[新聞] 4銀行捲入im.B平台25億元詐騙風暴 存款餘額僅剩數萬元
原文標題:4銀行捲入im.B平台25億元詐騙風暴 存款餘額僅剩數萬元
※請勿刪減原文標題
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發布時間:2023-05-03 13:48:00
※請以原文網頁/報紙之發布時間為準
記者署名:記者廖婕妤/台北報導
※原文無記載者得留空
原文內容:
記者廖婕妤/台北報導
P2P業者「不動產借貸媒合平台im.B」(簡稱im.B)爆25億元詐騙案,受害人數破千,金管
會今(3)日證實,國內有玉山銀等4家銀行與該平台往來,不過在負責人捲款逃跑後,4家
銀行所剩餘額僅剩萬餘元。
立委何志偉今日於財委會中詢問爭議平台借貸後續追查進度,銀行局局長莊琇媛表示,與im
.B有業務往來銀行共達4家,已經有部分銀行相關帳戶列為警示戶;她說:「我們會要求銀
行檢討,當初銀行在開戶時,在KYC(認識客戶)部分有哪些疏漏沒做好。」
金管會主委黃天牧指出,金管會並非P2P個人借貸平台的主管機關,這是由民法規範,金管
會過去曾多次發出新聞稿,提醒投資人要注意P2P風險,不過何志偉追問,若從網路群組來
看,加入人數已經兩千多人,該平台詐騙了這麼龐大的資金,其中金流有透過銀行,但銀行
顯然沒有做好把關工作。
莊琇媛指出,這4家銀行分別是中信銀行、國泰世華銀行、玉山銀行、永豐銀行。
心得/評論:
這應該是關於銀行KYC的問題
這幾家銀行竟然讓這些人開戶
不知道現在這些人還要檢討誰==
※必需填寫滿30字,無意義者板規處分
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