[新聞] 台中最大虛擬幣水商落網了！1年洗錢104億破紀錄

看板Gossiping作者 (陽明山)時間6月前 (2023/10/31 17:03), 編輯推噓228(279推 51噓 162→)
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三立 台中最大虛擬幣水商落網了！1年洗錢104億破紀錄 記者陳佳鈴／台中報導 刑事局電偵大隊去年破獲假台新證券手機軟體詐騙案，溯源追查被害人贓款金流發現，邱 姓水商涉嫌利用虛擬貨幣洗錢，經常往返馬來西亞等東南亞國家，檢警在今年6月趁邱返 國時抓人，清查後發現洗錢金額光一年就破104億元，也是目前檢警查獲單名水商洗錢金 額最高紀錄。 刑事局電偵大隊第二隊在去年底偵辦假台新證券手機軟體詐騙案，當時有19人被害，金額 超過2000多萬元，台中檢警偵辦溯源三層後鎖定邱姓水商（40歲）就是該集團的首腦。 被害人匯款至人頭帳戶後，透過層層人頭帳戶轉匯，經由邱姓水商取得虛擬貨幣後，再由 邱將虛擬貨幣變賣成現金，藉此方式隱匿金流，達到洗錢目的。過程中邱抽取1％「水錢 」為利潤，不過這恐怕並非邱嫌唯一的獲利管道。 檢警查出，邱嫌經常出入香港、菲律賓、馬來西亞等東南亞國家，疑有在境外與博弈、詐 欺集團接頭情事。6月13日，趁邱男從桃園機場返國時，將邱拘提到案。 邱嫌在物質生活上也相當奢糜，不但購買藍寶堅尼URUS、Lexus LM名車，市價超過1300多 萬元，另也扣到市價百萬的AP名表3只，現金21萬元、筆電、金融卡、存摺、毒咖啡包、K 他命等贓證物。 全案陸續帶回擔任廖姓外務（25歲）、陳姓水房頭（30歲）、黃姓水房機手（31歲）等3 名涉案男子，全案警詢後依詐欺、洗錢等罪移送台中地檢署後，檢方命邱以10萬元交保、 廖2萬元交保、陳獲限制住居，黃男則無保請回，持續擴大追查資金來源、流向。 https://pse.is/5btysd -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.231.164.171 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1698743009.A.293.html
推
10/31 17:03, 6月前 , 1F
七期？
10/31 17:03, 1F
→
10/31 17:03, 6月前 , 2F
綠營的
10/31 17:03, 2F
推
10/31 17:03, 6月前 , 3F
20年經濟最好
10/31 17:03, 3F
→
10/31 17:04, 6月前 , 4F
政商名流瑟瑟發抖
10/31 17:04, 4F
→
10/31 17:04, 6月前 , 5F
這年頭到底誰還傻傻上班領死人薪水
10/31 17:04, 5F
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10/31 17:04, 6月前 , 6F
後面有黨在支持
10/31 17:04, 6F
推
10/31 17:04, 6月前 , 7F
推，10萬交保
10/31 17:04, 7F
推
10/31 17:05, 6月前 , 8F
二樓真不怕死
10/31 17:05, 8F
→
10/31 17:05, 6月前 , 9F
只抽一趴 可見詐騙多好賺
10/31 17:05, 9F
推
10/31 17:05, 6月前 , 10F
都20 30出頭
10/31 17:05, 10F
→
10/31 17:05, 6月前 , 11F
主謀層級的交保？
10/31 17:05, 11F
→
10/31 17:05, 6月前 , 12F
不會啦台灣太多洗錢的水商了這個被
10/31 17:05, 12F
推
10/31 17:05, 6月前 , 13F
洗錢104億只要10萬能交保？
10/31 17:05, 13F
推
10/31 17:05, 6月前 , 14F
會不會又剛好是這七年
10/31 17:05, 14F
→
10/31 17:05, 6月前 , 15F
抓轉移去別間而已
10/31 17:05, 15F
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10/31 17:05, 6月前 , 16F
你還在傻傻上班 人家錢賺成這樣
10/31 17:05, 16F
→
10/31 17:05, 6月前 , 17F
台中小牛滿街跑....
10/31 17:05, 17F
推
10/31 17:05, 6月前 , 18F
台中合理
10/31 17:05, 18F
推
10/31 17:06, 6月前 , 19F
10萬交保?
10/31 17:06, 19F
推
10/31 17:06, 6月前 , 20F
這樣名錶、名車跟房市又要受影響了
10/31 17:06, 20F
推
10/31 17:06, 6月前 , 21F
台中不意外，七期根本台灣詐騙中心
10/31 17:06, 21F
→
10/31 17:06, 6月前 , 22F
，十萬元交保，呵呵
10/31 17:06, 22F
推
10/31 17:06, 6月前 , 23F
10萬交保!!不要再叫鬼島了，分明是天堂
10/31 17:06, 23F
→
10/31 17:06, 6月前 , 24F
而且這種抓到也不會重判因為證據很
10/31 17:06, 24F
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10/31 17:07, 6月前 , 25F
難齊全光追查就要花超長時間也很吃
10/31 17:07, 25F
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10/31 17:07, 6月前 , 26F
警察的能力金流很難查下去
10/31 17:07, 26F
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10/31 17:07, 6月前 , 27F
台中真的好爽喔
10/31 17:07, 27F
推
10/31 17:07, 6月前 , 28F
十萬交保給推，這是民進黨司法改革的大
10/31 17:07, 28F
推
10/31 17:07, 6月前 , 29F
關多久？
10/31 17:07, 29F
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10/31 17:07, 6月前 , 30F
勝利
10/31 17:07, 30F
→
10/31 17:08, 6月前 , 31F
一年賺上億 10萬交保
10/31 17:08, 31F
推
10/31 17:08, 6月前 , 32F
無罪
10/31 17:08, 32F
推
10/31 17:08, 6月前 , 33F
台灣太幸福了吧詐104億團員10萬交保
10/31 17:08, 33F
推
10/31 17:08, 6月前 , 34F
10萬交保 你媽的 民進黨
10/31 17:08, 34F
噓
10/31 17:09, 6月前 , 35F
打詐ㄏㄏ
10/31 17:09, 35F
→
10/31 17:09, 6月前 , 36F
趕快洗出去 真便宜
10/31 17:09, 36F
推
10/31 17:09, 6月前 , 37F
洗錢 10萬交保？背景一定很硬
10/31 17:09, 37F
推
10/31 17:09, 6月前 , 38F
媽媽市府七期政績
10/31 17:09, 38F
推
10/31 17:09, 6月前 , 39F
洗錢天堂
10/31 17:09, 39F
還有 413 則推文
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11/01 00:20, 6月前 , 453F
難怪虛擬貨幣、區塊鏈好賺，因為可以
11/01 00:20, 453F
→
11/01 00:20, 6月前 , 454F
拿來洗錢
11/01 00:20, 454F
推
11/01 00:30, 6月前 , 455F
洗錢上百億 10萬交保 天堂
11/01 00:30, 455F
→
11/01 01:35, 6月前 , 456F
這政府根本擺爛詐騙問題，基層抓得累死也
11/01 01:35, 456F
→
11/01 01:35, 6月前 , 457F
沒用！總是輕輕交保放過
11/01 01:35, 457F
推
11/01 01:58, 6月前 , 458F
媓政績
11/01 01:58, 458F
噓
11/01 02:33, 6月前 , 459F
10萬交保 2萬交保 哈哈 司改成功
11/01 02:33, 459F
推
11/01 02:50, 6月前 , 460F
判五年 緩刑一年 呵
11/01 02:50, 460F
噓
11/01 03:22, 6月前 , 461F
10萬元交保????幹幹幹幹幹幹幹
11/01 03:22, 461F
推
11/01 03:40, 6月前 , 462F
知道台中豪宅都是誰在買了嗎
11/01 03:40, 462F
推
11/01 03:52, 6月前 , 463F
10萬交保笑死人
11/01 03:52, 463F
噓
11/01 04:26, 6月前 , 464F
10萬交保？
11/01 04:26, 464F
→
11/01 04:26, 6月前 , 465F
洗104e 10萬？
11/01 04:26, 465F
噓
11/01 06:42, 6月前 , 466F
肯定綠色的
11/01 06:42, 466F
推
11/01 07:20, 6月前 , 467F
幫高調
11/01 07:20, 467F
推
11/01 07:24, 6月前 , 468F
黨的人才啊
11/01 07:24, 468F
推
11/01 07:27, 6月前 , 469F
洗錢應該除罪化，妨礙經濟發展
11/01 07:27, 469F
推
11/01 07:27, 6月前 , 470F
台中消費主力
11/01 07:27, 470F
→
11/01 07:32, 6月前 , 471F
才幹過人，馬上徵召。
11/01 07:32, 471F
推
11/01 07:37, 6月前 , 472F
10萬交保 台灣法律真棒
11/01 07:37, 472F
推
11/01 07:44, 6月前 , 473F
世界詐騙中心 根本台灣之光
11/01 07:44, 473F
噓
11/01 08:30, 6月前 , 474F
三立 滾
11/01 08:30, 474F
推
11/01 08:45, 6月前 , 475F
黨販毒的髒錢 犯法了嗎
11/01 08:45, 475F
推
11/01 08:46, 6月前 , 476F
全部都30左右 果然還是出社會詐騙洗錢最
11/01 08:46, 476F
→
11/01 08:46, 6月前 , 477F
好賺了 鼓勵年輕人從事此行業
11/01 08:46, 477F
→
11/01 08:50, 6月前 , 478F
好爽喔～上班的韭菜這輩子體會不到的
11/01 08:50, 478F
→
11/01 08:50, 6月前 , 479F
精彩
11/01 08:50, 479F
→
11/01 09:04, 6月前 , 480F
人家都洗上百億了! 10萬交保是三小?
11/01 09:04, 480F
→
11/01 09:04, 6月前 , 481F
台灣鼓勵犯法就對了! 讚啦~
11/01 09:04, 481F
推
11/01 09:19, 6月前 , 482F
10萬交保? 不跑是白癡
11/01 09:19, 482F
→
11/01 09:21, 6月前 , 483F
要好好謝謝法官阿
11/01 09:21, 483F
→
11/01 11:18, 6月前 , 484F
10萬交保就是演戲發新聞稿假裝有做事而已
11/01 11:18, 484F
→
11/01 11:18, 6月前 , 485F
通緝犯五萬人在逃不用抓 交保就是隨便他跑
11/01 11:18, 485F
推
11/01 12:10, 6月前 , 486F
賺爛
11/01 12:10, 486F
推
11/01 13:26, 6月前 , 487F
比IMB還猛嗎？
11/01 13:26, 487F
推
11/01 13:32, 6月前 , 488F
十萬交保WWWWWWW
11/01 13:32, 488F
→
11/01 15:02, 6月前 , 489F
謝謝党
11/01 15:02, 489F
推
11/01 16:10, 6月前 , 490F
1%利潤意思是賺1億但是10萬交保嗎
11/01 16:10, 490F
推
11/01 19:46, 6月前 , 491F
詐騙台中城
11/01 19:46, 491F
噓
11/01 20:26, 6月前 , 492F
詐騙產業真的起飛耶
11/01 20:26, 492F
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