[新聞] 騰訊傳違反中國反洗錢法規,面臨巨額罰款
原文標題:騰訊傳違反中國反洗錢法規,恐面臨巨額罰款
(請勿刪減原文標題)
原文連結:https://tinyurl.com/3tfdxr3f
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發布時間: 2022 年 03 月 14 日 17:45
(請以原文網頁/報紙之發布時間為準)
原文內容:
港媒「香港01」報導,據華爾街日報引述知情人士透露,隨著中國政府不斷加強對金融科
技平台的監管,人民銀行發現騰訊旗下的微信支付涉嫌違反中國反洗錢相關規定,集團可
能面臨創紀錄的高額罰款。
騰訊控股股價14日收於331.8港元、跌9.79%,創2019年12月6日以來新低。
知情人士指出,人行發現微信支付無視中國的反洗錢規定,在遵守「了解你的客戶」和「
了解你的業務」等規定方面存在失誤;據知情人士補充指出,微信支付平台被發現允許透
過賭博等非法交易轉移和洗錢。對於微信支付而言,「了解你的客戶」和「了解你的業務
」等規定,意味著微信支付必須驗證在其平台上進行交易的用戶和商家的身分、以及這些
交易的資金來源。
知情人士透露,目前罰款金額仍在商議中,可能至少達數億人民幣,這將遠遠高於中國監
管機構過去對非銀行支付公司違反反洗錢規則所處以的罰款金額。
心得/評論: ※必需填寫滿30字,無意義者板規處分
都聽黨的話捐了五百億人民幣了,沒想到黨現在連這幾億都不放過,到底有多缺錢啊。
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