Re: [閒聊] hoya bit 是不是不能碰了

看板DigiCurrency作者 (54哪有胖)時間2周前 (2025/11/15 11:53), 2周前編輯推噓22(23推 1噓 33→)
留言57則, 20人參與, 2周前最新討論串12/12 (看更多)
現在是不是全台灣交易所，都不能碰了? 周一註冊並KYC，週三身分證通過LV1，週五帳戶通過LV2，週六系統串接才能入金， 今早入金十萬(上限只能十萬)，先轉一點點USDT，MAX就跳審核中，我以為標準流程~ 然後剛剛寫信來，說轉人工審核=_= 我吐血 ===================== 親愛的用戶您好 為確保您的帳戶使用安全並加強防範詐騙及金融犯罪活動，您的提領交易將進行人工審查 。因此，系統已暫停處理您於 2025-11-15 08:38 提出的 USDT 出金申請。待審核完成後 ，系統將立即恢復處理您的申請。 為完成審核，請您協助回覆此郵件並提供以下資料： A. 發送 USDT 至 TH...xx 地址 地址是您本人或他人持有？ 發送用途 （例：購物、支付貨款、私人借貸或其他-請簡述發送目的） B. 若 TH...xx 地址為您本人持有 該地址所屬的交易所、錢包、平台名稱（例：幣安、小狐狸、MetaMask 等） 地址截圖：請提供包含 TH...xx 地址的完整 App 或網頁畫面截圖，請確保資訊完整 無遮蔽 帳號截圖：請您於該交易所、錢包、平台的 App 或網頁，找到附有您姓名、手機號 碼或電子郵件信箱等身分資料的完整畫面並提供截圖。請確保資訊完整無遮蔽 C. 若 TH...xx 地址非您本人地址 若發送用途為私人借貸，請提供借據 或 借款合約 或 對話紀錄截圖 若發送用途為購物或支付貨款，請提供： 商家資訊（包含賣方名稱、官網或聯絡方式） 交易資訊（如購物發票、對話紀錄、訂單明細等，顯示交易內容與金額的畫面） 再次感謝您的耐心等待。 ========================== 真他媽有病，ATM轉帳三萬內都還不管，才台幣一千的小額，竟然要人工審查!? 還好我只入金十萬台幣就出狀況。 台灣所有交易所都可以放棄了，星期一直接去國泰換美金，全部匯海外。 希望川普別太快開門，等我上車 --
推
11/15 11:54, 2周前 , 1F
匯得出去嗎？
11/15 11:54, 1F
→
11/15 12:00, 2周前 , 2F
他把我卡單審核，要我回信說明並舉證 (文章不清楚嗎?)
11/15 12:00, 2F
推
11/15 12:09, 2周前 , 3F
哈哈，敢用T開頭的詐騙鏈，風控吃到飽
11/15 12:09, 3F
→
11/15 12:19, 2周前 , 4F
這家常常KYC K死人…正常情況不意外
11/15 12:19, 4F
推
11/15 12:23, 2周前 , 5F
你很好呀，風控特徵你都有了
11/15 12:23, 5F
→
11/15 12:24, 2周前 , 6F
1.卡入金上限2.一入金就開轉3.TRON鏈
11/15 12:24, 6F
推
11/15 12:30, 2周前 , 7F
你到國外交易所若維持一入金就轉，也是準備風控吃到
11/15 12:30, 7F
→
11/15 12:30, 2周前 , 8F
飽，還只能跟印度客服打交道，自己注意
11/15 12:30, 8F
推
11/15 12:32, 2周前 , 9F
快進快出當然不行，但如果買了幣轉到冷錢包不算正常操作嗎
11/15 12:32, 9F
→
11/15 12:32, 2周前 , 10F
？
11/15 12:32, 10F
推
11/15 12:37, 2周前 , 11F
轉冷錢包正常呀，只是哪有需要那麼急，況且國外合規
11/15 12:37, 11F
→
11/15 12:37, 2周前 , 12F
的在岸交易所也是會驗證是不是自有錢包呀
11/15 12:37, 12F
推
11/15 12:47, 2周前 , 13F
驗證是不是自有錢包很合理
11/15 12:47, 13F
→
11/15 12:49, 2周前 , 14F
但是國內交易所性質本身就是換U交易量最大，如果不准客戶
11/15 12:49, 14F
→
11/15 12:49, 2周前 , 15F
提到其他地方買幣，遲早也是被電匯取代
11/15 12:49, 15F
推
11/15 13:19, 2周前 , 16F
這家不意外 自稱是Max 做起來卻是Min
11/15 13:19, 16F
→
11/15 13:20, 2周前 , 17F
就是幣圈台新
11/15 13:20, 17F
推
11/15 15:53, 2周前 , 18F
應該還是金額問題。
11/15 15:53, 18F
→
11/15 15:53, 2周前 , 19F
我之前一萬元秒入秒轉秒出也沒事
11/15 15:53, 19F
我轉出只有一千多，裡面還剩九萬八千多...
推
11/15 16:05, 2周前 , 20F
現在都不敢轉個人錢包 都買轉交易所錢包沒在卡的
11/15 16:05, 20F
推
11/15 19:27, 2周前 , 21F
你的行為就跟詐騙人頭戶一樣，自然中風控
11/15 19:27, 21F
→
11/15 19:28, 2周前 , 22F
花點時間正常使用，之後就不會被風控了
11/15 19:28, 22F
→
11/15 19:28, 2周前 , 23F
我已經好幾年沒有被風控了
11/15 19:28, 23F
推
11/15 19:46, 2周前 , 24F
第一筆就直奔上限? 相當勇猛
11/15 19:46, 24F
只有匯款進MAX是10萬元，我轉出去是一千多元
推
11/15 21:07, 2周前 , 25F
十萬有很多嗎，甚麼叫做正常使用XD
11/15 21:07, 25F
噓
11/16 00:59, 2周前 , 26F
想問簽名驗證是很困難的技術？竟不只一家要錢包截圖？
11/16 00:59, 26F
推
11/16 10:10, 2周前 , 27F
十萬常常轉就沒事了
11/16 10:10, 27F
推
11/16 20:10, 2周前 , 28F
換個角度想 他在保護你 保護新帳號被詐騙
11/16 20:10, 28F
我後來回信，直接寫"買海外水軍，吹捧黨的德政"，給截圖怕害到你們，還是不提供了 不知道審核結果會如何
推
11/16 20:54, 2周前 , 29F
應該要設初始限額 多久後解鎖新額度 把規則定清楚
11/16 20:54, 29F
→
11/16 20:55, 2周前 , 30F
而不是啥都沒講就把客戶的錢給扣住 再要求客戶提證明
11/16 20:55, 30F
沒錯。 他已經打電話來把我當詐騙共犯質問一圈了， 我保證帳戶是我自己使用，沒提供其他人使用並願意承擔一切法律責任之類。
推
11/17 08:43, 2周前 , 31F
這種自以為是的態度難怪被查，新帳號這樣正常到不行，
11/17 08:43, 31F
→
11/17 08:43, 2周前 , 32F
你就是那種一邊罵台灣詐騙之島一邊罵金融管制到你很煩
11/17 08:43, 32F
→
11/17 08:43, 2周前 , 33F
的低端。
11/17 08:43, 33F
推
11/17 11:59, 2周前 , 34F
國內交易所且用且珍惜，他們所怕監管得要死，隨時都可能被
11/17 11:59, 34F
→
11/17 11:59, 2周前 , 35F
抽牌關門，寧可錯殺卡客戶生意少做一點也不敢放過真的詐騙
11/17 11:59, 35F
→
11/17 11:59, 2周前 , 36F
。
11/17 11:59, 36F
推
11/17 12:09, 2周前 , 37F
而且交易所應該也沒有很喜歡這種沒有要買現貨放著，只是換
11/17 12:09, 37F
→
11/17 12:09, 2周前 , 38F
完U就立刻轉出去的客戶。
11/17 12:09, 38F
國內交易所，本來就是買U轉去幣安/OKX/COIN等的管道之一而已。 還一大堆教學文，手把手教學 台幣 => 國內所 => 國外所 => 流動大且便宜幣 秒進秒出很正常吧，這是投資角度。 第二則是交易角度出發，就是為了要付錢才註冊並入金的阿!
→
11/17 13:44, 2周前 , 39F
你去亂噴MAX 會被當詐騙集團 小心資金被凍結
11/17 13:44, 39F
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11/17 13:47, 2周前 , 40F
MAX壓力很大 它們會盡力圍堵詐騙 甚至寧願不給開帳戶
11/17 13:47, 40F
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11/17 13:48, 2周前 , 41F
現在詐騙太多 MAX需要自保 不然牌照被撤 就涼了
11/17 13:48, 41F
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11/17 13:48, 2周前 , 42F
多年的投資 都會打水瓢 台灣的交易所不好經營
11/17 13:48, 42F
推
11/17 13:56, 2周前 , 43F
笑死, 台灣是不是詐騙之島, 是啊,
11/17 13:56, 43F
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11/17 13:57, 2周前 , 44F
所以金融管制解決什麼問題? 講的好像現在沒管一樣
11/17 13:57, 44F
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11/17 13:57, 2周前 , 45F
用最擾民的方式、進行最低效益的管制
11/17 13:57, 45F
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11/17 13:58, 2周前 , 46F
你要說這當家的不是蠢就是壞, 或是又蠢又壞
11/17 13:58, 46F
是呀，結果就是我照著教學，白忙一場，還不如直接美金轉海外省事。 就為了省3美元的匯款費...
推
11/17 14:05, 2周前 , 47F
看到大咖詐團花多少就能交保 市井小民卻麻煩要死
11/17 14:05, 47F
推
11/17 16:50, 2周前 , 48F
你去國外交易所被風控 更是找不回來
11/17 16:50, 48F
推
11/17 17:17, 2周前 , 49F
國外交易所哪有在管你怎麼轉帳
11/17 17:17, 49F
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11/18 09:16, 2周前 , 50F
國外也有管啦 之前開個新地址去玩新的perp dex從幣安分
11/18 09:16, 50F
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11/18 09:16, 2周前 , 51F
批提就不給過 因為外觀看起來是進錢包就馬上轉出像洗錢
11/18 09:16, 51F
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11/18 09:18, 2周前 , 52F
後來可能該地址參與的defi活動多了就不擋了
11/18 09:18, 52F
回報結果~ 我回信說，我海外買水軍(口碑行銷俗稱，在台灣主要用於政治聲量) 為了避免洩漏我的政治傾向被敵對陣營拿來攻擊我方陣營，無法提供截圖。 最後就是被退單了。 只好全部轉去幣安，這次就沒審核，十萬元瞬間到帳。 ※ 編輯: sandym8 (220.137.195.32 臺灣), 11/18/2025 21:02:19
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11/19 10:34, 2周前 , 53F
就說別亂噴MAX 你會被電 現在MAX 很硬
11/19 10:34, 53F
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11/19 10:35, 2周前 , 54F
他們應該要寫很多報告 又要被監督 所以雙方好好溝通
11/19 10:35, 54F
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11/19 10:35, 2周前 , 55F
大家都保平安
11/19 10:35, 55F
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11/19 10:37, 2周前 , 56F
你這個理由 如果MAX通過 換MAX被罰100萬台幣
11/19 10:37, 56F
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11/19 12:24, 2周前 , 57F
新用戶比較會觸發風控
11/19 12:24, 57F
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