[新聞] 中信行員變內鬼!勾結詐團百人受害損失3億 桃檢搜索、聲押
原文標題:中信行員變內鬼!勾結詐團百人受害損失3億 桃檢搜索、聲押
※請勿刪減原文標題
原文連結:
https://news.tvbs.com.tw/local/2216569
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發布時間:
發佈時間:2023/08/22 14:23
最後更新時間:2023/08/22 14:23
※請以原文網頁/報紙之發布時間為準
記者署名:記者 林意筑 報導
※原文無記載者得留空
原文內容:
桃園地檢署偵辦詐欺案件,中信銀行疑似有行員與詐騙集團勾結,檢察官昨(21)日指揮調
查局桃園市調查處、台北市警局刑警大隊、桃園市警局刑警大隊等單位,分持搜索票,兵分
多路前往中信雙和、北蘆洲、江翠等分行進行搜索,共帶回6人調查,經檢方複訊後,其中1
名行員向法院聲押,另5人分別以2至20萬元交保候傳。
中信行員竟涉嫌幫忙詐騙集團洗錢。(示意圖/TVBS資料照) 中信行員變內鬼!勾結詐團
百人受害損失3億 桃檢搜索、聲押
中信行員竟涉嫌幫忙詐騙集團洗錢。(示意圖/TVBS資料照)
桃園地檢署去年曾偵辦一起詐欺案件,一名朱姓女行員被詐欺集團吸收,涉及詐欺、洗錢等
案,經數月偵查、蒐證,將對朱女與詐騙集團林姓主嫌等22人,被依涉犯組織犯罪防制條例
、加重詐欺及洗錢防制法等罪嫌起訴,檢警查扣犯罪所得高達4,700餘萬元,其中朱女、林
姓主嫌已遭聲押,檢方並建請法院從重量刑。
檢警調查,朱女去年底被詐團吸收,主要協助詐團將人頭帳戶每日的轉帳額度調高,從50萬
元調高至3,000萬元,方便犯嫌洗錢,共造成上百人受害,損失金額超過3億3000萬元。
檢警擴大向上追查,發現該詐騙集團規模龐大,旗下成員獨立分工。21日,由主任檢察官葉
益發及檢察官李佩宣指揮,在銀行上午9點開門營業時,分頭前往新北市永和區中正路、蘆
洲區長榮路和板橋區文化路等三家分行,以及其中1分行行員住處搜索,帶回6人調查。
經檢方偵訊後,認為某分行行員參與詐欺等犯行,今以被告涉犯刑法第339條之4第1項第2款
的3人以上共同詐欺取財罪、組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織及違反洗錢防
制法第14條第1項的洗錢等罪嫌,向法院聲請羈押,另5人分別以2至20萬元不等交保候傳。
對此,中信銀表示,司法單位21日至本行分行進行調查及詢問行員,初步了解係先前案件之
後續衍生查證,本行依法配合調查程序,該查證與公司營運無關,對本行無重大影響。
心得/評論:
我是覺得啦
這種事沒有發生才是新聞
不過中信金回到20我還是狠樂意撿的
嘻嘻
※必需填寫滿30正體中文字,無意義者板規處分
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不是 看之前金管會裁罰的文 分行不一樣 而且這檢調才剛開始
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