 謝謝
08/23 00:17, 5F
※ 編輯: yakimochi (220.129.121.93 臺灣), 08/23/2023 00:18:34
推
08/23 00:18, 8月前 , 6F
不是很意外捏
08/23 00:18, 6F
推
08/23 00:18, 8月前 , 7F
炸騙集團成員直接加入廢母勵大家庭，面試完變理專
08/23 00:18, 7F
推
08/23 00:19, 8月前 , 8F
詐騙之島，不必去查
08/23 00:19, 8F
→
08/23 00:19, 8月前 , 9F
建議以後這種基層員工，公司又不願意花錢花心力，
08/23 00:19, 9F
→
08/23 00:19, 8月前 , 10F
都用ai來做好了
08/23 00:19, 10F
推
08/23 00:21, 8月前 , 11F
種什麼菇得什麼果
08/23 00:21, 11F
→
08/23 00:23, 8月前 , 12F
這在廢甚麼??
08/23 00:23, 12F
※ 編輯: yakimochi (220.129.121.93 臺灣), 08/23/2023 00:25:20
→
08/23 00:24, 8月前 , 13F
謝謝指教
08/23 00:24, 13F
推
08/23 00:29, 8月前 , 14F
丸子
08/23 00:29, 14F
推
08/23 00:34, 8月前 , 15F
銀行員工需要良民證嗎 這種應該以後GG了
08/23 00:34, 15F
推
08/23 00:36, 8月前 , 16F
最後倒楣的都是基層人員
08/23 00:36, 16F
推
08/23 00:36, 8月前 , 17F
銀行員也淪陷，之後一定會有更多稽核
08/23 00:36, 17F
推
08/23 00:42, 8月前 , 18F
中信丸子
08/23 00:42, 18F
→
08/23 00:44, 8月前 , 19F
詐騙真的無法無天 進化到擄人綁架弄帳戶 找銀行內鬼
08/23 00:44, 19F
→
08/23 00:45, 8月前 , 20F
這種組織犯罪 應該要重罰
08/23 00:45, 20F
推
08/23 00:48, 8月前 , 21F
說員工沒道德 辜家老闆就很有道德?
08/23 00:48, 21F
推
08/23 00:49, 8月前 , 22F
就花錢買通行員要什麼有什麼0.0
08/23 00:49, 22F
推
08/23 00:54, 8月前 , 23F
我真的覺得早就滲透到政府了
08/23 00:54, 23F
推
08/23 00:58, 8月前 , 24F
查無不法 不必去查 也不用去查
08/23 00:58, 24F
推
08/23 01:00, 8月前 , 25F
法官檢調說不定早就被滲透了
08/23 01:00, 25F
→
08/23 01:01, 8月前 , 26F
銀行負責連帶賠償，就會怕了
08/23 01:01, 26F
→
08/23 01:03, 8月前 , 27F
上樑不正，下樑歪。
08/23 01:03, 27F
→
08/23 01:03, 8月前 , 28F
薪水高一點就能降低被買通的機率
08/23 01:03, 28F
推
08/23 01:03, 8月前 , 29F
Family
08/23 01:03, 29F
→
08/23 01:04, 8月前 , 30F
台灣這幾年真的是道德敗壞
08/23 01:04, 30F
推
08/23 01:09, 8月前 , 31F
非約定3000萬，太扯了
08/23 01:09, 31F
推
08/23 01:10, 8月前 , 32F
詐騙花招一直更新，政府和立委像是死了一樣
08/23 01:10, 32F
推
08/23 01:11, 8月前 , 33F
有些行員會跟你說信貸借錢賺錢或是有一筆生活預備
08/23 01:11, 33F
→
08/23 01:11, 8月前 , 34F
金以備不時之需，結果一借下去16%
08/23 01:11, 34F
噓
08/23 01:11, 8月前 , 35F
先開罰2000億吧不夠全體股東+員工連坐罰
08/23 01:11, 35F
推
08/23 01:13, 8月前 , 36F
中信跟聯邦那個案例比較扯?
08/23 01:13, 36F
推
08/23 01:15, 8月前 , 37F
詐騙業務伸入銀行,行員貪,就這樣拉
08/23 01:15, 37F
還有 137 則推文
推
08/23 10:41, 8月前 , 175F
大到銀行小至社群 媽的連ig都有鏈鎖速食店釣魚連結
08/23 10:41, 175F
→
08/23 10:47, 8月前 , 176F
詐騙集團就養人進入金融機構啊
08/23 10:47, 176F
推
08/23 10:49, 8月前 , 177F
中信又是你喔
08/23 10:49, 177F
推
08/23 10:49, 8月前 , 178F
台北富邦銀行 服務好、控管也很適當！
08/23 10:49, 178F
推
08/23 10:50, 8月前 , 179F
重罰兩千萬一根毛而已 怕個屁
08/23 10:50, 179F
噓
08/23 10:59, 8月前 , 180F
銀行要連帶賠償吧
08/23 10:59, 180F
推
08/23 11:00, 8月前 , 181F
不法行員真的可惡耶
08/23 11:00, 181F
噓
08/23 11:00, 8月前 , 182F
爛銀行
08/23 11:00, 182F
→
08/23 11:09, 8月前 , 183F
不是養人進去當行員就可以 主管要蓋章的
08/23 11:09, 183F
→
08/23 11:09, 8月前 , 184F
出這種包就是連主管都有問題
08/23 11:09, 184F
推
08/23 11:17, 8月前 , 185F
靠背就是這種的害我真的要調不能調
08/23 11:17, 185F
推
08/23 11:25, 8月前 , 186F
詐騙死刑就很簡單，繼續輕判，這些垃圾永遠都在增加
08/23 11:25, 186F
→
08/23 11:26, 8月前 , 187F
不修法就是詐騙天堂 被抓根本不痛不癢..
08/23 11:26, 187F
推
08/23 11:35, 8月前 , 188F
政客的需要詐騙集團的政治獻金啊
08/23 11:35, 188F
推
08/23 11:49, 8月前 , 189F
丸子
08/23 11:49, 189F
→
08/23 12:02, 8月前 , 190F
超多人頭戶都是中信的
08/23 12:02, 190F
推
08/23 12:27, 8月前 , 191F
上樑不正下樑怎樣就不多說了
08/23 12:27, 191F
推
08/23 12:27, 8月前 , 192F
台灣人的驕傲產業，半導體跟詐騙集團垃圾
08/23 12:27, 192F
→
08/23 12:30, 8月前 , 193F
有耳聞類似的情況 其實沒抓到的可能更多
08/23 12:30, 193F
推
08/23 12:47, 8月前 , 194F
改名中國詐騙銀行？
08/23 12:47, 194F
→
08/23 13:04, 8月前 , 195F
罰幾千萬對銀行不痛不癢，銀行應該要評核要有限縮
08/23 13:04, 195F
→
08/23 13:04, 8月前 , 196F
及退場機制。如果銀行本身功能變成詐騙集團洗錢工
08/23 13:04, 196F
→
08/23 13:04, 8月前 , 197F
具，危害存戶及人民生命財產。應該公告警示
08/23 13:04, 197F
噓
08/23 13:04, 8月前 , 198F
因為這些低級行員 害規定越來越多煩死耶
08/23 13:04, 198F
噓
08/23 13:41, 8月前 , 199F
操守不好 還可以當銀行員 問題很大
08/23 13:41, 199F
噓
08/23 13:41, 8月前 , 200F
又是你，你最爛!
08/23 13:41, 200F
推
08/23 14:29, 8月前 , 201F
轉到海外了嗎
08/23 14:29, 201F
推
08/23 14:35, 8月前 , 202F
中信老闆自己道德就沒有很好了，上梁不正......
08/23 14:35, 202F
推
08/23 14:36, 8月前 , 203F
爛，漲停了快追
08/23 14:36, 203F
推
08/23 19:10, 8月前 , 204F
中信有夠難用
08/23 19:10, 204F
推
08/23 20:30, 8月前 , 205F
又是你 你最爛
08/23 20:30, 205F
噓
08/23 21:18, 8月前 , 206F
真的 無良行員
08/23 21:18, 206F
推
08/24 00:58, 8月前 , 207F
辜仲諒你這樣不行，愛棒球不能管人民財產跟詐團一
08/24 00:58, 207F
→
08/24 00:59, 8月前 , 208F
起攪和，不然全民會唾棄，管管你的銀行吧
08/24 00:59, 208F
→
08/24 00:59, 8月前 , 209F
真想罵幹X娘了
08/24 00:59, 209F
→
08/24 01:00, 8月前 , 210F
詐騙集團害死多少人啊
08/24 01:00, 210F
→
08/24 01:00, 8月前 , 211F
fuxk
08/24 01:00, 211F
推
08/24 06:54, 8月前 , 212F
2891空到16
08/24 06:54, 212F
推
08/24 16:59, 8月前 , 213F
到哪都有詐騙集團
08/24 16:59, 213F
推
08/24 19:48, 8月前 , 214F
金融版一堆垃圾ID只罵聯邦不敢提中信
08/24 19:48, 214F
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