[問題] 美國做生意 客人跨州交易買賣我們被聯邦告
法律版的各位大大好 小弟的表哥在美國做菸草中盤商
做菸草中盤商前必須通過聯邦政府的嚴格審查
過了半年後來也順利通過了
拿到了wholesale的資格 警察也每個禮拜會慣例打電話給表哥詢問狀況
之後做了一年 菸都直接從walmart或大盤直接憑單子購買 收據跟購買單據都有 絕無不法
但上個月時一天早晨 突然一批聯邦警察拿著法院搜索票來家裡搜查
當下全家人完全不知道發生什麼事
過了一個禮拜 聯邦政府口頭起訴表哥的內容是 表哥賣菸給小盤跟散戶
裡面有一個人A拿著這菸跨州去販賣 被抓到後供稱是表哥賣給他的
表哥問了專門處理的律師 給的答案是 98%敗訴
因為第一時刻他們基本上就認為A說的話就是"證詞"
律師表示沒辦法判別他說的是不是謊話 只能證明自己沒犯法而已
但是在這情況下 他指證你你很難逃脫
誇張的是 這幾個禮拜正式起訴書20頁送來 看了後發現
原來聯邦政府不是起訴這菸草的事 而是起訴表哥"洗錢"
聯邦整府沒收表哥2014~2015"所有公司及店面"所賺的錢
他們認為表哥把賣給A的菸草後所獲利的錢 透過他的其他店面洗錢洗掉了
姑且不論我們根本不知道A是誰 表哥說大盤3人都不知道這回事 所以一定是散客
散客每次買的數很少 幾千塊而已 其他店面所賺的錢是做這個wholesale的兩倍以上..
為了洗這個散戶的錢這樣做根本沒有道理阿...
然而 表哥被起訴4年 A只被罰錢而已...
大家當然都不服 因為根本沒做的事阿...
但是律師表示 如果你不接受現階段聯邦政府開的條件(就是承認洗錢)
聯邦政府可以抓你其他稅啦等等的小辮子 起訴過後刑期至少2倍起跳
就像前面所說 敗訴機率是98% 如果敗訴就是10年左右
最近家裡被這件事搞得烏煙瘴氣 因為根本不是我們犯法
最後卻被說是洗錢還要硬吞4年牢 真的很...不合理阿...
後來網路上查了才知道 一堆人也是因為這樣 有些人是賣古董被抓
同樣情況 也是客人帶古董跨州後販賣 然後被聯邦政府起訴
這樣在美國做生意跟本沒有保障阿...你賣的東西只要被客人拿去跨州賣
你隨時都有可能被聯邦政府起訴...而那個被抓的人只要罰錢而已...
第一次在這PO文 不知道能不能詢問美國法律相關問題
若不妥 會立即刪文 謝謝各位大大!
(若需要看起訴書 可以站內信我)
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 98.118.249.119
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/LAW/M.1438483857.A.F43.html
※ 編輯: iamgodisme (98.118.249.119), 08/02/2015 10:56:49
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表哥剛上來跟我討論說 他的律師是820$/hr 是專門寫有關洗錢的書
David B smith http://smithzimmerman.com/attorneys/david-b-smith/
他當初分很多戶頭就是把生意分開
把賣菸的錢再拿來買菸賣而已 根本跟其他business無關..
可是最後是查封全部戶頭裡的錢 照setencing.us上來看
(what is offence of conviction-填上18U.S.C 1956 下面打入戶頭內的錢)
因為表哥在戶頭裡的錢很多 所以依照錢的多寡來判 會被起訴97~121Months
但是因為這罪名最高只到5年而已 所以最後起訴書內容是4年
不過重點還是...為什麼別人犯罪我們連做被罰 還不是罰犯罪人的罪阿...
※ 編輯: iamgodisme (98.118.249.119), 08/02/2015 11:35:50
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