[請益] 洗錢定審問卷

看板Stock作者時間2月前 (2024/02/19 15:15), 2月前編輯推噓16(17推 1噓 17→)
留言35則, 20人參與, 2月前最新討論串1/1
今天收到第一金的mail通知要寫洗錢定審問卷，沒寫60天後，不給下單，然後那個是word 回傳，上面很簡陋，還要寫個資。 第一金是沒有線上風險表單可以寫嗎？ https://i.imgur.com/z4ojBuq.jpg
都開戶快10年，第一次收到 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.224.83.184 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1708326944.A.A41.html
推
02/19 15:20, 2月前 , 1F
問客服，不然就直接賣股走人
02/19 15:20, 1F
推
02/19 15:20, 2月前 , 2F
公股你期待他多先進
02/19 15:20, 2F
推
02/19 15:23, 2月前 , 3F
同一樓 換一家
02/19 15:23, 3F
推
02/19 15:24, 2月前 , 4F
直接問營業員不會?
02/19 15:24, 4F
推
02/19 15:33, 2月前 , 5F
富邦沒寫過這種東東
02/19 15:33, 5F
推
02/19 15:37, 2月前 , 6F
看到這種第一反應覺得是詐騙
02/19 15:37, 6F
推
02/19 15:39, 2月前 , 7F
打電話問一下吧
02/19 15:39, 7F
→
02/19 15:40, 2月前 , 8F
詐騙
02/19 15:40, 8F
推
02/19 15:48, 2月前 , 9F
那就不下阿 會怎樣嗎
02/19 15:48, 9F
→
02/19 15:49, 2月前 , 10F
這是真的 定期KYC沒導入線上做 ㄏ
02/19 15:49, 10F
→
02/19 15:50, 2月前 , 11F
可以叫營業員打用錄音做
02/19 15:50, 11F
噓
02/19 15:51, 2月前 , 12F
EMAIL不露出來誰知道
02/19 15:51, 12F
推
02/19 15:55, 2月前 , 13F
這詐騙啦 關鍵：個資
02/19 15:55, 13F
推
02/19 15:55, 2月前 , 14F
問營業員 跟營業員保持良好關係很重要
02/19 15:55, 14F
他是誰我都不知道 ※ 編輯: banana321 (125.224.83.184 臺灣), 02/19/2024 15:58:03
推
02/19 15:58, 2月前 , 15F
現在很多文件都能線上填寫和辦理 但是共通點就是都
02/19 15:58, 15F
→
02/19 15:58, 2月前 , 16F
不會要你填個資
02/19 15:58, 16F
這個上面要寫個人資料，所以我就覺得哈囉 ※ 編輯: banana321 (125.224.83.184 臺灣), 02/19/2024 15:59:15
推
02/19 16:06, 2月前 , 17F
這個都要錄音吧？
02/19 16:06, 17F
推
02/19 16:11, 2月前 , 18F
抽查啦，有疑慮自己打回去問。先不要填線上的
02/19 16:11, 18F
推
02/19 16:17, 2月前 , 19F
換一間券商
02/19 16:17, 19F
推
02/19 17:53, 2月前 , 20F
晚點就會有凱基私信你了
02/19 17:53, 20F
推
02/19 20:25, 2月前 , 21F
先去問該金融機構是不是有要你做定審
02/19 20:25, 21F
→
02/19 20:26, 2月前 , 22F
然後我身為金融業從業人員說明一下 你開戶十年
02/19 20:26, 22F
→
02/19 20:26, 2月前 , 23F
第一次收到 是因為很有可能你是屬於低風險客戶
02/19 20:26, 23F
→
02/19 20:26, 2月前 , 24F
低風險客戶可以好幾年定審一次 高風險客戶才要高頻
02/19 20:26, 24F
→
02/19 20:26, 2月前 , 25F
率定審 而且 台灣金融業認真作洗錢防制也只不過
02/19 20:26, 25F
→
02/19 20:27, 2月前 , 26F
這十年的事情而已
02/19 20:27, 26F
→
02/19 20:27, 2月前 , 27F
其次 海外券商也是定期要作洗錢防制定審調查
02/19 20:27, 27F
→
02/19 20:27, 2月前 , 28F
不過這牽涉個資的事情 建議還是先去電詢問對方
02/19 20:27, 28F
→
02/19 20:28, 2月前 , 29F
真的確定了再填 免得真的是詐騙就慘了
02/19 20:28, 29F
→
02/19 20:28, 2月前 , 30F
或是如果你根本沒在用這個戶頭 就也沒差
02/19 20:28, 30F
→
02/19 20:29, 2月前 , 31F
像我 如果我真的沒用到 就懶得理XD
02/19 20:29, 31F
→
02/19 20:30, 2月前 , 32F
總之先查證後再想一下 截止日前處理好就好
02/19 20:30, 32F
→
02/19 20:30, 2月前 , 33F
不急著這幾天
02/19 20:30, 33F
推
02/20 00:55, 2月前 , 34F
更新KYC這很正常，不想email寄回就回分公司寫紙本
02/20 00:55, 34F
→
02/20 12:38, 2月前 , 35F
問卷(O) 問券(X)
02/20 12:38, 35F
‣ 更多 banana321 的文章
文章代碼(AID): #1bqm0Wf1 (Stock)