Re: [問題] 金融從業員工應提報三等親資料？

看板Finance作者 (A醬)時間7年前 (2017/03/25 12:12), 7年前編輯推噓16(16推 0噓 38→)
留言54則, 18人參與, 最新討論串5/6 (看更多)
借這系列請教一下 最近有金融業的親戚在要個資(名字、出生、身分證字號) 我來爬了文還是不懂 請問一下大家遇過這種情況嗎？ 給了會有什麼問題？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.230.247.253 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Finance/M.1490415170.A.A93.html ※ 編輯: asdfgh0920 (36.230.247.253), 03/25/2017 12:15:40
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03/25 12:23, , 1F
應該是升官了吧，不然一般錄取寫二等親就可
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03/25 12:26, , 2F
這種情形 我不給應該沒關係吧
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03/25 13:12, , 3F
你親戚可能是做授信的
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03/25 13:12, , 4F
利害關係人要確實填報
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推
03/25 13:19, , 5F
你親戚可能做到單位主管或是與其職務相當之主管，是要
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03/25 13:19, , 6F
填報利害關係人資料的
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推
03/25 14:48, , 7F
副理級以上都要填報的，利害關係人授信條件不得優
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於同類對象
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推
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本來就要填利害關係人
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推
03/25 14:59, , 10F
利害關係人一定要 填id嗎？
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最近我在看 基本資料申報 要結婚時
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也要岳母的個資 戶籍資料
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這點我不能接受
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03/25 15:02, , 14F
林北最多 給名字 跟 出生""年""
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其餘 恕難從辦
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↑配偶那邊非 從事金融相關產業
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推
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同名同姓的那麼多 沒ID很難辨識
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非也
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同名同姓 不同關係阿
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非本行 又非金融相關產業 憑什麼提供給銀行
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同名同姓的那個人基本資料 有無眷屬 即可得知
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推
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樓上不是做授信的吧？沒有明確檢核利害關係人可是很嚴重
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的缺失，如果因為這樣做了利害關係人授信(如鼎興案)
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金管會跟內部稽核會把整間銀行電到翻過去
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你可以不給啊 出事的時候你就知道了
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我就真的不給 反正不會跟銀行往來 怕什麼
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更正
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反正不會跟所待之銀行往來 怕什麼
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金管銀合字第10230001141號
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推
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剛看了這函.....必須提報 沒有錯
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但 會不會給太多了點?
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推
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要不是法令規定，你親戚也不想知道那麼多
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推
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這法規規定的吧，不想填的自己去看一下銀行法第33條
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辦理授信之職員
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看法條，適用金控法銀行法還是保險法範圍有差
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推
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你可以不給阿，但公司也可以選擇就不要讓你升官就好
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03/25 17:46, , 37F
稍微知道法遵觀念的本土銀行，不配合遵法的人不要用就好
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推
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到一定層級或從事授信的的員工，法令有規定要提供親屬資料
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以評估關係人交易
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然後要辨識交易基本上就是需要id
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名字和出生年根本不夠
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推
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不給還那麼大聲ww
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推
03/25 18:55, , 43F
升官了~送花給他唄
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推
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最近金管會經常查關係人資料庫是否完整，銀行很怕的
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真的那麼不想填就離職啊
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03/26 00:33, , 46F
報告 是
03/26 00:33, 46F
推
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據我所知 辦理授信之職員照理說只有規範有授權額度之人
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需要提供二等親還是三等親 因為為利害關係人 但是銀行原
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則上都會比較小心 所以會要求較嚴謹 另外利害關係人常常是
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金檢查核重點 銀行不可能擺爛的啦
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推
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另外給hank大 跟你的血姻親是不是金融業無關(我記得是三
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等血親二等姻親 留給專業的補足)
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不想給的自己去跟金管會吵吧不要為難行員
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金管銀法字第09910004570號
03/29 18:49, 54F
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