Re: [問題] 洗錢防治真的變嚴格了？

看板Bank_Service作者 ( )時間6年前 (2018/03/21 10:06), 6年前編輯推噓7(7推 0噓 7→)
留言14則, 13人參與, 6年前最新討論串2/2 (看更多)
真的變嚴了 最近不過把手上的外幣現鈔 要換成 臺幣 跑了好多家銀行 都說要有水單 拜託 誰會有呀 最後跑到 臺灣銀行 也要求要水單 銀行說 最近開始變嚴了 所以只能做罷 ※ 引述《hipsternew (hipsternew)》之銘言： : 上週我因為發生一些事情回家找我家人 : 家人就跟我説了一件他覺得有點莫名其妙的事情 : 大概是今年過年前後 : 我現在有兩個定存戶 日盛跟一銀 : 兩個帳戶都是我的爸爸保管 : 之前我爸爸想要轉3萬元到我的定存戶頭 : 他就先把那些錢轉到我媽媽的某個戶頭 : 再從我媽媽的戶頭轉到我的日盛定存帳戶 : 結果日盛就打了好幾通電話到我爸爸的手機 : 他一開始在忙沒有接 後來他就回撥了 : 客服就問：請問是OOO先生嗎？ : 我爸說：不是 : 客服：請問您是他的父親嗎？ : 我爸：是的 : 客服：“請問您的職業是什麼？” : 我爸：老師，請問？ : 客服：因為您最近有密集轉帳的紀錄，我們需要打電話來關心一下 : 我爸爸就因為這件事情覺得很莫名其妙，也很不高興 : 請問現在連這樣的轉帳方式 都有可能被懷疑是洗錢嗎？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.171.162.158 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Bank_Service/M.1521597981.A.507.html ※ 編輯: AMPM (1.171.162.158), 03/21/2018 10:08:39
推
03/21 10:14, 6年前 , 1F
好像有個推文不見了
03/21 10:14, 1F
→
03/21 10:53, 6年前 , 2F
二月去台銀不用水單耶
03/21 10:53, 2F
推
03/21 10:55, 6年前 , 3F
洗錢搞死百姓 真洗錢的抓不到
03/21 10:55, 3F
推
03/21 11:17, 6年前 , 4F
有外幣帳戶的話看有沒有向中信一樣存外幣現鈔免費的。再
03/21 11:17, 4F
→
03/21 11:17, 6年前 , 5F
自己網銀轉台幣
03/21 11:17, 5F
→
03/21 11:22, 6年前 , 6F
去年去台銀換日幣，前面的拿人民幣換台幣就被問來源
03/21 11:22, 6F
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03/21 13:07, 6年前 , 7F
去中信開外幣戶 存現網銀換TWD easy
03/21 13:07, 7F
推
03/21 13:21, 6年前 , 8F
會問來源是因為水單要寫 不然都寫612 旅行剩餘退匯嗎
03/21 13:21, 8F
推
03/21 14:57, 6年前 , 9F
真假 這樣很麻煩ㄟ @@
03/21 14:57, 9F
→
03/21 19:43, 6年前 , 10F
幾十年來不都是要水單？外幣是商品，不是台灣貨幣
03/21 19:43, 10F
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03/21 20:08, 6年前 , 11F
洗錢防制的用意就是要那些意圖不法的知難而退
03/21 20:08, 11F
推
03/21 23:05, 6年前 , 12F
外幣水單是另一回事 不要混為一談
03/21 23:05, 12F
推
03/23 22:55, 6年前 , 13F
水單一直都要吧
03/23 22:55, 13F
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03/26 07:32, 6年前 , 14F
找外國朋友當人頭換？
03/26 07:32, 14F
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文章代碼(AID): #1QiRuTK7 (Bank_Service)
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