作者查詢 / zz754227
作者 zz754227 在 PTT [ Finance ] 看板的留言(推文), 共72則
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23F推: 安泰什麼時候保14了 不都是13嗎07/26 15:29
60F推: 推樓上B大,他們還出一個抓逃漏稅的態樣指引參考,明明08/19 17:58
61F→: 只是參考沒有強制力,但金檢還是可以寫一大堆缺失逼銀08/19 17:58
62F→: 行抓逃漏稅,明明就是國稅局訂好資料格式銀行定期提供08/19 17:58
63F→: 讓國稅局自己抓就好,硬要行員判斷有沒有稅務洗錢,還要08/19 17:58
64F→: 銀行系統設定態樣跳稅務洗錢警示、通報調查局,偉哉政08/19 17:58
65F→: 府08/19 17:58
17F推: 有啊 後段中小銀行ARM有機會喔,例如安x,一兩年就一堆A08/15 10:52
18F→: RM登出,當新手村不錯08/15 10:52
10F推: 擔保品覆蓋率夠嗎?如果是中小企業,練官股都不太做clea04/06 11:32
11F→: n了04/06 11:32
12F→: *連04/06 11:32
34F推: 小的在非tier1金控銀行做AML 專責單位,沒加過班欸,投12/16 12:21
35F→: 入資源跟專責主管專業程度蠻重要的,此外,部門氣氛融12/16 12:21
36F→: 洽,供參考。12/16 12:21
51F推: 花旗的問題應該是CDD是BSP在做吧..還得要看RM臉色,不然12/17 16:00
52F→: 花旗的policy是很完善的12/17 16:00
4F推: 1F..安泰早就有工會了..10/21 12:32
3F推: 我家裝潢也是付現..因為很多裝潢公司不照實報稅也不開發07/28 14:41
4F→: 票,轉帳會被查稅,給個收據就偷笑了07/28 14:41
42F推: 還好吧 證照考齊小銀行投起來會有機會的07/09 21:08
1F推: 問題太大,無法一言以蔽之,基本上會跟各銀行的核心系03/29 11:18
2F→: 統+周圍系統整合有關。建議私訊03/29 11:18
83F推: 以AML來說比較像專案缺,金控層級的應該是在訂定政策、01/21 08:01
84F→: 資訊分享、統合系統、機構風險評估之類,跟一般法律工作01/21 08:01
85F→: 性質差很多,(認同說AML很無聊的應該都是第一線在做KYC01/21 08:01
86F→: (包含重審)&監控警示報表的同業吧,希望RPA&AI早點取01/21 08:01
87F→: 代這些重複性高的第一線作業,減輕第一線人員負擔01/21 08:01