Re: [問題] 美國做生意客人跨州交易買賣我們被聯邦告

看板LAW作者iamgodisme (miles)時間9年前 (2015/08/05 16:31)推噓1(2推 1噓 21→)

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: 推 KKyosuke: 洗錢是要洗髒錢問題在於錢為什麼會髒啊... 08/02 11:48 律師說在美國洗錢有分四種表哥被起訴的是promote money laundry 因為他們沒辦法查到跟表哥買菸的人(簡稱A)到底跟表哥買賣過多少所以就一併把全部表哥賺的錢全部都算在money laundry 我就跟律師說可是這不合理阿他說Federal就是這樣基本上他起訴你就是要你認罪就是要照著他們的走就算你沒做所以才說跟Federal打官司98%輸這是統計資料的結果因為就算你不認之後他可以用其他原因把你弄得更慘 penalty太大大家反而都選擇認罪像我之前所說因為A說他是跟我表哥買菸的所以他的話等於變成一個testimony 舉個例子:美國常常會有冤獄可能10年20年後指控的人心生罪惡承認當時說謊被關了20年才有機會放出來但被關的人就在獄中白待了20年沒有補償 (這之前台灣有報導過一個美國黑人冤獄20年的故事但表哥跟律師都表示其實這只是剛好台灣有報而已其實美國很常發生) 舉這個例子是說明美國法律對於"證詞"是很有利的至於我所說 "平常人怎麼可能為了洗一個人錢而把整個全部的事業都賭進去" 這個律師說就算只有1%的機率他就能成為Federal的理由不管合不合一般邏輯再加上證詞你要全身而退幾乎不可能他們有問我表哥說為什麼你要開這麼多帳戶(10銀行20個帳戶) 一定是用來洗錢表哥說明給他們聽因為美國銀行每個月如果存超過一個數字(像capital one是8000$) 每多1000$ 銀行會收你3$ 最後被起訴的錢(就是銀行全部的錢..)是11,000,000 算下來等於一年可以省33000$左右他們說好像滿有道理的但是不是理由..wtf... 基本上Federal態度就是我要你怎麼做你們就認就是了反正你也鬥不過我 : 推 tenbear: us news ranking criminal defense tier 3(第三級) 還ok 08/02 12:56 : → tenbear: 但稱不上前幾大 08/02 12:56 至於律師的問題第一個原因是因為不同state的關係就算你請紐約最好的律師但是我們審理是在其他州的Federal court 律師跟當地檢察官都不熟討論什麼的也不方便所以最後還是選擇請我們州最好的相關律師第二個是前幾大律師打一場官司有可能要100萬鎂...負擔不起QAQ : 推 paradis: 問了10幾個律師結果都差不多，你不會覺得你表哥問題很大 08/02 12:58 : → paradis: 嗎？ 08/02 12:58 說真的不覺得... 問每個律師結果都差不多是因為對手是Federal吧... 講到這裡想到美國有一條法律是類似 "只要算你的責任範圍內，你就算知情" 舉例來說:一個人跟你買了一支槍他在買的時候你沒有問他要買來做什麼後來他用買來的槍開槍打死人 "說是你賣給他的" 你就等於當初知情類似的道理當初表哥一開始就否認說他知道A賣過境(連A是誰都不知道...) 但是Federal還是說你知情因為他說你賣給他的 : 推 tenbear: 應該是起訴structuring?如果是這條，那屁股洗乾淨卡快， 08/02 13:22 : → tenbear: 不然貼起訴書，被起訴那ㄧ條都講不清楚 08/02 13:22 不是起訴structuring 起訴書我怕有法律問題(?) 所以才說如果要的站內信我如果沒有我可以馬上給連結沒問題我這邊有三份內容 1.Draft Plea Agreement 2.Draft Statement of Facts 3.Draft Forfeiture 想看的歡迎站內信希望有大大可以幫忙T.T 至於後面有人說回台灣台美好像有合作就是你就算跑回台灣好像還是會被抓這樣等於要當refugee跑一輩子R 表哥說倒不如認罪去做3~4年牢... 現在就是整個有點無解的狀況律師也說其實在美國做生意保障真的很低有一些稅高的州甚至你拿飲料到其他州販賣都會有問題所以代表如果今天有人拿你賣的飲料到其他州賣然後說你賣給他的你就慘了.. 最後謝謝上一篇板上的各位回文小弟由衷感激 <(_ _)> -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 98.118.249.119 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/LAW/M.1438763501.A.9BE.html ※ 編輯: iamgodisme (98.118.249.119), 08/05/2015 16:34:02

推

KKyosuke

08/05 17:02, , 1^F

08/05 17:02, 1^F

→

iamgodisme

08/05 17:17, , 2^F

08/05 17:17, 2^F

※ 編輯: iamgodisme (98.118.249.119), 08/06/2015 02:38:23

噓

depravity

08/06 13:28, , 3^F