Re: [新聞] 打擊詐騙！提供人頭帳戶、帳號將被關閉 5年內限制提領

看板Gossiping作者pkmfyw (香煎小鹿)時間7月前 (2023/10/07 10:36)推噓2(2推 0噓 4→)

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※ 引述《s1777001 (iPad溫開水)》之銘言： : 打擊詐騙！提供人頭帳戶、帳號將被關閉 5年內限制提領 : 自由時報記者鍾麗華 : 詐騙集團多以收購人頭帳戶，作為收受詐騙款項的犯罪工具，法務部預告「洗錢防制法帳戶 : 、帳號暫停、限制功能或逕予關閉管理辦法」草案，對於帳戶、帳號提供予他人使用，全國 : 金融機關將同步暫停或限制該帳戶、帳號，或逕予關閉，並自違反規定告誡日起算5年。 : 立法院5月三讀通過「洗錢防制法」修正案，增訂交付帳戶罪，民眾無正當理由把金融機構 : 帳戶、虛擬通貨平台帳號、第三方支付帳號提供他人使用，首犯由警方裁處告誡，5年內再 : 犯，最重可處3年刑期、併科100萬元罰金；即使是初犯，但收受對價或交付3個以上的帳號 : 或帳戶，刑責亦同。 : 根據草案，帳戶、帳號提供予他人使用，由警察機關裁處告誡者，限制的帳戶、帳號，自違 : 反規定之告誡日起算5年。若再犯，自前次屆滿日之翌日起，重新起算5年。行為人有存款帳 : 戶及其疑似不法或顯屬異常交易者，金融機構應拒絕其開戶申請。 : 草案規定，金融機構對於行為人金融帳戶，除繳交如水電費、瓦斯費、稅款、罰管、滯納金 : 外，限制每個帳戶晶片金融卡實體/網路ATM每日轉帳、提領金額上限各為等值新台幣一萬元 : 整；晶片金融卡消費扣款（含行動金融卡）額度併計。 : 此外，行為人禁止使用網路銀行（含行動銀行）、電話（語音）銀行及將存款帳戶連結各式 : 支付平台（含電子支付、第三方支付、行動支付或開放銀行TSP業者等）及其他類似之電子 : 銀行業務辦理支付或轉帳服務。 : 另，金融帳戶如屬電子支付帳戶，其額度限制為每月累計代理收付實質交易，以等值新台幣 : 3萬元為限。國內外小額匯兌之支付金額，以等值新台幣1萬元為限。而虛擬通貨平台及交易 : 業務之事業，對於行為人之原有帳號及欲開立之新帳號應為之拒絕。 : 第三方支付服務業應限制行為人於同一業者僅限開立一個帳號，同時不得提供虛擬帳號服務 : ，撥款天數不得短於交易請款日起算20日，每日收款金額上限為等值新臺幣2萬元，每月累 : 計收款金額上限為等值新臺幣20萬元。 : 由於全國金融機關將同步行政開鍘，為確保人頭帳戶、帳號資料提供即時性、正確性，草案 : 也規定，警察機關得以建置系統之方式提供查詢。而金融機構、虛擬通貨平台及交易業務之 : 事業及第三方支付服務業者查詢時，不得為其他用途。 : https://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/4451366 : : ---- : Sent from BePTT on my ASUS_AI2201_F 我一個朋友家裡弱勢家庭單親要扶養一個身心障礙家人外出尋找工作機會的時候被騙帳戶密碼公司那邊要體諒你生活不易可以先將工作獎金先給你然後被詐騙帳戶因為他被詐騙的這個帳戶金流洗了5個被詐騙的人所以被起訴問到他的近況他說這個只能跟被害者和解因為屬於賣帳戶是詐欺共犯法官檢察官那邊一率都是這樣判因為根本抓不到頭他只不過是每年詐騙案例被抓的成績只是那個成績的數字然後還聽到一個比較扯的和解其中有一個是女大學生被騙大約10萬左右他家人出面談和解當場把他罵得狗血淋頭說那個女大生因為這樣身心受創最後提出不僅要賠10萬的被詐騙損失還要精神賠償6萬才願意和解這種只能談看看能不能降低不和解也不行和解不成就是會有詐騙案底就是只能進去關聽完他說我都覺得被詐騙還算是好的被騙帳戶才是真的最慘的那個有時想想如果換做是一個連和解能力都沒有的人他會不會想說乾脆去關然後出來就變成反社會人格直接犯罪生存或是直接報復這個社會希望台灣詐騙真的能夠減少 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.234.121.11 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1696646184.A.0A1.html

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sted0101

10/07 10:40, 7月前 , 1^F

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babuarea

10/07 10:45, 7月前 , 2^F

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hihimen

10/07 10:52, 7月前 , 3^F

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