[新聞] 「ACE王牌交易所」涉詐10億！高層全落網「家中現金堆成山」　警花4小時才點完

看板Gossiping作者 (N9SU3XL3AJ4)時間4月前 (2024/01/05 11:03), 4月前編輯推噓20(25推 5噓 22→)
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1.媒體來源:風傳媒 2.記者署名:胡正初 3.完整新聞標題: 「ACE王牌交易所」涉詐10億！高層全落網「家中現金堆成山」　警花4小時才點完 4.完整新聞內文: 知名虛擬貨幣平台「ACE王牌交易所」被指控從事大規模詐騙活動，潘姓創辦人和林姓男 子涉嫌通過銷售名為「MOCT（魔券幣）」的虛擬貨幣，在3年內非法獲利近10億元。對此 ，台北地檢署於1月3日指揮新北市刑事警察局對相關地點展開搜索，成功在昨（4）日晚 間將包括潘男、林男在內的7名嫌疑人以詐欺罪名聲押禁見，而合作的「墨攻」黃姓執行 長則以20萬元交保。 林男常在社交媒體上炫富，更大肆宣揚「3年內買房買車」的口號，在直銷界頗有影響力 ，先前也擔任「綠色小鎮」董事長和「萬霖福瑞麒」總經理，但2家公司後來卻陸續倒閉 ，還爆出涉嫌吸金的風波。林男近年投入虛擬幣領域，與林姓女子及其直銷團隊「千蕎團 隊」合作，銷售自創的虛擬貨幣「IBCoine」，並以「短期價格飆升」和「保證回收」的 虛假宣傳詐騙投資者，還聲稱IBCoine未來可在菲律賓總統杜特蒂開設的賭場中使用，短 短2年間騙走超過2億元。 北檢2020年首次對該虛擬貨幣詐騙團伙提起公訴，但當時林男已逃往國外。林女則被台北 地院一審判處有期徒刑8年，其他共犯則被判處1年2月至6年2月不等的有期徒刑。 林男在逃亡期間又聯手潘男創立了名為「MOCT（魔券幣）」的虛擬貨幣，聲稱該虛擬貨幣 不僅可在「ACE王牌交易所」交易，未來還將在其他國內外知名交易所上市，由於「ACE王 牌交易所」自稱為台灣首家合法交易所，加上與知名票券商「墨攻」的合作，再加上人員 精明的銷售話術，吸引了不少投資者購買MOCT。 林男、潘男的詐團業務員在各地招攬客戶，要求客戶下載特定APP並進行「場外交易」， 以規避交易所的KYC審查（「認識你的客戶（Know Your Customer）」，身份實名認證） ，藉此讓被害人誤以為能以低於市價購買虛擬貨幣。 實際上，MOCT的流通性極低，且該虛擬貨幣根本無法移動，當被害人發現貨幣急劇下跌時 ，才意識到他們購買的其實是所謂的「垃圾幣」。另外，台灣目前並無法規管制虛擬貨幣 交易，「ACE王牌交易所」只是向金管會提交了一些文件，還藉此宣稱自己是合法交易所 。 新北市刑事警察局於1月3日在台北地檢署的指揮下，對「ACE王牌交易所」展開大規模搜 索行動，針對該交易所及相關地點進行全面搜查，並拘留了14名嫌疑人，還在林男家中發 現超過1億元現金以及大量虛擬貨幣。由於現金數量龐大，警方不得不動用4台點鈔機，耗 時將近4小時才完成贓款清點，總計扣押資產達2.2億元，根據對「ACE王牌交易所」運作3 年的估算，整體詐騙規模恐近達10億元。 全案經檢察官2天的複訊後，於1月4日晚間依涉犯詐欺罪嫌重大為由，將潘男、林男等7名 詐騙團夥首腦和主要成員聲押禁見。另外，「墨攻」的執行長黃男等3人則分別以20萬、 10萬、3萬元不等的金額交保，並限制其出境和居住。 5.完整新聞連結 (或短網址)不可用YAHOO、LINE、MSN等轉載媒體: https://www.storm.mg/lifestyle/4975159 6.備註: 詐騙產業正夯 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.127.200.210 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1704423830.A.44E.html
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01/05 11:04, 4月前 , 1F
害我想創辦一個蚵幣
01/05 11:04, 1F
已經有現成綠共党了 ※ 編輯: Tsucomi69 (59.127.200.210 臺灣), 01/05/2024 11:05:04
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01/05 11:04, 4月前 , 2F
就知道 詐騙天堂
01/05 11:04, 2F
※ 編輯: Tsucomi69 (59.127.200.210 臺灣), 01/05/2024 11:06:29
推
01/05 11:06, 4月前 , 3F
民進黨政績
01/05 11:06, 3F
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01/05 11:06, 4月前 , 4F
現在還有人在玩NFT嗎
01/05 11:06, 4F
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01/05 11:07, 4月前 , 5F
1f想搶民進黨油水??
01/05 11:07, 5F
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01/05 11:07, 4月前 , 6F
搶人財路如殺人父母 保重^^
01/05 11:07, 6F
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01/05 11:09, 4月前 , 7F
蚵幣是用來吸收蚵粉資金的阿 錢太多了
01/05 11:09, 7F
推
01/05 11:09, 4月前 , 8F
又是林耿宏?
01/05 11:09, 8F
推
01/05 11:10, 4月前 , 9F
塔綠班德政
01/05 11:10, 9F
推
01/05 11:10, 4月前 , 10F
柯粉的錢也是黨在搶的 輪的到你來賺?XD
01/05 11:10, 10F
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01/05 11:11, 4月前 , 11F
蚵粉不是很聰明怎麼會錢被人騙去
01/05 11:11, 11F
噓
01/05 11:11, 4月前 , 12F
犯罪天堂
01/05 11:11, 12F
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01/05 11:13, 4月前 , 13F
ee的手下都賺爛了
01/05 11:13, 13F
噓
01/05 11:13, 4月前 , 14F
台灣人也太有錢 不斷地被騙
01/05 11:13, 14F
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01/05 11:14, 4月前 , 15F
台灣人很有錢喔
01/05 11:14, 15F
推
01/05 11:14, 4月前 , 16F
綠共最愛這味 綠蛆被騙的心甘情願
01/05 11:14, 16F
推
01/05 11:16, 4月前 , 17F
2020就提起公訴,主嫌跑了繼續騙到2
01/05 11:16, 17F
推
01/05 11:16, 4月前 , 18F
連合法的票券商都參與合作詐騙...
01/05 11:16, 18F
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01/05 11:16, 4月前 , 19F
023,這詐騙鬼島真的笑爛
01/05 11:16, 19F
推
01/05 11:17, 4月前 , 20F
一直騙一直爽耶 台灣怎麼回事
01/05 11:17, 20F
推
01/05 11:17, 4月前 , 21F
8年的改變
01/05 11:17, 21F
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01/05 11:17, 4月前 , 22F
開一家騙完倒了 繼續開下一家
01/05 11:17, 22F
推
01/05 11:20, 4月前 , 23F
這種你買賣的只是它程式裡的數字
01/05 11:20, 23F
推
01/05 11:27, 4月前 , 24F
蹲沒多久又是一尾活龍
01/05 11:27, 24F
推
01/05 11:30, 4月前 , 25F
這交保金額是開玩笑嗎？
01/05 11:30, 25F
推
01/05 11:31, 4月前 , 26F
詐騙王國
01/05 11:31, 26F
推
01/05 11:37, 4月前 , 27F
幹你他媽又跑了！檢警認真點很難嗎！
01/05 11:37, 27F
推
01/05 11:37, 4月前 , 28F
20萬交保是三小啦....
01/05 11:37, 28F
噓
01/05 11:37, 4月前 , 29F
20萬交保 ㄏㄏ早坐桶仔跑了
01/05 11:37, 29F
推
01/05 11:41, 4月前 , 30F
被通緝還能繼續詐騙...
01/05 11:41, 30F
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01/05 11:41, 4月前 , 31F
政績+1000000000
01/05 11:41, 31F
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01/05 11:47, 4月前 , 32F
詐騙天堂
01/05 11:47, 32F
推
01/05 11:49, 4月前 , 33F
只能說夜路走多了 呵呵
01/05 11:49, 33F
推
01/05 11:52, 4月前 , 34F
抓到了然後會怎樣嗎?不會嘛!你知我知
01/05 11:52, 34F
噓
01/05 11:59, 4月前 , 35F
到底誰會買這種東西= =
01/05 11:59, 35F
推
01/05 12:02, 4月前 , 36F
詐騙鬼島
01/05 12:02, 36F
推
01/05 12:07, 4月前 , 37F
判一年，經濟犯在台灣真的爽死
01/05 12:07, 37F
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01/05 12:08, 4月前 , 38F
賺爛了賺爛了
01/05 12:08, 38F
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01/05 12:11, 4月前 , 39F
政績+1 ，被抓-0.5
01/05 12:11, 39F
推
01/05 12:16, 4月前 , 40F
民進黨的詐騙天堂
01/05 12:16, 40F
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01/05 12:32, 4月前 , 41F
金融新貴阿！
01/05 12:32, 41F
推
01/05 12:40, 4月前 , 42F
台灣真的變詐騙天堂
01/05 12:40, 42F
噓
01/05 12:45, 4月前 , 43F
20萬笑爛
01/05 12:45, 43F
推
01/05 13:34, 4月前 , 44F
不意外啊
01/05 13:34, 44F
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01/05 13:34, 4月前 , 45F
民進黨執政詐騙掏空台灣，害人害命
01/05 13:34, 45F
推
01/05 13:48, 4月前 , 46F
詐騙10億，20萬交保，不跑是白痴，感
01/05 13:48, 46F
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01/05 13:48, 4月前 , 47F
謝民進黨司改
01/05 13:48, 47F
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01/05 15:49, 4月前 , 48F
詐騙集團 無恥民進黨
01/05 15:49, 48F
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01/05 15:49, 4月前 , 49F
最大詐騙集團首腦蔡英文 無恥
01/05 15:49, 49F
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01/05 18:49, 4月前 , 50F
一堆智障這麼好騙~難怪詐騙猖獗
01/05 18:49, 50F
推
01/05 21:50, 4月前 , 51F
數發部在幹嘛？
01/05 21:50, 51F
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01/05 22:08, 4月前 , 52F
三年內買房買車 他吸金十億確實辦到了
01/05 22:08, 52F
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