[新聞]本土黑幫入侵銀行1/太陽聯盟洗錢手法揭密女行員被逼淪黑幫搖錢樹
看板Gossiping作者coffee112 (我沒拿$就換你網軍死全家)時間3周前 (2024/04/05 08:13)推噓84(126推 42噓 197→)留言365則, 186人參與討論串1/3 (看更多)
1.媒體來源:三立新聞網
2.記者署名:記者李依璇/台北報導
3.完整新聞標題:
本土黑幫入侵銀行1/太陽聯盟洗錢手法揭密 女行員被逼淪黑幫搖錢樹
4.完整新聞內文:
https://i.imgur.com/LDS67au.jpg
▲義陽會副會長綽號「柳丁」。(資料照)
太陽聯盟是台灣最大的本省掛幫會,義陽會副會長綽號「柳丁」的番柏丞先前才與成大博
士合作製毒,犯下轟動一時的台版《絕命毒師》案,去年又因設立水房洗錢逾10億被刑事
局盯上,警方當時共帶回12人、救出2名被監禁人頭,台北地檢署日前偵結將番男等5人依
洗錢、詐欺及組織等罪起訴,然而起訴名單中竟赫見一名中國信託銀行女行員。原來此案
之所以有所突破,破口正是這名涉案的女行員。
https://i.imgur.com/tPjUwE8.jpg
▲太陽聯盟要總顧問「嘉村」(左二)及副盟主「麥可」(右三),中間為「俊傑」。(
圖/資料照)
專案小組偵辦案件時發現,該水房2、30名人頭帳戶,大部分都由台北市中山區的中國信
託某分行經手,且均為同一名30歲女行員協助辦理提升轉帳額度,懷疑女行員已被詐團吸
收,且與其中一名林姓詐團成員過從甚密,因此將女行員列為共犯,去年1月27日過年前
第一波收網,先將她拘提到案。
不過女行員偵訊時突然情緒崩潰,警方再三詢問,她才坦承曾短暫與番柏丞的林姓小弟交
往數個月,兩人2021年交往時,林男三次帶朋友到銀行找她,宣稱朋友要做網購、有生意
需求等藉口,要求她幫忙開戶或調高轉帳額度,女行員察覺有異拒絕繼續協助,兩人多次
爭吵,隔年3月不歡而散。
https://i.imgur.com/N25tjx5.jpg
▲林姓小弟脅迫女行員辦理人頭帳戶。(資料照)
但兩人分手後,林男仍4次帶不明人士要求她開戶,女行員有時拒絕,林男就稱先前已經
幫忙開戶過,如果這次不幫忙,就要向總行投訴女行員,讓她身敗名裂,以此為由持續要
求她替來路不明的人開戶、提高轉帳、取款額度。
另外,林男又數度以兩人交往期間的私密照恐嚇,違反女行員意願強迫發生性關係,女行
員若不從,林男動輒打電話到銀行騷擾,甚至親自到銀行樓下堵人,鬧到整棟大樓人盡皆
知。
https://i.imgur.com/ANgFrks.jpg
▲警方當時救出2名被監禁的人頭。(資料照)
而番柏丞透過林姓小弟控制關鍵女行員之後,得以跳脫銀行審查制度,輕鬆增加轉帳額度
、綁定約定帳戶,後續再透過水房成員操作網路轉帳,進行多層化轉帳,最後提領現金或
者轉為虛擬貨幣,以此方式與其他詐騙集團合作,自2021年12月底成立至今洗錢超過10億
,獲利至少4000萬元。
另外,刑事局還查出,番男指揮旗下成員,以日薪5千元代價控制 1人頭,並對外以人頭
名下帳戶每日洗錢金額達50萬元,即可獲得7500元報酬,吸引缺錢民眾攜帶名下銀行帳戶
供詐欺集團轉帳洗錢,隨即遭控制人身自由。專警方於2022年7月、去年1月、2月及3月執
行多波專案搜索行動,先瓦解洗錢水房,再向上拘提番柏丞到案,全案帶回番柏丞等12名
詐欺集團成員,並在新北市五股區一處民宅據點,救出2名遭監控的人頭帳戶開戶人。
台北地檢署日前偵查終結,番柏丞、林姓小弟、女行員、收簿手曾男、王男等5人依照組
織、洗錢及詐欺等罪起訴,另林姓小弟以強制手法脅迫女行員辦理人頭帳戶部分,依強制
罪起訴。
5.完整新聞連結 (或短網址)不可用YAHOO、LINE、MSN等轉載媒體:
https://www.setn.com/News.aspx?NewsID=1411886
6.備註:
本土黑幫入侵銀行2/「副盟主」撐腰 義陽會勾結成大博士煉毒震驚社會
本土黑幫入侵銀行3/私下交友難管控 銀行員難擋利誘淪詐團內鬼前例多
https://i.imgur.com/sFOTJXT.jpg
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※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1712276037.A.896.html
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有的銀行女行員
真的還滿漂亮或可愛的
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檢警感覺非常努力...
一直抓 一直抓 一直抓
但是有人
一直放 一直放 一直放
1年洗錢90億! 詐團20共犯"緩刑4年" 民眾痛批輕判
博弈水房年洗錢90億 涉案20人「態度良好」均獲緩刑
高雄警方破90億洗錢集團 20共犯一審全獲緩刑
https://i.imgur.com/6d8aWE8.jpg
這件 被搜查到彼此的通訊軟體裡面
有對檢警應對的 教戰手冊
結果法院那時還...
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