Re: [新聞] 內神通外鬼！中信銀行員涉勾結詐團轉帳額提高2千多萬助洗錢

看板Finance作者kim (＠＠＠＠＠＠＠)時間1年前 (2023/01/07 13:52)推噓1(8推 7噓 19→)

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※ 引述《nezoy ( a)》之銘言： : ※ 引述《TKB5566 (蔡英文還我七天假！！)》之銘言： : : ------------------------------------------- : : ？？菜雞我一直以為轉帳額度這種東西都是整間銀行統一的，原來一個桂圓就可以 : : 調整額度？？都不用高層核准？？ : : 還是說這種一秒幾千萬上下的。會被銀行認為是VIP之類的客戶，不受銀行規定限制？ : : VIP不管要求什麼銀行都會配合？？ : : 而且豬仔被帶去銀行辦帳戶，桂圓都沒發現異狀？？就直接讓豬仔辦人頭戶？？ : : 菜雞我記得我以前要去銀行辦薪轉帳戶，桂圓都會問我用途 : : 然後就當場打電話到我任職的公司確認，才讓我辦薪轉帳戶。 : : 而且還這麼剛好，每次都同一桂圓在經手，是VIP可以不用抽號碼牌， : : 直接指名要哪個桂圓來接洽嗎？ : : 真是奇怪，版上的桂圓可以解釋一下為啥銀行內控會這麼誇張嗎？？ : 無罪推定..這桂圓感覺蠻衰的..小分行2~3個櫃台遇到3個人頭帳戶機率很高吧 : 中國信託本來就規定自行轉帳每日最高新台幣3000萬元(蠻多間銀行上限都是) : 如果存戶本人臨櫃，印章也對，櫃員憑甚麼拒絕？ : 還是以後要開戶也要提供財力證明？有多少錢才能開多少額度... : 蠻好奇有罪的話罪名是甚麼？幫助詐欺？那幫詐騙集團辦電信門號的算不算？你這篇幫櫃員說話的內容，我也覺得很難理解一、無罪推定如果櫃員沒收好處或真的不認識詐騙集團，那確實能說是自己不夠謹慎；但是會被檢警直接指出有勾結，表示檢警掌握到什麼證據，否則怎麼會篤定櫃員有跟詐騙集團串通？二、一個分行不小心被詐騙集團唬弄，開到2-3個人頭戶也就罷了，怎麼會這2-3個人頭戶都被你們分行提高約定轉帳額度到每天2500萬？後面的襄理都沒有在審核嗎？三、蠻多間銀行約定轉帳上限是3000萬元？可不可以請問你，是哪幾間？官網的說明也請貼出來連結。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.143.3 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Finance/M.1673070750.A.6DA.html

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joy2105feh

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sz2006

01/07 16:04, 1年前 , 2^F

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sz2006

01/07 16:06, 1年前 , 3^F

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