[新聞] 假單據申辦信用狀買斷詐台新4.9億　檢調4路搜索外商公司傳喚負責人

看板Stock作者 (預測未來)時間3月前 (2024/01/15 18:10), 3月前編輯推噓49(51推 2噓 47→)
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原文標題：假單據申辦信用狀買斷詐台新4.9億　檢調4路搜索外商公司傳喚負責人 原文連結：https://www.setn.com/News.aspx?NewsID=1413914 發布時間：2024/01/15 17:56:00 記者署名：記者楊佩琪／台北報導 原文內容： 檢調獲報，英屬維京群島商誌富公司王姓負責人，涉嫌以假海運提單、假裝箱單等單據， 向台新銀行申辦信用狀買斷業務，詐騙台新銀行高達4.9億餘元。檢調15日兵分4路搜索， 傳喚王姓負責人夫妻等共4人到案，全案依違反銀行法等罪擴大偵辦。 檢調獲報，王姓負責人涉嫌於2022年間，以中間商身分，利用越南業者欲自澳洲進口一批 木材之便，取得越南某一銀行開立的信用狀後，以假的海運提單、假裝箱單、假商業發票 等，向台新銀行申辦信用狀買斷業務。因台新銀行未收到貨款，驚覺被騙提告，初估損失 金額高達4.9億餘元(約1500萬美金)。 心得/評論： 4.9億對單一銀行來說不少 估計早就脫產脫光要不回來 我說台新小弟，別被西瓜大哥帶壞啊 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 211.23.167.132 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1705313447.A.BC8.html
推
01/15 18:11, 3月前 , 1F
瓜化，丸子
01/15 18:11, 1F
※ 編輯: sospeter (211.23.167.132 臺灣), 01/15/2024 18:12:27
→
01/15 18:14, 3月前 , 2F
這種怎麼可能要得回來？
01/15 18:14, 2F
推
01/15 18:17, 3月前 , 3F
丸子 別西瓜化
01/15 18:17, 3F
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01/15 18:18, 3月前 , 4F
台新光金
01/15 18:18, 4F
推
01/15 18:18, 3月前 , 5F
真可憐 先猜金管會再補刀罰一筆......
01/15 18:18, 5F
推
01/15 18:21, 3月前 , 6F
台新這三小啊
01/15 18:21, 6F
推
01/15 18:24, 3月前 , 7F
問題是信用狀怎麼造假的？
01/15 18:24, 7F
推
01/15 18:25, 3月前 , 8F
4.9億這麼好騙。我幹嘛還傻傻當打工仔
01/15 18:25, 8F
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01/15 18:31, 3月前 , 9F
詐騙元年 速速加入
01/15 18:31, 9F
推
01/15 18:33, 3月前 , 10F
小錢 明天小跌0.1元
01/15 18:33, 10F
→
01/15 18:35, 3月前 , 11F
台新內部沒內賊我才不信 這麼大筆錢
01/15 18:35, 11F
→
01/15 18:36, 3月前 , 12F
如果沒內賊那台新內部螺絲大概掉滿地了
01/15 18:36, 12F
推
01/15 18:37, 3月前 , 13F
…
01/15 18:37, 13F
推
01/15 18:37, 3月前 , 14F
沒有內鬼我不信
01/15 18:37, 14F
推
01/15 18:42, 3月前 , 15F
笑死
01/15 18:42, 15F
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01/15 18:45, 3月前 , 16F
幹台新行不行啊
01/15 18:45, 16F
推
01/15 18:45, 3月前 , 17F
真的是瓜類 笑死
01/15 18:45, 17F
→
01/15 18:48, 3月前 , 18F
台新...內控在幹嘛
01/15 18:48, 18F
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01/15 18:49, 3月前 , 19F
一定有內鬼 4.9E要經過幾手有這麼簡單嗎
01/15 18:49, 19F
推
01/15 18:49, 3月前 , 20F
房貸管很嚴，這個倒是很寬鬆
01/15 18:49, 20F
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01/15 18:51, 3月前 , 21F
信用狀拒付？
01/15 18:51, 21F
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01/15 18:52, 3月前 , 22F
資本額300萬騙到4.9億，沒內鬼？
01/15 18:52, 22F
推
01/15 18:52, 3月前 , 23F
詐騙王國真是太狠了，連銀行都被詐騙
01/15 18:52, 23F
→
01/15 18:55, 3月前 , 24F
聽說去年一堆人吹台新 我在這上班的都快笑死
01/15 18:55, 24F
推
01/15 18:55, 3月前 , 25F
連銀行都被詐騙果然是詐騙王國
01/15 18:55, 25F
推
01/15 18:59, 3月前 , 26F
銀行都被騙，笑死
01/15 18:59, 26F
推
01/15 19:01, 3月前 , 27F
連銀行都被詐騙 誇張
01/15 19:01, 27F
→
01/15 19:02, 3月前 , 28F
銀行應該不是被騙…銀行正常會去查證賣方資料
01/15 19:02, 28F
→
01/15 19:06, 3月前 , 29F
淦~突然想到還有一些錢在台新，還是換別家好惹
01/15 19:06, 29F
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01/15 19:06, 3月前 , 30F
比我還容易被騙
01/15 19:06, 30F
推
01/15 19:09, 3月前 , 31F
所以是信用狀假的？但跨國開立信用狀不是都透過swi
01/15 19:09, 31F
→
01/15 19:09, 3月前 , 32F
ft發電文？要怎做假？有銀行專業可以幫解惑嗎XD
01/15 19:09, 32F
推
01/15 19:11, 3月前 , 33F
有夠爛的，笑死
01/15 19:11, 33F
推
01/15 19:12, 3月前 , 34F
一堆人簽名還被騙
01/15 19:12, 34F
推
01/15 19:18, 3月前 , 35F
台新每過一陣就會有這種新聞
01/15 19:18, 35F
推
01/15 19:23, 3月前 , 36F
昨天剛辦完尾牙，慘
01/15 19:23, 36F
推
01/15 19:26, 3月前 , 37F
太扯
01/15 19:26, 37F
推
01/15 19:29, 3月前 , 38F
5億小錢啦 跟西瓜的大坑比起來不算什麼
01/15 19:29, 38F
還有 22 則推文
推
01/15 21:01, 3月前 , 61F
境外公司開信用狀去台灣，不難。除非是confirm LC
01/15 21:01, 61F
→
01/15 21:01, 3月前 , 62F
,不然繳開狀費就可以發出去。 台灣方面只要備齊信
01/15 21:01, 62F
→
01/15 21:01, 3月前 , 63F
用狀要求的文件，就可以押匯。我比較好奇，假提單
01/15 21:01, 63F
→
01/15 21:01, 3月前 , 64F
怎麼做的？其實銀行也不查核提單的話，買斷信用狀
01/15 21:01, 64F
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01/15 21:01, 3月前 , 65F
總要去徵信對方銀行吧？那麼內鬼要嘛在台新，不然
01/15 21:01, 65F
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01/15 21:02, 3月前 , 66F
就是海外。海外機會比較大，只是台新倒霉 買斷信用
01/15 21:02, 66F
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01/15 21:02, 3月前 , 67F
狀後面的再保更倒霉。當作是不錯的範例，信用狀該
01/15 21:02, 67F
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01/15 21:02, 3月前 , 68F
改革或取消，市佔低 費用高 拒付拒承兌風險大，怕
01/15 21:02, 68F
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01/15 21:02, 3月前 , 69F
風險 找輸銀承保信用狀保險
01/15 21:02, 69F
推
01/15 21:14, 3月前 , 70F
無罪
01/15 21:14, 70F
推
01/15 21:50, 3月前 , 71F
越南銀行亂開信用狀沒事喔
01/15 21:50, 71F
推
01/15 21:53, 3月前 , 72F
高級詐騙
01/15 21:53, 72F
→
01/15 22:02, 3月前 , 73F
新聞寫越南的開狀行發現單據有問題拒絕付款ㄏㄏ
01/15 22:02, 73F
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01/15 22:15, 3月前 , 74F
Forfaiting科科 踢到鐵板了齁 B/L Packing Inv.好做
01/15 22:15, 74F
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01/15 22:21, 3月前 , 75F
問題不是越南發的信用狀..是台灣人做的假提單
01/15 22:21, 75F
→
01/15 22:22, 3月前 , 76F
人家越南的銀行看得出提單是假的..就你台新看不出來
01/15 22:22, 76F
推
01/16 00:11, 3月前 , 77F
貸放哪裡鬆XDDD中信才鬆吧
01/16 00:11, 77F
推
01/16 00:15, 3月前 , 78F
沒內鬼我是不信啦
01/16 00:15, 78F
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01/16 00:16, 3月前 , 79F
上次樓上提的那家就銀行行員勾結詐騙集團給人ㄟ了
01/16 00:16, 79F
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01/16 00:16, 3月前 , 80F
三億
01/16 00:16, 80F
→
01/16 00:18, 3月前 , 81F
01/16 00:18, 81F
→
01/16 00:20, 3月前 , 82F
丸子 peko
01/16 00:20, 82F
推
01/16 01:12, 3月前 , 83F
2022年，而且是詐騙手損失，應該當年度就打呆了，20
01/16 01:12, 83F
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01/16 01:12, 3月前 , 84F
23應該不影響
01/16 01:12, 84F
→
01/16 07:08, 3月前 , 85F
詐騙之島
01/16 07:08, 85F
噓
01/16 07:57, 3月前 , 86F
LC詐騙存在很多年了好嗎？只是這條金額太大
01/16 07:57, 86F
推
01/16 08:00, 3月前 , 87F
太扯了啦，4.9億
01/16 08:00, 87F
→
01/16 08:24, 3月前 , 88F
變成台新光金了XDDDD
01/16 08:24, 88F
推
01/16 08:34, 3月前 , 89F
信用狀是真的，是他做假的單據騙過台灣的銀行
01/16 08:34, 89F
→
01/16 08:34, 3月前 , 90F
也就是台新根本沒去好好審那張提單
01/16 08:34, 90F
噓
01/16 08:38, 3月前 , 91F
之前開戶超謹慎…對大筆的腳開開？
01/16 08:38, 91F
→
01/16 09:37, 3月前 , 92F
絕對有內鬼 信用狀詐騙是老手法了 看有沒有那個膽
01/16 09:37, 92F
→
01/16 09:37, 3月前 , 93F
去作而已
01/16 09:37, 93F
推
01/16 10:02, 3月前 , 94F
選舉後這種鬼故事都來了 難怪今天台股崩
01/16 10:02, 94F
推
01/16 10:13, 3月前 , 95F
吳家是不是都後繼無力啊…
01/16 10:13, 95F
推
01/16 10:58, 3月前 , 96F
銀行經辦很有問題
01/16 10:58, 96F
→
01/16 13:04, 3月前 , 97F
詐騙刑責低好賺不易追討
01/16 13:04, 97F
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01/16 14:14, 3月前 , 98F
這銀行經手的也要查吧？
01/16 14:14, 98F
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01/16 21:11, 3月前 , 99F
沒內鬼？想借500萬都不借了
01/16 21:11, 99F
推
01/16 23:20, 3月前 , 100F
強尼走路(X) 強尼跑路(O)
01/16 23:20, 100F
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