看板 [ LAW ]
討論串[問題] 美國做生意 客人跨州交易買賣我們被聯邦告
共 2 篇文章
內容預覽： 開啟 | 關閉 | 只限未讀
首頁
上一頁
1
下一頁
尾頁
#1
[問題] 美國做生意 客人跨州交易買賣我們被聯邦告
推噓9(9推 0噓 34→)留言43則，0人參與, 最新作者iamgodisme (miles)時間9年前 (2015/08/02 10:50), 9年前編輯資訊
1
0
1
內容預覽:
法律版的各位大大好 小弟的表哥在美國做菸草中盤商. 做菸草中盤商前必須通過聯邦政府的嚴格審查. 過了半年後來也順利通過了. 拿到了wholesale的資格 警察也每個禮拜會慣例打電話給表哥詢問狀況. 之後做了一年 菸都直接從walmart或大盤直接憑單子購買 收據跟購買單據都有 絕無不法. 但上個月
(還有1369個字)
#2
Re: [問題] 美國做生意 客人跨州交易買賣我們被聯邦告
推噓1(2推 1噓 21→)留言24則，0人參與, 最新作者iamgodisme (miles)時間9年前 (2015/08/05 16:31), 9年前編輯資訊
0
0
0
內容預覽:
律師說在美國洗錢有分四種 表哥被起訴的是promote money laundry. 因為他們沒辦法查到跟表哥買菸的人(簡稱A)到底跟表哥買賣過多少. 所以就一併把全部表哥賺的錢 全部都算在money laundry. 我就跟律師說 可是這不合理阿 他說Federal就是這樣 基本上他起訴你就是要你
(還有1426個字)
首頁
上一頁
1
下一頁
尾頁