Re: [新聞] 「ACE王牌交易所」涉詐10億!高層全落網「家中現金堆成山」 警花4小時才點完

看板Gossiping作者 (hi~)時間10月前 (2024/01/05 21:48), 編輯推噓1(211)
留言4則, 4人參與, 10月前最新討論串2/2 (看更多)
※ 引述《Tsucomi69 (N9SU3XL3AJ4)》之銘言: : 1.媒體來源:風傳媒 : 2.記者署名:胡正初 : 3.完整新聞標題: : 「ACE王牌交易所」涉詐10億!高層全落網「家中現金堆成山」 警花4小時才點完 : 4.完整新聞內文: : 知名虛擬貨幣平台「ACE王牌交易所」被指控從事大規模詐騙活動,潘姓創辦人和林姓 : 子涉嫌通過銷售名為「MOCT(魔券幣)」的虛擬貨幣,在3年內非法獲利近10億元。對 : ,台北地檢署於1月3日指揮新北市刑事警察局對相關地點展開搜索,成功在昨(4)日 : 間將包括潘男、林男在內的7名嫌疑人以詐欺罪名聲押禁見,而合作的「墨攻」黃姓執 : 長則以20萬元交保。 : 林男常在社交媒體上炫富,更大肆宣揚「3年內買房買車」的口號,在直銷界頗有影響 : ,先前也擔任「綠色小鎮」董事長和「萬霖福瑞麒」總經理,但2家公司後來卻陸續倒 : ,還爆出涉嫌吸金的風波。林男近年投入虛擬幣領域,與林姓女子及其直銷團隊「千蕎 : 隊」合作,銷售自創的虛擬貨幣「IBCoine」,並以「短期價格飆升」和「保證回收」 : 虛假宣傳詐騙投資者,還聲稱IBCoine未來可在菲律賓總統杜特蒂開設的賭場中使用, : 短2年間騙走超過2億元。 : 北檢2020年首次對該虛擬貨幣詐騙團伙提起公訴,但當時林男已逃往國外。林女則被台 : 地院一審判處有期徒刑8年,其他共犯則被判處1年2月至6年2月不等的有期徒刑。 : 林男在逃亡期間又聯手潘男創立了名為「MOCT(魔券幣)」的虛擬貨幣,聲稱該虛擬貨 : 不僅可在「ACE王牌交易所」交易,未來還將在其他國內外知名交易所上市,由於「ACE : 牌交易所」自稱為台灣首家合法交易所,加上與知名票券商「墨攻」的合作,再加上人 : 精明的銷售話術,吸引了不少投資者購買MOCT。 : 林男、潘男的詐團業務員在各地招攬客戶,要求客戶下載特定APP並進行「場外交易」 : 以規避交易所的KYC審查(「認識你的客戶(Know Your Customer)」,身份實名認證 : ,藉此讓被害人誤以為能以低於市價購買虛擬貨幣。 : 實際上,MOCT的流通性極低,且該虛擬貨幣根本無法移動,當被害人發現貨幣急劇下跌 : ,才意識到他們購買的其實是所謂的「垃圾幣」。另外,台灣目前並無法規管制虛擬貨 : 交易,「ACE王牌交易所」只是向金管會提交了一些文件,還藉此宣稱自己是合法交易 : 。 : 新北市刑事警察局於1月3日在台北地檢署的指揮下,對「ACE王牌交易所」展開大規模 : 索行動,針對該交易所及相關地點進行全面搜查,並拘留了14名嫌疑人,還在林男家中 : 現超過1億元現金以及大量虛擬貨幣。由於現金數量龐大,警方不得不動用4台點鈔機, : 時將近4小時才完成贓款清點,總計扣押資產達2.2億元,根據對「ACE王牌交易所」運 作3 : 年的估算,整體詐騙規模恐近達10億元。 : 全案經檢察官2天的複訊後,於1月4日晚間依涉犯詐欺罪嫌重大為由,將潘男、林男等7 : 詐騙團夥首腦和主要成員聲押禁見。另外,「墨攻」的執行長黃男等3人則分別以20萬 : 10萬、3萬元不等的金額交保,並限制其出境和居住。 : 5.完整新聞連結 (或短網址)不可用YAHOO、LINE、MSN等轉載媒體: : https://www.storm.mg/lifestyle/4975159 : 6.備註: : 詐騙產業正 那個林耿宏臉書 從2012~2019年常常在 那邊發文,下面一堆人按讚 ”系統之神”超棒這是最多人留的 幫大家科普他的記錄: ”綠色小鎮”董事長,也是吸金結尾 ”萬霖福瑞齊”也是吸金收尾 那個林若喬團隊,有很多分支 都是從這間公司出來的徒子徒孫 2019~2020 發明什麼垃圾幣Ibcon 也是吸了1e多 2022~2023 現在又跟Ace團隊吸了2億多 從他房子搜出1億現金 為什麼這個垃圾可以在 台灣社會吸了又吸再吸四次都 沒被抓,沒被受害人砍? 證明台灣豬仔超多又好騙, 又孬沒種找本人復仇.... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.9.185.133 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1704462505.A.D25.html

01/05 21:51, 10月前 , 1F
神奇的台灣 詐騙可以一直騙一直爽
01/05 21:51, 1F

01/05 21:52, 10月前 , 2F
我猜準備成立打炸特攻隊?打搶隊?
01/05 21:52, 2F

01/05 21:59, 10月前 , 3F
20年經濟最好
01/05 21:59, 3F

01/05 22:18, 10月前 , 4F
超爽der 都是他們自願的
01/05 22:18, 4F
文章代碼(AID): #1bc0Yfqb (Gossiping)
文章代碼(AID): #1bc0Yfqb (Gossiping)