[請益] 強化洗錢防治以來有抓到什麼大案嗎?

看板Finance作者 (~Q.Q~)時間4年前 (2020/04/07 20:11), 編輯推噓19(20推 1噓 18→)
留言39則, 27人參與, 4年前最新討論串1/2 (看更多)
如題 自從台灣政府開始重視AML之後 這幾年無限上綱的洗錢防治政策 想必搞得金融業的朋友們頭很大 寫不完的報表跟KYC(瘋狂加班) 問客戶問題或要資料被罵爆(業務流失) 還有稽核極端似般雞蛋挑骨頭，還有總行各種丟包 還有各種無腦政策丟出來 代表政府真的認為台灣洗錢問題很嚴重 既然如此，經歷了3-4年的努力，真的有抓到什麼大案子嗎? 不然這幾年大家這麼辛苦操勞，至少要有些成果吧? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.169.12.50 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Finance/M.1586261501.A.711.html
推
04/07 20:17, 4年前 , 1F
別說了，再說我就要哭了～
04/07 20:17, 1F
→
04/07 20:18, 4年前 , 2F
看扣押經辦的公文就知檢調很用心在查！ 只是經辦很操
04/07 20:18, 2F
推
04/07 20:42, 4年前 , 3F
我只知道把行員當成調查局人員
04/07 20:42, 3F
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04/07 20:43, 4年前 , 4F
那麼厲害的話我還會當桂圓嗎
04/07 20:43, 4F
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04/07 20:43, 4年前 , 5F
別說了 我就廢 只能做這種工作 可憐阿....
04/07 20:43, 5F
推
04/07 21:08, 4年前 , 6F
300萬倒是掉在高鐵上了
04/07 21:08, 6F
推
04/07 21:23, 4年前 , 7F
經辦自己會想辦法解決的 不要擔心
04/07 21:23, 7F
推
04/07 21:25, 4年前 , 8F
高鐵服務員都在配合調查了非常嚴謹
04/07 21:25, 8F
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04/07 21:29, 4年前 , 9F
還好不是每個金融從業人員都是這種邏輯思維
04/07 21:29, 9F
推
04/07 21:44, 4年前 , 10F
在這問問不到東西吧…有興趣的話要跟業內的聊
04/07 21:44, 10F
推
04/07 22:55, 4年前 , 11F
有也不可能說......
04/07 22:55, 11F
推
04/07 23:05, 4年前 , 12F
STR是保密的 誰會在這裡說
04/07 23:05, 12F
推
04/08 00:40, 4年前 , 13F
認真回 就算查到了你也不會知道
04/08 00:40, 13F
推
04/08 00:59, 4年前 , 14F
有次聽一個TOP業務上課，他說那種看不起洗錢業務的，通常嘴
04/08 00:59, 14F
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04/08 00:59, 4年前 , 15F
巴都守不住會把秘密甚至洗錢機制講出去，藉由罵公司換取跟客
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04/08 00:59, 4年前 , 16F
戶搏感情機會，多看ptt不得不說TOP還是有他道理存在
04/08 00:59, 16F
推
04/08 07:53, 4年前 , 17F
只要是大戶 通通都沒問題
04/08 07:53, 17F
推
04/08 08:05, 4年前 , 18F
樓上中肯
04/08 08:05, 18F
推
04/08 08:31, 4年前 , 19F
就算查到也會保密
04/08 08:31, 19F
噓
04/08 09:35, 4年前 , 20F
有你是會知道
04/08 09:35, 20F
推
04/08 10:11, 4年前 , 21F
嗚嗚嗚嗚
04/08 10:11, 21F
推
04/08 11:04, 4年前 , 22F
謝謝推文分享 發現自己好像也如此 趕緊轉變心態
04/08 11:04, 22F
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04/08 13:28, 4年前 , 23F
查無不法^.<
04/08 13:28, 23F
推
04/08 13:44, 4年前 , 24F
你應該祈禱你別遇到就好吧
04/08 13:44, 24F
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04/08 16:53, 4年前 , 25F
我快笑死 有系統的公司一定有aml判斷
04/08 16:53, 25F
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04/08 19:35, 4年前 , 26F
警察整天在那邊巡邏也沒查出什麼大案 乾脆不要巡邏了好鋪好
04/08 19:35, 26F
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04/08 21:11, 4年前 , 27F
抓到大條的銀行也不敢張揚，不然客戶來靠北
04/08 21:11, 27F
推
04/08 21:47, 4年前 , 28F
但是本國銀行最近幾年做的這些事 外商銀行早就做了
04/08 21:47, 28F
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04/08 21:49, 4年前 , 29F
真的該檢討的是 台灣明明早在10年前甚至15年前就可以
04/08 21:49, 29F
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04/08 21:49, 4年前 , 30F
循序漸進改革 將洗錢防制觀念和制度循序推上路
04/08 21:49, 30F
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04/08 21:50, 4年前 , 31F
但我國的藍綠政府都在裝死 擺爛甚麼都不做
04/08 21:50, 31F
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04/08 21:50, 4年前 , 32F
等到大難臨頭了 才把國外花好幾年建立的文化習慣
04/08 21:50, 32F
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04/08 21:51, 4年前 , 33F
在一兩年內趕鴨子上架 弄得天怒人怨
04/08 21:51, 33F
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04/08 21:52, 4年前 , 34F
問題不在搞洗錢防制(因為真的外商和國外銀行都是這樣做)
04/08 21:52, 34F
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04/08 21:52, 4年前 , 35F
而是 藍綠政府長年以來的擺爛不做事 這才是問題癥結點
04/08 21:52, 35F
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04/08 23:55, 4年前 , 36F
反不反洗錢對銀行利潤又沒幫助, 是美國政府要追錢
04/08 23:55, 36F
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04/08 23:56, 4年前 , 37F
台灣不做很正常, 多餘耗用的人力
04/08 23:56, 37F
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04/11 15:09, 4年前 , 38F
之前待海外分行，真的有疑似洗錢的，也報主管機關，如
04/11 15:09, 38F
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04/11 15:09, 4年前 , 39F
因國內分行端做的方向不對，不能說沒有完全成果
04/11 15:09, 39F
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