[新聞] 內神通外鬼！中信銀行員涉勾結詐團 轉帳額提高2千多萬助洗錢

看板Finance作者 (蔡英文還我七天假！！)時間1年前 (2023/01/06 13:40), 1年前編輯推噓17(17推 0噓 39→)
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https://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/4176557 內神通外鬼！中信銀行員涉勾結詐團 轉帳額提高2千多萬助洗錢 〔記者劉慶侯／台北報導〕中國信託銀行內湖成功分行朱姓女行員，涉嫌與詐騙集團的39 歲林姓女子勾結，由朱女將對方提供的「豬仔」人頭帳戶，每日可轉帳50萬元的額度調高 至2、3千萬元；台北市刑警大隊偵一隊將林女與朱女等10人逮捕，並在嘉義救出6名受困 的人頭戶，全案現由警方擴大偵辦中。 警方調查，原本在詐騙集團擔任低階工作的林女，為擴大事業版圖，找來7男1女組成洗錢 水房，專門替詐騙集團洗錢。 警方表示，林女不再以單純的買人頭戶方式洗錢作案，改為將人頭戶作為「豬仔」，先予 以關押囚禁，再向銀行申請辦理各項帳戶，得以長期進行洗錢和詐騙。 期間，林女認識中國信託內湖成功分行的26歲朱姓女行員，將居然將人頭帳戶約定轉帳額 度調高，直接針對銀行進行詐騙取財。 警方調查，林女等人涉嫌將人頭帳戶的「豬仔」帶至中國信託成功分行，由朱女「快速調 高」約定轉帳的額度，從每天可轉50萬元調高至2、3千萬元，光朱女協助過件就達3個人 頭帳戶。 北市刑警大隊偵一隊根據中國信託報案，5日兵分多路前往搜索，先後在雙北和嘉義逮捕 林女等10人，並在嘉義某飯店內救出6名受困的豬仔，查出林女以此方式作案3起，訊後依 照洗錢防制法、詐欺罪嫌送辦。 ------------------------------------------- ？？菜雞我一直以為轉帳額度這種東西都是整間銀行統一的，原來一個桂圓就可以 調整額度？？都不用高層核准？？ 還是說這種一秒幾千萬上下的。會被銀行認為是VIP之類的客戶，不受銀行規定限制？ VIP不管要求什麼銀行都會配合？？ 而且豬仔被帶去銀行辦帳戶，桂圓都沒發現異狀？？就直接讓豬仔辦人頭戶？？ 菜雞我記得我以前要去銀行辦薪轉帳戶，桂圓都會問我用途 然後就當場打電話到我任職的公司確認，才讓我辦薪轉帳戶。 而且還這麼剛好，每次都同一桂圓在經手，是VIP可以不用抽號碼牌， 直接指名要哪個桂圓來接洽嗎？ 真是奇怪，版上的桂圓可以解釋一下為啥銀行內控會這麼誇張嗎？？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.222.197.204 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Finance/M.1672983648.A.DBD.html ※ 編輯: TKB5566 (61.222.197.204 臺灣), 01/06/2023 13:44:42
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01/06 13:52, 1年前 , 1F
開戶不是只有薪轉一種吧 他們還有跟台灣運彩合作 說不
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01/06 13:52, 1年前 , 2F
定開戶目的是玩運彩？
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推
01/06 13:58, 1年前 , 3F
26歲還有點姿色的話，可以轉業去五木
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推
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別為難底層桂圓了，他們也沒什麼辦法擋的
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z789252這個怎麼不能擋？
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01/06 15:08, 1年前 , 6F
給K大，擋就被客訴金管會然後總行就會叫你開，順便
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貼一張公文在內網鞭屍，連警示帳戶拿張某某商行的在
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職證明就能開了，還有什麼不能開？
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推
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理想跟現實終究是有差距的，一句要客訴經理就會跪
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了，反正出事了
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就是你審查不周而已
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推
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靠邀 這櫃台我一定看過 一時之間想不起她長啥樣
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進門右邊比較靠近柱子那個?
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推
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中信不是銀行業的龍頭嗎？
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之前就有聽說詐騙集團要做大最好在銀行要放一個內應
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說實在不意外 產業鏈
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說真的做過電金的應該都是法人戶（不管獨資、合夥、
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有限公司、股份有限公司、社財團法人等）申請張憑證
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，要設多少根本都不是問題，之前就有客戶被企業型態
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的騙過了，詐騙操作企業網銀比行員還嫻熟，還是那句
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申訴上去有什麼不能開的，金管會自己拍那些詐騙廣告
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揶揄時，有沒有想過自己也是推手。給個標準要不就是
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讓他們上課訂出的指標當觸發值，觸發一律鎖，除非提
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出資金來源與去處，當然要總行審，這樣分行才不會被
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說球員兼裁判，總行長官也可以示範何謂標準。
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有點神奇,那些豬仔被帶來銀行的時候為什麼不能趁機
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求救阿?
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01/06 21:49, 1年前 , 28F
詐騙集團總不可能銬著他們帶來銀行辦事吧...
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推
01/06 21:55, 1年前 , 29F
確定豬仔有去銀行嗎?還是只是林女帶著他們證件去辦約
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轉,跟朱女串通好這樣子?
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01/06 22:26, 1年前 , 31F
變成豬仔的過程 以為是求職被帶去銀行 這時還沒意識到
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自己是豬仔 等雙手被綁了 嘴巴塞布條了 眼睛被蒙上了 才
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會意識到
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01/06 22:38, 1年前 , 34F
內文寫"先予以關押囚禁，再向銀行申請辦理各項帳戶"
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推
01/06 23:11, 1年前 , 35F
就是讓行員自己寫申請書自己辦吧 不然幹嘛收買行員
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新聞寫的不一定是真的 行員搞不好也是被詐騙集團騙了啊
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桂圓版笑死，一堆幫桂圓說話
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豬仔是自願當人頭的。這些豬仔沒錢，看到廣告向詐騙集團
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出賣銀行帳戶，詐騙集團以前被騙怕了，豬仔拿了錢就去結
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清帳戶，所以現在詐騙集團都要求「車可控」、「可控車」
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，就是出賣帳戶後人身自由要被集團控制，所以被叫豬仔，
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這種為錢自願被控制人身自由，根本不用可憐
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因為是為了錢，所以要豬仔銀行去開戶，根本不用擔心KYC，
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任何櫃檯來驗身都會過
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01/07 20:22, 1年前 , 45F
為啥現在來銀行這麼麻煩 因為要多虧這些天才啊
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01/08 00:25, 1年前 , 46F
一般民眾聽到申請憑證要多花錢就不辦了，詐騙集團現
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在都很專業，帶豬仔來開戶就主動要求辦憑證
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人頭戶/車手都判太輕了,所以沒用
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推
01/08 09:18, 1年前 , 49F
新聞不是寫中國信託成功分行和江翠分行有不肖行員
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勾結詐騙集團洗錢，他們使用的帳戶是豬仔開的人頭
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戶嗎？還是一般客人的帳戶但他們並不知道？這主管
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沒問題嗎？這種交易要主管授權放行，所以有人問為
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什麼豬仔去銀行不會想辦法求救？還是這群不肖行員
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01/08 09:18, 1年前 , 54F
盜用客人帳戶？所以我才說主管沒問題嗎？幹！好可
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怕！現在銀行都雇用什麼樣的人！
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01/08 09:19, 1年前 , 56F
還有這內稽內控稽核查核時也沒發現到？
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