Re: [新聞] 瑞士總統宣布「放棄中立」:加入制裁俄羅斯 凍結普丁資產
看到瑞士第一個想到的就是中立國的角色.
人們把資產放到瑞士去,除可避免國情紛擾,也用以躲避高額稅務.
但瑞士當局在2013年就要求銀行配合美國的自願揭露計畫,以避免銀行遭受美國政府
以協助洗錢等罪名起訴.
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瑞士金融市場監理局(Finma)要求銀行在今天前決定是否他們將於今年底前加入美國司
法部第一階段的揭露行動,申請不起訴協議。瑞士財政部長威德默-席蘭夫(Eveline
Widmer-Schlumpf)預定今天回覆國會議員指責政府在2年半以來與美國政府的談判中未能
解決稅務爭執。
對大約300家未參加美國稅務調查的銀行開放的這項美國司法部計畫,已迫使銀行花下數
以百萬計的法律和行政費用去分析帳戶。雖然瑞士政府稱這項措施是避免被起訴的最佳方
式,但美國司法部上個月說,其他美國政府機關仍可能能夠處以罰款,促使某些銀行重新
考慮他們當初加入這項計畫。
蘇黎世併購顧問公司CFM Partners的合夥人諾特(Alexander Notter)在接受電訪時說:
「每一個人都在考慮這件事。他們知道如果他們試圖隱匿,他們就無法在銀行業生存,但
這項計畫本身並未經過周密思考,它只是一個空洞的指示。」
威德默-席蘭夫將於今天對國會議員有關美國揭露計畫的疑慮提出說明。瑞士自由黨下議
院議員魯伊斯徹(Christian Luescher)說,在瑞士政府要求美國司法部澄清前,這項措
施應暫停。
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到了2018年,美國國稅局藉由海外銀行的配合,查稅效率大幅提高高效.
https://news.cnyes.com/news/id/4065373
IRS 現在有了更先進的工具來查證稅務欺詐及避稅等金融「罪嫌」,包括瑞士、以色列
、和其他離岸司法管轄區提供的數據,並實行與內部記錄的交叉核對。
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2018/10/05,瑞士聯邦稅務管理局(FTA)官網發布公告,稱按照金融帳戶涉稅信息自動交換
(AEOI)標準,瑞士聯邦稅務管理局已於9月底同部分國家(或地區)稅務機關交換了金
融帳戶信息。
這是因為ISIS作亂時,極端組織把錢也放在瑞士,為了洗刷犯罪天堂以及配合反恐的名義,
所以FTA做了以上的措施,協助依據要求找出特定帳戶並交給相關國家進行處理.
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由這幾個事件可以得知瑞士因各種原因朝向非中立化的角色前進.
或許反恐有其需要的地方,但反恐任務結束後,這些措施就轉型成為查稅的好工具.
所以在瑞士作出相關舉措後,有些富豪政要就逐漸在轉移資產到更"安全"的地方.
現在看來可以隨意凍結不受歡迎的人的資產,我想這可能比起戰爭,更令存款人震撼吧.
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