Re: [新聞] 預繳刷卡645萬金管會：玉山銀沒問題已回收

看板HatePolitics作者aGooDie (GoOoOoDie)時間4年前 (2019/07/26 12:04)推噓5(5推 0噓 10→)

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※ 引述《aaaba (小強)》之銘言： : 不是溢繳！國安人員「預繳」刷卡645萬買私菸　金管會：玉山銀沒問題 : 國安人員藉總統出訪專機之便，夾帶走私免稅菸，刷卡金額竟可到645萬元，引發外界疑 : 慮是否有洗錢之虞。金管會今（25）日表示，經過了解後發現這名國安人員是以「預繳」 : 方式取得銀行授權；至於玉山銀行有無缺失，據了解目前都有依照相關控管作業，並依照 : 洗錢防制來調查。 : 根據時代力量立委黃國昌所提供的資料顯示，國安局少校侍衛官吳宗憲疑用玉山銀行所發 : 行的信用卡，連刷5筆、金額高達645萬元訂購香菸，引起外界高度關注。 : 金管會銀行局副局長黃光熙指出，本案持卡人以信用卡「預繳」的方式，也就是預先存一 : 筆錢到信用卡扣款帳戶，取得銀行授權即可刷卡。 : 外界關注玉山銀行是否有缺失，黃光熙說，目前玉山銀行已進行相關控管作業，並依照洗 : 錢防制來調查，該案已進入司法程序，會督促玉山銀行協助司法調查。按照洗錢防制第 17 : 條規定，不得洩漏或交付關於申報疑似犯。 : 至於預繳金額超過50萬元是否要進行洗錢通報，黃光熙表示，洗錢防制中的50萬元以上大 : 額申報，只有現金才需要，如果持卡人是以其他帳戶匯款到信用卡扣款帳戶，銀行若認為 : 有洗錢態樣也會進行通報，將視個案而定。 : 金管會主秘陳開元指出，任何金融業發生事情都有專人專組負責，未必要成立專案小組才 : 能進行，且金流在銀行裡都有紀錄，一有問題同樣能掌握。 : https://www.ettoday.net/news/20190725/1498572.htm : ettoday 記者紀佳妘／台北報導這裡有個很大的問題，就是新聞說後來在海外還有接受新的訂單所以多訂購了好幾百條煙，華航董事長也證實在機上訂了七百多條煙。既然是預繳的話，那麼當初吳宗憲出訪前根本不知道實際的香煙數量，那麼當初他預繳是繳了多少！？他是多存了很多嗎！？再來預繳是臨櫃存現金還是轉帳！？果然說了一個謊言就需要說更多謊去圓之前的謊言啊。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.204.135.169 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/HatePolitics/M.1564113881.A.DB3.html

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sobiNOva

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syensyens

07/26 12:06, 4年前 , 2^F

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sciss1

07/26 12:08, 4年前 , 3^F

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