Re: [新聞] 陳明文300萬元分次提領法務部︰依法確實不用申報已回收

看板HatePolitics作者andyann時間6年前 (2019/09/05 11:59)推噓8(10推 2噓 23→)

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※ 引述《wishcrystal ()》之銘言： : 1.新聞網址︰http://0rz.tw/XOwcI : 2.新聞來源︰自由 : 3.新聞內容︰ : 陳明文300萬元分次提領法務部︰依法確實不用申報 : 〔記者吳政峰／台北報導〕民進黨立委陳明文3日攜帶300萬元現金北上，把皮箱遺落在高 : 鐵上，趕緊請次子陳政廷出面領回，引發軒然大波，部分人士質疑該筆款項是否有洗錢疑 : 慮，對此，法務部政務次長、前洗錢防制辦公室主任蔡碧仲指出，該筆款項分次提領，每 : 次未超過50萬元，依法確實不用申報。 : 根據「金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」及相關法規規定， : 存戶提領現金超過50萬元以上，客戶必須出示身分證明，銀行也要向法務部調查局申報， : 不過，陳明文所遺落的這筆款項，屬於分次提領，每次均未超過50萬元，確實沒有申報的 : 義務。 : 蔡碧仲說，陳明文分次提領「沒有問題」，根據法令，只要每次提領不超過50萬元，存戶 : 不需要申報，就算切割分成6次、每次提領50萬元，共300萬元，法律也不能硬要他申報。 : 陳明文4日則說，這筆錢單純地只是資助么兒創業，但部分人士渲染為政治獻金、甚至是 : 不明財產，已影響聲譽甚鉅，希望外界切勿煽動揣測，無限上綱用於政治鬥爭，目前已委 : 請律師提告，希望以訟止謗。 : 4.附註、心得、想法︰ : 法務部政務次長蔡碧仲指出，該筆款項分次提領， : 每次未超過50萬元，依法確實不用申報。 : 蔡碧仲過去是幫陳明文打貪瀆案官司的律師 : 後來被陳推薦到法務部當部長 : 現在想想 : 出來幫陳說話也是很合情合理的正巧有朋友在銀行，說銀行又不是笨蛋，相關主管機關也不是笨蛋，所以不是只有單次50萬，其實系統還會累計，一定期間內累計超過的一樣會有異常紀錄，看要不要申報，除非銀行主管要自己衡量有沒有可能為了業績而隱瞞尤其政治人物似乎都屬於高風險........... 今天也有新聞有提到反洗錢工作者：大量現金異常出現常涉犯罪 https://bit.ly/2Q1qswH 裡面就有提到「反洗錢工作者說，銀行對於具影響力的政治人物應強化調查，三百萬元就算是多次以低於五十萬申報門檻提領的加總，法律還規定銀行就「某一段期間之內匯整的大額交易」，不能免除通報義務，否則依法銀行將被裁處五十萬元到一千萬元。銀行主管說，大部分銀行對政治人物更會謹慎，包括他的家人也會加強審查」在銀行應該很多人都知道，不過台灣政治環境比較特別....... 帶著現金三百萬搭高鐵，真的很神奇......... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 203.69.130.80 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/HatePolitics/M.1567655961.A.1EB.html

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fatdoghusky

09/05 12:00, 6年前 , 1^F

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sobiNOva

09/05 12:01, 6年前 , 2^F

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fatdoghusky

09/05 12:01, 6年前 , 3^F

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