Re: [討論] 偵字案被告 限制出境消失
北檢有新聞稿了
http://www.tpc.moj.gov.tw/ct.asp?xItem=443447&ctNode=43477&mp=009
北檢初步判斷結果認為：
兆豐銀行紐約分行遭裁罰的基礎事實分別為
１、內控缺失
２、未能有效解釋紐約分行與兆豐銀行巴拿馬分行間之可疑交易
３、未能實施適切的實地查核
４、不適切的風險評估政策及程序
５、臺灣總行欠缺謹慎監督
６、紐約分行針對ＤＦＳ審查報告提出令人不安及不屑一故之回應
初步結果：
本案是否確有不法行為，尚待查證。
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※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/HatePolitics/M.1471961777.A.BC7.html
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