[新聞] 打擊詐騙！提供人頭帳戶、帳號將被關閉 5年內限制提領

看板Gossiping作者 (iPad溫開水)時間7月前 (2023/10/07 09:28), 編輯推噓49(70推 21噓 94→)
留言185則, 120人參與, 7月前最新討論串1/4 (看更多)
打擊詐騙！提供人頭帳戶、帳號將被關閉 5年內限制提領 自由時報 記者鍾麗華 詐騙集團多以收購人頭帳戶，作為收受詐騙款項的犯罪工具，法務部預告「洗錢防制法帳戶 、帳號暫停、限制功能或逕予關閉管理辦法」草案，對於帳戶、帳號提供予他人使用，全國 金融機關將同步暫停或限制該帳戶、帳號，或逕予關閉，並自違反規定告誡日起算5年。 立法院5月三讀通過「洗錢防制法」修正案，增訂交付帳戶罪，民眾無正當理由把金融機構 帳戶、虛擬通貨平台帳號、第三方支付帳號提供他人使用，首犯由警方裁處告誡，5年內再 犯，最重可處3年刑期、併科100萬元罰金；即使是初犯，但收受對價或交付3個以上的帳號 或帳戶，刑責亦同。 根據草案，帳戶、帳號提供予他人使用，由警察機關裁處告誡者，限制的帳戶、帳號，自違 反規定之告誡日起算5年。若再犯，自前次屆滿日之翌日起，重新起算5年。行為人有存款帳 戶及其疑似不法或顯屬異常交易者，金融機構應拒絕其開戶申請。 草案規定，金融機構對於行為人金融帳戶，除繳交如水電費、瓦斯費、稅款、罰管、滯納金 外，限制每個帳戶晶片金融卡實體/網路ATM每日轉帳、提領金額上限各為等值新台幣一萬元 整；晶片金融卡消費扣款（含行動金融卡）額度併計。 此外，行為人禁止使用網路銀行（含行動銀行）、電話（語音）銀行及將存款帳戶連結各式 支付平台（含電子 支付、第三方支付、行動支付或開放銀行TSP業者等）及其他類似之電子 銀行業務辦理支付或轉帳服務。 另，金融帳戶如屬電子支付帳戶，其額度限制為每月累計代理收付實質交易，以等值新台幣 3萬元為限。國內外小額匯兌之支付金額，以等值新台幣1萬元為限。而虛擬通貨平台及交易 業務之事業，對於行為人之原有帳號及欲開立之新帳號應為之拒絕。 第三方支付服務業應限制行為人於同一業者僅限開立一個帳號，同時不得提供虛擬帳號服務 ，撥款天數不得短於交易請款日起算20日，每日收款金額上限為等值新臺幣2萬元，每月累 計收款金額上限為等值新臺幣20萬元。 由於全國金融機關將同步行政開鍘，為確保人頭帳戶、帳號資料提供即時性、正確性，草案 也規定，警察機關得以建置系統之方式提供查詢。而金融機構、虛擬通貨平台及交易業務之 事業及第三方支付服務業者查詢時，不得為其他用途。 https://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/4451366 ---- Sent from BePTT on my ASUS_AI2201_F -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.138.160.120 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1696642111.A.279.html
推
10/07 09:29, 7月前 , 1F
奇怪捏，詐騙頭不解決，你一直罰這些幹
10/07 09:29, 1F
→
10/07 09:29, 7月前 , 2F
嘛
10/07 09:29, 2F
推
10/07 09:29, 7月前 , 3F
這樣可以防止那種轉錯帳的人嗎？
10/07 09:29, 3F
→
10/07 09:29, 7月前 , 4F
啊 二百億數位部不是處理這問題的 怎麼又
10/07 09:29, 4F
推
10/07 09:30, 7月前 , 5F
低能欸
10/07 09:30, 5F
→
10/07 09:30, 7月前 , 6F
推到人民頭上了
10/07 09:30, 6F
噓
10/07 09:30, 7月前 , 7F
會賣人頭戶的流浪漢 會怕關閉帳戶嗎
10/07 09:30, 7F
→
10/07 09:30, 7月前 , 8F
詐騙犯抓又放 不加重刑期 專搞些虛的
10/07 09:30, 8F
推
10/07 09:30, 7月前 , 9F
萬一帳戶本人是被害人 凍五年他們要用什
10/07 09:30, 9F
→
10/07 09:31, 7月前 , 10F
麼方式提款轉帳? 五年欸
10/07 09:31, 10F
→
10/07 09:32, 7月前 , 11F
那個買巴西蛋的人頭公司哩？
10/07 09:32, 11F
→
10/07 09:32, 7月前 , 12F
沒有人頭就沒有詐騙是這樣嗎??
10/07 09:32, 12F
推
10/07 09:32, 7月前 , 13F
有些人頭帳根本是被騙去開的
10/07 09:32, 13F
噓
10/07 09:32, 7月前 , 14F
不去往上抓 只會抓人頭帳戶
10/07 09:32, 14F
→
10/07 09:33, 7月前 , 15F
好險我剛開純網銀將來銀行帳戶
10/07 09:33, 15F
噓
10/07 09:33, 7月前 , 16F
白癡母豬党
10/07 09:33, 16F
推
10/07 09:33, 7月前 , 17F
源頭的都拿黨證碰不得嗎
10/07 09:33, 17F
→
10/07 09:33, 7月前 , 18F
人頭戶身價也漲了.. 畢竟抓到一次停5年
10/07 09:33, 18F
推
10/07 09:34, 7月前 , 19F
不小心就懲罰到被害人
10/07 09:34, 19F
推
10/07 09:34, 7月前 , 20F
金流源頭呢？不要忽視党保護金主的決心
10/07 09:34, 20F
推
10/07 09:35, 7月前 , 21F
修法前用詐欺幫助犯送 修法後變先告誡XDD
10/07 09:35, 21F
→
10/07 09:36, 7月前 , 22F
國家詐欺隊2.0名不虛傳 連修法都這麼有趣
10/07 09:36, 22F
推
10/07 09:36, 7月前 , 23F
周處除三害
10/07 09:36, 23F
→
10/07 09:37, 7月前 , 24F
10/07 09:37, 24F
→
10/07 09:38, 7月前 , 25F
有屁用？應該車手投案免罰。協助抓到上
10/07 09:38, 25F
→
10/07 09:38, 7月前 , 26F
層給予獎金二十萬。半年內就可以大幅減
10/07 09:38, 26F
→
10/07 09:38, 7月前 , 27F
少詐騙中層人員。
10/07 09:38, 27F
→
10/07 09:39, 7月前 , 28F
或是檢舉買人頭戶的給獎金五萬也行
10/07 09:39, 28F
推
10/07 09:40, 7月前 , 29F
源頭都無法處理了，呵呵
10/07 09:40, 29F
推
10/07 09:41, 7月前 , 30F
不錯啊 本來就不該用人頭帳戶
10/07 09:41, 30F
噓
10/07 09:42, 7月前 , 31F
詐騙犯抓到都沒判到5年
10/07 09:42, 31F
推
10/07 09:44, 7月前 , 32F
詐騙國家隊
10/07 09:44, 32F
推
10/07 09:44, 7月前 , 33F
主要是上一波打詐訂定的「無正當理由收
10/07 09:44, 33F
→
10/07 09:44, 7月前 , 34F
集帳戶、帳號罪」適用從新從輕原則，造
10/07 09:44, 34F
推
10/07 09:44, 7月前 , 35F
不處理就證明源頭是民進黨自己人
10/07 09:44, 35F
→
10/07 09:44, 7月前 , 36F
成檢方案量暴增，而且大部份人頭戶都被
10/07 09:44, 36F
→
10/07 09:44, 7月前 , 37F
判處無罪。
10/07 09:44, 37F
→
10/07 09:45, 7月前 , 38F
現在這個草案就是堵漏洞，先停你個5年
10/07 09:45, 38F
推
10/07 09:46, 7月前 , 39F
10/07 09:46, 39F
還有 106 則推文
噓
10/07 11:46, 7月前 , 146F
到底是怎樣的情況要借人帳戶，這個行
10/07 11:46, 146F
→
10/07 11:46, 7月前 , 147F
為第一次就要刑法伺候了啊
10/07 11:46, 147F
推
10/07 11:58, 7月前 , 148F
被害人完蛋了
10/07 11:58, 148F
→
10/07 12:08, 7月前 , 149F
婆娑之洋，詐騙之島
10/07 12:08, 149F
噓
10/07 12:10, 7月前 , 150F
好哦，把提供人頭戶的人趕出正規合法
10/07 12:10, 150F
→
10/07 12:10, 7月前 , 151F
金融體系，那他們就不需要再被監管，
10/07 12:10, 151F
→
10/07 12:10, 7月前 , 152F
本質上就是甩鍋而已。
10/07 12:10, 152F
→
10/07 12:12, 7月前 , 153F
提供帳戶者的經濟原因、教育程度不研
10/07 12:12, 153F
→
10/07 12:12, 7月前 , 154F
究；洗錢者的話術樣態不知道。只會解
10/07 12:12, 154F
→
10/07 12:12, 7月前 , 155F
決提出問題的人。
10/07 12:12, 155F
推
10/07 13:09, 7月前 , 156F
金融帳號本來就不該交出去~合理
10/07 13:09, 156F
推
10/07 13:09, 7月前 , 157F
另外衍生一個問題 被騙的人本身缺錢 被銀行
10/07 13:09, 157F
→
10/07 13:09, 7月前 , 158F
拒絕往來的人接下來應該只會做更下幹的髒事
10/07 13:09, 158F
→
10/07 13:09, 7月前 , 159F
被詐團吸收變不歸路 每次收案停損都在車手
10/07 13:09, 159F
→
10/07 13:09, 7月前 , 160F
為什麼一直抓小放大 不跟蹤車手回去抓主嫌
10/07 13:09, 160F
→
10/07 13:09, 7月前 , 161F
肯定是有什麼上下勾結吧 車手只是詐團拱個
10/07 13:09, 161F
→
10/07 13:10, 7月前 , 162F
未成年給警方交差做業績的
10/07 13:10, 162F
→
10/07 13:13, 7月前 , 163F
那些會賣人頭帳戶的會在意？
10/07 13:13, 163F
→
10/07 13:35, 7月前 , 164F
不能抓自己人嘛，懂？
10/07 13:35, 164F
推
10/07 13:40, 7月前 , 165F
車手抓到判刑關10年，主嫌關20年，不得假
10/07 13:40, 165F
→
10/07 13:40, 7月前 , 166F
釋，你看還會有人要去做詐騙嗎？
10/07 13:40, 166F
→
10/07 14:16, 7月前 , 167F
這樣就有用？？？？
10/07 14:16, 167F
推
10/07 14:40, 7月前 , 168F
這一篇好像政令宣導
10/07 14:40, 168F
→
10/07 14:43, 7月前 , 169F
高利貸都用人頭戶啊，什麼日日匯的
10/07 14:43, 169F
推
10/07 14:47, 7月前 , 170F
跟喊著要打房卻不升息一樣，詐騙加重刑責
10/07 14:47, 170F
→
10/07 14:47, 7月前 , 171F
就好，還在保護某些人的詐騙帝國產業在演
10/07 14:47, 171F
→
10/07 14:48, 7月前 , 172F
戲
10/07 14:48, 172F
推
10/07 15:04, 7月前 , 173F
所以是罰誰
10/07 15:04, 173F
→
10/07 15:05, 7月前 , 174F
民進党廢物也不是今天開始
10/07 15:05, 174F
推
10/07 15:11, 7月前 , 175F
假球打到第八年了 不膩嗎
10/07 15:11, 175F
噓
10/07 15:50, 7月前 , 176F
先把詐騙造謠抹黑的民進黨跟黨媒先抓
10/07 15:50, 176F
→
10/07 15:50, 7月前 , 177F
起來好嗎
10/07 15:50, 177F
推
10/07 16:23, 7月前 , 178F
源頭呢
10/07 16:23, 178F
推
10/07 16:29, 7月前 , 179F
喔喔喔5年喔
10/07 16:29, 179F
→
10/07 17:58, 7月前 , 180F
有本事去管提供詐騙門號的電信業者
10/07 17:58, 180F
噓
10/07 18:05, 7月前 , 181F
會借的缺錢放著爛沒差被騙的被懲罰，沒別招
10/07 18:05, 181F
噓
10/07 20:00, 7月前 , 182F
才5年喔 白癡政府
10/07 20:00, 182F
推
10/07 21:24, 7月前 , 183F
詐騙犯也應該要重罰吧
10/07 21:24, 183F
推
10/07 21:50, 7月前 , 184F
沒人會查
10/07 21:50, 184F
推
10/08 00:27, 7月前 , 185F
詐騙國家隊
10/08 00:27, 185F
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