Re: [問卦]中國新規凍結存款限用數位貨幣否則違法

看板Gossiping作者VirgilAeneid (維吉爾)時間3年前 (2020/06/13 01:47)推噓8(14推 6噓 16→)

留言36則, 22人參與討論串10/22 (看更多)

這個沒有什麼特別. 又不是禁止存取大額現金, 只是要登記避免洗錢或犯罪行為. 這個台灣爸爸美國早就在做了, 而且在美國被抓到刻意規避申報, 還會被告上法院,下場是大筆罰金甚至坐牢. 中國的限制是10萬人民幣(約新台幣42萬元) 美國的限制是1萬美金(約新台幣30萬元) 算起來,美國管的還比較嚴格. 至於你要說台灣管不管? 那你去問最愛台灣,絕對不會貪汙洗錢的民進黨吧. 相信那300萬台幣絕對是給晚輩去菲律賓開珍奶店用的. https://zhuanlan.zhihu.com/p/67934611 美國關於現金存取、現金交易的法律制度非常嚴格，甚至嚴苛到了不近情理的地步。而且美國政府規定現金存款若每筆超過1萬元，銀行需向主管單位申報來源。還記得之前知名導演英達，就因為這個事情惹上了很大的麻煩。在2011年4月到2012年3月之間，英達將總額46.44萬美元的現金分為50次，每次存款額度低於1萬元，先後存入他和妻子在美國四家銀行開的六張銀行卡賬戶中，隨後英達被美國國稅局以涉嫌洗錢罪告上法庭。根據多位律師的分析，為了避稅或者免除填寫“現金交易報告”的麻煩，把大額現金拆分來存銀行是很多在美華人的普遍做法，英達並不是第一個。事實上這條法律在奧巴馬當政時期執行得併不嚴格，川普上台後採取了激進的美國利益保護措施，相關政策收緊，這可能是英達不幸“中招”的原因之一。 ~~~~~~ 存錢方面要注意，那取錢呢？同樣需要注意。經常取錢？不行！一周取錢超過3次，每次金額超過1000美金，這樣的情況下你的賬戶就被國稅局盯上了。那怎樣安置手上的現金才不會有問題呢？ 1) 每次存款低於2000美金，每月小額存款不超過4次。 2) 如果你有多於10000美金的合法現金要存，不妨直接跟銀行說清楚，誠實報備之後存入。 3) 跟熟人進行置換，把現金給朋友，他開支票給你，支票的存取是不會引來麻煩的。 4) 到郵局去購買現金支票Money Order，分為國內現金支票和國際現金支票兩種，不存在有效期，丟失還可以補辦。國內（美國）現金支票最大面額為1000美金，每張收取1.6-2 美元的費用；而國際支票最大面額為700美金，每張收取4.75美金的費用，你可以把國際支票寄給全世界任何人，當地銀行現金兌現。 ※ 引述《giorno78 (天晴)》之銘言： : 中國新規凍結存款限用數位貨幣否則違法 : https://youtu.be/-5RWNz6tKoI?t=511

: 中國試點大額現金管理存取42萬元起要登記 : https://udn.com/news/story/7333/4632002 : 中國人民銀行日前宣布，7月起在河北省、10月起擴大至浙江省、深圳市， : 實施大額現金管理，私人帳戶存取最低人民幣10萬元（約新台幣42萬元）就要登記。 : 人行指這是為了遏制相關違法犯罪。 : 由於中國經濟成長壓力增大，且去年數家地方銀行曾發生擠兌， : 故當時外界揣測，人行此舉有防止擠兌及資金外逃的用意。 : 有八卦嗎? -- -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 67.169.164.13 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1591984070.A.B08.html

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alamabarry

06/13 01:48, 3年前 , 1^F

06/13 01:48, 1^F

推

ji394xu3

06/13 01:54, 3年前 , 2^F

06/13 01:54, 2^F

數位貨幣政府可以完全掌控金流, 當然就不用像現金ㄧ樣管控啊, 是台灣的制度太落伍了, 當然,台灣政商名流絕對不喜歡這種管控, 所以台灣不會有限制, 就算有,也就像台灣的洗錢管制法一樣, 只管小老百姓,不管當朝權貴的.

噓

darkbrigher

06/13 02:04, 3年前 , 3^F

06/13 02:04, 3^F

我覺得看不懂的人是你呢. : 實施大額現金管理，私人帳戶存取最低人民幣10萬元（約新台幣42萬元）就要登記。這樣叫做禁止使用現金???

推

heat0204

06/13 02:04, 3年前 , 4^F

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darkbrigher

06/13 02:05, 3年前 , 5^F

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darkbrigher

06/13 02:06, 3年前 , 6^F

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禁止大規模金流使用現金 != 禁止使用現金, 這個你應該自己好好想想. 況且在美國這邊大規模金流使用現金, 就實務來說, 的確是跟逃稅,洗錢,非法買賣(例如毒品交易)扯上關係. 所以才要禁止. ※ 編輯: VirgilAeneid (67.169.164.13 美國), 06/13/2020 02:10:41

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darkbrigher

06/13 02:09, 3年前 , 7^F

06/13 02:09, 7^F

推

heat0204

06/13 02:11, 3年前 , 8^F

06/13 02:11, 8^F

推

peachj

06/13 02:12, 3年前 , 9^F

06/13 02:12, 9^F