[新聞] 兆豐洗錢案 北檢查無犯罪事證全案偵結

看板Stock作者 (那就這樣吧)時間7年前 (2017/05/22 11:05), 編輯推噓48(59推 11噓 41→)
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1.原文連結： https://goo.gl/L8ldhf 2.原文內容： 兆豐洗錢案 北檢查無犯罪事證全案偵結 2017-05-22 10:38 〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦兆豐銀行違反洗錢防制法案件，今天全案偵結 ，查無兆豐銀相關人員及本國人涉有幫助洗錢等犯罪事證，今天予以簽結。 北檢偵辦兆豐銀違反美方反洗錢法遭重罰1．8億美元（約57億新台幣）案，針對去年11月 行政院「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」第9次會議紀錄，公布101至103年間，兆豐銀紐 約分行與巴拿馬市箇朗、巴拿馬兩間分行，匯款交易總筆數共17033筆；北檢上月公布此 部分調查結果，認定查無不法。 檢方調查，所有交易中，有17027筆是其他同業經由紐約分行清算付款之轉匯款；僅6筆是 兆豐銀其他海外分行的非台籍客戶，以紐約分行為中間付款行進行匯款，匯款人均非兆豐 銀客戶，無法得知匯款人國籍。 檢方針對「受款人」、「匯款行」、「非台籍受款人有台籍最終受益人」三部分中，屬本 國籍為條件進行清查，依匯款目的與數額逐筆分析。 就受款人部分，紐約分行與箇朗分行有18筆交易，受款人為本國籍，但匯款國別不是台灣 ；紐約分行與巴拿馬分行有179筆，匯款國別是台灣的佔94筆。 就匯款行部分，由本國銀行匯往箇朗分行有42筆，受款人均非台籍；由本國銀行匯往巴拿 馬分行有211筆，94筆受款人是台籍。關於非台籍受款人有台籍最終受益人的部分，紐行 與箇朗分行交易中，本國籍有931筆，但匯款行國別都不是台灣；與巴拿馬分行交易中， 本國籍有185筆，55筆的匯款行國別是台灣。清查相關匯款交易後，查無不法。 3.心得/評論(必需填寫滿20字)： 查無不法 一切都是誤會 誤會啦! 所以被美國罰款可以要回來嗎? 2886要起飛啦! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.217.193.67 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1495422337.A.182.html
推
05/22 11:06, , 1F
永豐金最近上一堆版面，應該也是查無不法
05/22 11:06, 1F
推
05/22 11:06, , 2F
好笑 一開始就知道查無不法了
05/22 11:06, 2F
→
05/22 11:07, , 3F
有才獻頭
05/22 11:07, 3F
→
05/22 11:07, , 4F
臺北地檢 想跟美國的大哥比...
05/22 11:07, 4F
→
05/22 11:08, , 5F
辭職閃人 就註定要扛惹
05/22 11:08, 5F
推
05/22 11:08, , 6F
沒事兒 沒事兒
05/22 11:08, 6F
推
05/22 11:08, , 7F
查到自家人 當然查無不法
05/22 11:08, 7F
推
05/22 11:10, , 8F
國本不會動搖惹
05/22 11:10, 8F
推
05/22 11:11, , 9F
皇親國戚怎麼可能查....
05/22 11:11, 9F
→
05/22 11:11, , 10F
都是美國冠上的冤罪 應該跟美國政府打官司討錢
05/22 11:11, 10F
推
05/22 11:12, , 11F
笑死了 那美國罰好玩的喔
05/22 11:12, 11F
推
05/22 11:12, , 12F
被罰57億但查無不法,大家可以回家開PARTY 沒事兒!!
05/22 11:12, 12F
推
05/22 11:13, , 13F
那是被罰身體健康的喔
05/22 11:13, 13F
→
05/22 11:14, , 14F
台大陳志龍教授的新書就說到這個了
05/22 11:14, 14F
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05/22 11:14, , 15F
美國人也沒說違反洗錢法
05/22 11:14, 15F
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05/22 11:14, , 16F
政府主導的 "鉅型經濟犯罪"
05/22 11:14, 16F
噓
05/22 11:15, , 17F
噓推文，洗錢防制洗錢犯罪是不同概念，難懂？
05/22 11:15, 17F
推
05/22 11:16, , 18F
法院"查無不法, 那罰金誰繳?, 請法院去美國上訴啊
05/22 11:16, 18F
→
05/22 11:17, , 19F
幹麻要認罪罰57億?
05/22 11:17, 19F
→
05/22 11:18, , 20F
......
05/22 11:18, 20F
→
05/22 11:20, , 21F
兆豐銀洗錢案卻被列為機密, 2026年才能解密
05/22 11:20, 21F
推
05/22 11:21, , 22F
大家都辛苦啦xd
05/22 11:21, 22F
→
05/22 11:22, , 23F
如果清清白白有什麼好機密的...
05/22 11:22, 23F
→
05/22 11:22, , 24F
球員兼裁判 怎麼會有不法？
05/22 11:22, 24F
推
05/22 11:23, , 25F
政黨輪替輪好玩的，哈哈
05/22 11:23, 25F
推
05/22 11:23, , 26F
在台灣幾億到幾百愿的高額金融罪犯全部放過還放出國
05/22 11:23, 26F
推
05/22 11:25, , 27F
扯
05/22 11:25, 27F
推
05/22 11:26, , 28F
垃圾不分藍綠
05/22 11:26, 28F
推
05/22 11:26, , 29F
鄉民當遊說不用錢膩，當然列機密啊
05/22 11:26, 29F
推
05/22 11:26, , 30F
查無不法，謝謝指教
05/22 11:26, 30F
推
05/22 11:27, , 31F
北七膩 罰款罰慈善的是嗎
05/22 11:27, 31F
推
05/22 11:34, , 32F
犯罪洗錢天堂
05/22 11:34, 32F
→
05/22 11:36, , 33F
幫老闆虧個57塊就被幹到飛天 罰個五十七億 沒事兒
05/22 11:36, 33F
噓
05/22 11:36, , 34F
推文一堆白痴
05/22 11:36, 34F
推
05/22 11:40, , 35F
等DPP上台就會查出來了
05/22 11:40, 35F
→
05/22 11:43, , 36F
查無不法很合理啊，當初看美國的說法就知道了。
05/22 11:43, 36F
推
05/22 11:44, , 37F
當初老謝說:
05/22 11:44, 37F
推
05/22 11:45, , 38F
往洗錢的方向查是白痴喔? 要查瀆職而浪費公帑吧
05/22 11:45, 38F
→
05/22 11:46, , 39F
推文的確一堆搞不清楚狀況的....
05/22 11:46, 39F
還有 32 則推文
→
05/22 13:11, , 72F
制、內控不佳根本是兩回事，是在跳針啥？
05/22 13:11, 72F
→
05/22 13:17, , 73F
司法真的很公正啊 比美國公正多了！
05/22 13:17, 73F
噓
05/22 13:19, , 74F
130筆咧？
05/22 13:19, 74F
推
05/22 13:21, , 75F
我阿嬤去當法官都還比較強 查無不法北七都知道= =
05/22 13:21, 75F
推
05/22 13:26, , 76F
ㄏㄏㄏㄏ
05/22 13:26, 76F
噓
05/22 13:28, , 77F
罰洗錢防制的內控不佳又不是罰洗錢，文先去看完再
05/22 13:28, 77F
→
05/22 13:28, , 78F
來放話好嗎？
05/22 13:28, 78F
噓
05/22 13:30, , 79F
......
05/22 13:30, 79F
→
05/22 13:39, , 80F
現在綠的當家 請直接解密把事實公告出來
05/22 13:39, 80F
推
05/22 13:55, , 81F
早從第一天就知道查無不法了，後面只是程序而已
05/22 13:55, 81F
噓
05/22 13:59, , 82F
鬼島有鬼島的玩法
05/22 13:59, 82F
推
05/22 14:26, , 83F
早就知道，根本不用浪費時間查
05/22 14:26, 83F
→
05/22 14:30, , 84F
一堆人想法根深蒂固 就算事實擺在眼前總有理由不信
05/22 14:30, 84F
→
05/22 14:47, , 85F
這種案子有成功案例過嗎 0.0a
05/22 14:47, 85F
噓
05/22 14:54, , 86F
北檢不意外阿, 想辦的想盡手段也要辦出來 不能辦的
05/22 14:54, 86F
→
05/22 14:55, , 87F
就草草了事, 根本拿他沒皮條, 超爽的
05/22 14:55, 87F
噓
05/22 14:58, , 88F
全國最大的8800億沾錢計劃上線囉
05/22 14:58, 88F
推
05/22 15:01, , 89F
所以是罰身體健康的喔
05/22 15:01, 89F
噓
05/22 15:30, , 90F
外行人看門道，內行人看熱鬧
05/22 15:30, 90F
推
05/22 16:20, , 91F
查無不法就解密公佈啊 要不是做賊心虛為何不敢公佈?
05/22 16:20, 91F
推
05/22 17:31, , 92F
客戶資料可以隨便公開解密，政治狂熱也真是夠了
05/22 17:31, 92F
推
05/22 17:39, , 93F
北檢認證阿扁無涉入兆豐洗錢案 才會查無不法簽結
05/22 17:39, 93F
推
05/22 20:14, , 94F
罰57億但查無不法. 鬼島玩法
05/22 20:14, 94F
推
05/22 20:33, , 95F
喔 金管會列為"密"案 2026年也會解密耶 你怎麼說?
05/22 20:33, 95F
推
05/22 22:26, , 96F
謝謝大家 大家可以回家了
05/22 22:26, 96F
推
05/22 22:46, , 97F
鬼島平凡的一天
05/22 22:46, 97F
推
05/23 02:09, , 98F
檢察官要不是能力不足不適任 就是上頭壓力太大
05/23 02:09, 98F
推
05/23 02:33, , 99F
檢察官吃飽就會查無不法
05/23 02:33, 99F
推
05/23 07:22, , 100F
哈哈哈，台灣的金融都查無不法，還想騙誰投入市場
05/23 07:22, 100F
推
05/23 08:24, , 101F
可惡，馬英九下台
05/23 08:24, 101F
→
05/23 08:30, , 102F
推文好多秀下限的XDDD 地檢署關法官什麼事
05/23 08:30, 102F
→
05/23 08:32, , 103F
美國法規不熟沒申報被罰57億 被解讀成洗錢57億XD
05/23 08:32, 103F
推
05/23 09:21, , 104F
能搞掉蔡有才也很爽
05/23 09:21, 104F
推
05/23 10:18, , 105F
夜郎國說查無不法 川普帝國就是說你有罪 怎樣
05/23 10:18, 105F
→
05/23 10:19, , 106F
檢察官 去告川普阿？用中華民國法律告他毀謗阿
05/23 10:19, 106F
→
05/23 10:20, , 107F
幫政府洗詐騙集團的錢 哪裡錯了 你說阿
05/23 10:20, 107F
→
05/23 10:25, , 108F
蔡英文OS：司法這幫垃圾沒搞定 換我3年後漏尿
05/23 10:25, 108F
推
05/23 19:26, , 109F
台灣的檢察官好好笑噢 天天查無不法 躺著都會查
05/23 19:26, 109F
推
05/23 20:43, , 110F
被美國人搶劫了57億
05/23 20:43, 110F
→
06/27 00:53, , 111F
看不懂，沒有問題為什麼要被罰？
06/27 00:53, 111F
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