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討論串[請益] 強化洗錢防治以來有抓到什麼大案嗎?
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[請益] 強化洗錢防治以來有抓到什麼大案嗎?
推噓19(20推 1噓 18→)留言39則，0人參與, 4年前最新作者sam80354 (~Q.Q~)時間4年前 (2020/04/07 20:11), 編輯資訊
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如題 自從台灣政府開始重視AML之後. 這幾年無限上綱的洗錢防治政策. 想必搞得金融業的朋友們頭很大. 寫不完的報表跟KYC(瘋狂加班). 問客戶問題或要資料被罵爆(業務流失). 還有稽核極端似般雞蛋挑骨頭，還有總行各種丟包. 還有各種無腦政策丟出來. 代表政府真的認為台灣洗錢問題很嚴重. 既然如此
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#2
Re: [請益] 強化洗錢防治以來有抓到什麼大案嗎?
推噓0(1推 1噓 3→)留言5則，0人參與, 4年前最新作者ioupoiu (他媽的噁心甲)時間4年前 (2020/04/08 10:10), 4年前編輯資訊
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https://reurl.cc/R4X4xe. 成果如上 做這些不管是表面的實際的 還是無腦的. 最重要的就是通過國際評鑑. 至於有沒有什麼大案 除了調查局與銀行法遵、洗錢極少數人外. 不是你這種咖可以知道的. 引述《sam80354 (~Q.Q~)》之銘言：. --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊
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