Re: [新聞] 內神通外鬼!中信銀行員涉勾結詐團 轉帳額提高2千多萬助洗錢
※ 引述《TKB5566 (蔡英文還我七天假!!)》之銘言:
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: ??菜雞我一直以為轉帳額度這種東西都是整間銀行統一的,原來一個桂圓就可以
: 調整額度??都不用高層核准??
: 還是說這種一秒幾千萬上下的。會被銀行認為是VIP之類的客戶,不受銀行規定限制?
: VIP不管要求什麼銀行都會配合??
: 而且豬仔被帶去銀行辦帳戶,桂圓都沒發現異狀??就直接讓豬仔辦人頭戶??
: 菜雞我記得我以前要去銀行辦薪轉帳戶,桂圓都會問我用途
: 然後就當場打電話到我任職的公司確認,才讓我辦薪轉帳戶。
: 而且還這麼剛好,每次都同一桂圓在經手,是VIP可以不用抽號碼牌,
: 直接指名要哪個桂圓來接洽嗎?
: 真是奇怪,版上的桂圓可以解釋一下為啥銀行內控會這麼誇張嗎??
無罪推定..這桂圓感覺蠻衰的..小分行2~3個櫃台遇到3個人頭帳戶機率很高吧
中國信託本來就規定自行轉帳每日最高新台幣3000萬元(蠻多間銀行上限都是)
如果存戶本人臨櫃,印章也對,櫃員憑甚麼拒絕?
還是以後要開戶也要提供財力證明?有多少錢才能開多少額度...
蠻好奇有罪的話罪名是甚麼?幫助詐欺?那幫詐騙集團辦電信門號的算不算?
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