[請益] 請教導入AML資訊系統相關問題

看板Finance作者 (老天保佑我)時間3年前 (2021/03/29 11:12), 編輯推噓7(7推 0噓 6→)
留言13則, 9人參與, 3年前最新討論串1/1
因為我目前從事的是洗錢防制前端作業， KYC、CDD、EDD等基本流程， 我想知道導入AML資訊導入系統是怎麼運作的， 我有先上網搜尋，但是資料不多， 謝謝可否請問有人是否可以解釋呢？ -- -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.225.163.130 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Finance/M.1616987555.A.815.html
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03/29 11:18, 3年前 , 1F
問題太大，無法一言以蔽之，基本上會跟各銀行的核心系
03/29 11:18, 1F
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03/29 11:18, 3年前 , 2F
統+周圍系統整合有關。建議私訊
03/29 11:18, 2F
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03/29 11:29, 3年前 , 3F
好的，謝謝您！
03/29 11:29, 3F
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03/29 17:54, 3年前 , 4F
問題太大+1
03/29 17:54, 4F
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03/29 19:33, 3年前 , 5F
其實這系統也是XX
03/29 19:33, 5F
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03/29 21:56, 3年前 , 6F
每家銀行系統不同，整合方式也不同
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03/29 22:04, 3年前 , 7F
謝謝大家的回答！受益良多
03/29 22:04, 7F
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03/30 18:50, 3年前 , 8F
聽過很多家介紹 基本上三大核心模塊客戶 交易 制裁/名
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03/30 18:50, 3年前 , 9F
單資料比對 牽涉系統很廣建議先熟悉作業流程
03/30 18:50, 9F
推
03/30 20:20, 3年前 , 10F
問題太大無法簡單回答，想問什麼可以私訊
03/30 20:20, 10F
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03/30 21:18, 3年前 , 11F
你要問的是系統運作原理? 還是導入資訊系統流程? 還是AML系
03/30 21:18, 11F
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03/30 21:19, 3年前 , 12F
統要有什麼功能?
03/30 21:19, 12F
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03/30 22:23, 3年前 , 13F
請調洗防專責單位 就可以密集接觸AML系統的運作了
03/30 22:23, 13F
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