[新聞] 徐巧芯大姑涉洗錢!連家人都騙不法金流約2700萬元 北院裁定收押禁見
1.新聞網址︰
https://bit.ly/3TVXITI
2.新聞來源︰
聯合新聞網
3.完整新聞標題
徐巧芯大姑涉洗錢!連家人都騙不法金流約2700萬元 北院裁定收押禁見
4.完整新聞內容︰
刑事局警方日前追查詐騙金流,發現有一人頭公司涉嫌洗錢,杜姓夫婦指揮該公司林姓負責
人,以公司帳戶層轉洗錢,不法金流約2700萬元,警方上月底拘搜3人到案,檢方複訊後聲
押禁見獲准。
警方調查,刑事局電偵一隊日前分析假投資詐騙案、追查詐欺金流,鎖定一個涉嫌洗錢的人
頭公司,發現杜男、劉女夫妻檔指揮該公司林姓負責人,透過公司帳戶層轉洗錢,不法金流
達2700萬元。
警方3月25日分頭持票前往拘提林、杜、劉3人,搜索其住處、辦公處,依法送辦;案經台北
地檢署複訊,向法院聲請羈押禁見,台北地院裁准,全案擴大偵辦中。
據悉,劉女是立委徐巧芯大姑,徐對外稱自己也是受害者,先生的姊姊、姊夫是全家人頭痛
人物,曾找徐「做生意」,連家人都騙,也曾騷擾徐的朋友,她都建議朋友報警處理。
【中央社/台北13日電】
林姓男子疑涉為詐騙集團洗錢,杜姓夫妻疑涉曾助提款等,3人遭逮;杜姓夫妻為中國國民
黨籍立法委員徐巧芯老公姊姊及姊夫,徐巧芯說,絕不護短,希望法院從嚴辦理。
徐巧芯表示,已提案修法提高詐騙刑度。
內政部警政署刑事警察局今天表示,日前依情資研析中心分析假投資詐騙案件,希望追查被
害人遭騙後被轉出款項金流,發現一家人頭公司帳戶疑經手詐騙贓款涉洗錢,組專案小組偵
辦。
刑事局說,追查發現這家人頭公司負責人林姓男子擔任人頭及詐騙集團車手,開立公司帳戶
供杜姓男子及劉姓女子夫妻使用,兩人曾協助提款及分層洗錢,初步估算不法金流約新台幣
2700萬餘元。
刑事局表示,經掌握情資,3月25日拘提3人到案,警詢後依詐欺等罪嫌移送台灣台北地方檢
察署偵辦,檢方複訊向法院聲請羈押禁見獲准,全案持續由檢方指揮專案小組擴大偵辦。
5.附註、心得、想法︰
最新司法新聞!
國民黨立委徐巧芯的大姑劉姓女子涉入洗錢詐騙案,經檢方聲請羈押,北院裁定收押禁見
北檢也表示將擴大偵辦本案,但徐巧芯先前表示自己也是受害者
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