Re: [請益] 強化洗錢防治以來有抓到什麼大案嗎?

看板Finance作者ioupoiu (他媽的噁心甲)時間4年前 (2020/04/08 10:10)推噓0(1推 1噓 3→)

留言5則, 4人參與討論串2/2 (看更多)

https://reurl.cc/R4X4xe 成果如上做這些不管是表面的實際的還是無腦的最重要的就是通過國際評鑑至於有沒有什麼大案除了調查局與銀行法遵、洗錢極少數人外不是你這種咖可以知道的引述《sam80354 (~Q.Q~)》之銘言： : 如題自從台灣政府開始重視AML之後 : 這幾年無限上綱的洗錢防治政策 : 想必搞得金融業的朋友們頭很大 : 寫不完的報表跟KYC(瘋狂加班) : 問客戶問題或要資料被罵爆(業務流失) : 還有稽核極端似般雞蛋挑骨頭，還有總行各種丟包 : 還有各種無腦政策丟出來 : 代表政府真的認為台灣洗錢問題很嚴重 : 既然如此，經歷了3-4年的努力，真的有抓到什麼大案子嗎? : 不然這幾年大家這麼辛苦操勞，至少要有些成果吧? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.217.136.192 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Finance/M.1586311858.A.B7E.html

→

avant

04/08 10:11, 4年前 , 1^F

04/08 10:11, 1^F

懶得縮 ※ 編輯: ioupoiu (180.217.136.192 臺灣), 04/08/2020 10:17:16

→

avant

04/08 10:48, 4年前 , 2^F

04/08 10:48, 2^F

噓

neverli

04/08 11:28, 4年前 , 3^F