[新聞] 越南小吃店老闆娘地下匯兌上億元 犯銀行法判2年已回收

看板Gossiping作者 ( )時間2年前 (2023/09/25 19:58), 編輯推噓92(99推 7噓 84→)
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越南小吃店老闆娘地下匯兌上億元 犯銀行法判2年 中央通訊社記者蕭博陽 https://reurl.cc/kaEg3G （中央社記者蕭博陽南投縣25日電）武姓女子在南投開小吃店，並透過越南親屬從事地下匯 兌業務從中賺手續費，3年時間辦理匯兌金額至少達新台幣1億2243萬1699元，犯罪所得39萬 元，遭依銀行法判刑2年，緩刑5年。 越南籍武姓女子在南投市經營越南小吃店，卻也辦理地下匯兌營利，根據南投地方法院刑事 判決，武女向客戶收取新台幣現金或用郵局帳戶收款後，再轉匯至武女在越南知情且有犯意 聯絡的姐夫、嫂嫂銀行帳戶，再將等值越南盾轉匯至客戶指定的越南銀行帳戶。 客戶匯款新台幣1萬元以下每筆收50元手續費，1萬元至5萬元每筆收100元，5萬元至10萬元 每筆收150元，若超過10萬元則是賺取匯差，武女透過這種收費與管道從事台灣與越南兩地 間地下匯兌業務以營利；與武女同住的越南籍裴姓男子知情並共同與武女從事地下匯兌。 全案經警政署刑事警察局移送，移民署中區事務大隊台中市專勤隊也報告南投地方檢察署偵 查，全案依涉犯銀行法起訴，武女非法辦理國內外匯兌金額總計至少達1億2243萬1699元， 被告2人於警詢、偵訊、法院審理時坦承犯行，武女也於審理期間繳回犯罪所得39萬元。 法官考量武女不是地下投資公司或類似違法組織，從事地下匯兌主要針對外籍移工將賺取的 新台幣轉換為越南盾匯回家鄉便利，惡性尚非重大，且犯後坦承犯行、態度尚稱良好，減刑 後判武女有期徒刑2年，緩刑5年，並應於判決確定日起2年內向公庫支付150萬元。 裴男共同犯銀行法「非法經營銀行業務」，判處有期徒刑1年10月，緩刑5年，並應於判決確 定後支付公庫10萬元；被告武女、裴男緩刑期間若違反應負擔事項且情節重大，依刑法規定 其緩刑宣告仍得由檢察官向南投地方法院聲請撤銷。全案可上訴。（編輯：黃世雅）112092 5 ————— -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.137.237.35 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1695643131.A.1B4.html
推
09/25 19:59, 2年前 , 1F
好便宜喔
09/25 19:59, 1F
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幹 好厲害
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推
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惡性尚非重大，且犯後坦承犯行、態度尚稱良
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推
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匯兌1.2億 犯罪所得39萬?
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兩年39萬很少吧
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推
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英時商人耶 才賺39萬 反觀賺3800萬的
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推
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銀行獨佔事業
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推
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犯罪所得39萬元根本不信，認識作這個
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09/25 20:01, 2年前 , 9F
的一堆賺到流湯。
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09/25 20:01, 2年前 , 10F
台灣一堆啊 就只抓這一案? 騙誰啊~~~
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推
09/25 20:02, 2年前 , 11F
犯罪所得應該只查到台灣端的，而且只有
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jezuz0000 賺超多的啊
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一部份
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噓
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39??????
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越南籍裴姓男子 逃逸的嗎?
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而且還利用小吃店金流洗錢~~~
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推
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這樣才賺39萬?
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09/25 20:03, 2年前 , 18F
87,收現金就沒這問題了
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推
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比銀行便宜 才有需求啊
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噓
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這良心事業好嗎？抓三小
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外勞店都收現金，只有你笨的用轉帳
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09/25 20:04, 2年前 , 22F
工業區隨便都一堆ㄅ
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像印尼店的匯率都比銀行好
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09/25 20:05, 2年前 , 24F
現金就沒這問題了，笨到用國內轉
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銀行手續費她的兩倍以上
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09/25 20:05, 2年前 , 26F
真要抓，外勞店每間都有在做
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推
09/25 20:05, 2年前 , 27F
越南仔都比你會賺
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推
09/25 20:06, 2年前 , 28F
怎麼可能只有39萬了
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09/25 20:06, 2年前 , 29F
我家外勞店台幣1萬費用才150
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09/25 20:07, 2年前 , 30F
銀行匯款220,地下開240-250
09/25 20:07, 30F
推
09/25 20:07, 2年前 , 31F
39萬太佛啦吧
09/25 20:07, 31F
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09/25 20:07, 2年前 , 32F
走銀行還要繳一筆台幣1500
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09/25 20:07, 2年前 , 33F
39萬只是估算吧 混進去營業收入跟越南方的
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根本算不清楚
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推
09/25 20:08, 2年前 , 35F
1萬手續費 50元很佛啊
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推
09/25 20:08, 2年前 , 36F
賺匯差吧冷門幣
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09/25 20:08, 2年前 , 37F
地下的匯率都比銀行好+手續費又低
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推
09/25 20:09, 2年前 , 38F
擋人財路阿
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09/25 20:09, 2年前 , 39F
這39萬是指轉帳的，現金算下去不只
09/25 20:09, 39F
還有 111 則推文
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09/26 00:52, 2年前 , 151F
南玩的很多都跟越南人私換，匯率屌
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09/26 00:52, 2年前 , 152F
打兩國銀行
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推
09/26 01:00, 2年前 , 153F
39....
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推
09/26 01:17, 2年前 , 154F
這真的是純服務同胞的吧
09/26 01:17, 154F
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09/26 01:18, 2年前 , 155F
經手這金額，這樣才賺39萬？
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推
09/26 02:31, 2年前 , 156F
感覺很佛心
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09/26 03:08, 2年前 , 157F
銀行還不是在吸人血
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推
09/26 03:16, 2年前 , 158F
就匯差手續費 他如果比銀行抽得多
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09/26 03:16, 2年前 , 159F
誰還去啊 匯差就是賺這小錢 就是要
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09/26 03:16, 2年前 , 160F
靠量才能賺的多 很多銀樓都有在做
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推
09/26 03:51, 2年前 , 161F
有夠靠北難賺
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09/26 03:52, 2年前 , 162F
一年賺13萬，幫QQ
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推
09/26 04:07, 2年前 , 163F
銀行匯20萬美金手續費才1000台幣、
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09/26 04:07, 2年前 , 164F
這個1.3億賺39萬已經賺很多了。
09/26 04:07, 164F
推
09/26 04:20, 2年前 , 165F
超級佛心，如果收個1%都有120萬，
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09/26 04:20, 2年前 , 166F
竟然只收0.3%左右，佛到不行
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09/26 05:31, 2年前 , 167F
太佛了吧
09/26 05:31, 167F
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09/26 05:32, 2年前 , 168F
認真說搞這種的是用Hawala的方式來弄
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09/26 05:33, 2年前 , 169F
比較多啦，但你基本上查不到
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09/26 05:59, 2年前 , 170F
真難賺
09/26 05:59, 170F
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09/26 06:15, 2年前 , 171F
反觀貪一台洗衣機判12年。他這緩刑輕判剛
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09/26 06:15, 2年前 , 172F
好鼓勵全台越南仔賺地下匯兌
09/26 06:15, 172F
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09/26 06:16, 2年前 , 173F
反正被抓到只要坦承不諱就能緩刑啊
09/26 06:16, 173F
推
09/26 06:40, 2年前 , 174F
抽1趴都不止這價錢
09/26 06:40, 174F
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09/26 07:06, 2年前 , 175F
蛤，幫匯了1億多，只賺30萬，會不會太佛
09/26 07:06, 175F
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09/26 07:06, 2年前 , 176F
心了
09/26 07:06, 176F
推
09/26 07:50, 2年前 , 177F
靠北太佛心了啦，一定是被同行檢舉
09/26 07:50, 177F
噓
09/26 07:52, 2年前 , 178F
39萬 快抓他！
09/26 07:52, 178F
推
09/26 08:21, 2年前 , 179F
兩年39萬 vs 半年3800萬
09/26 08:21, 179F
推
09/26 09:28, 2年前 , 180F
經手上億 賺39萬 靠北w
09/26 09:28, 180F
推
09/26 09:38, 2年前 , 181F
犯罪所得39萬？
09/26 09:38, 181F
推
09/26 10:53, 2年前 , 182F
這樣黑錢不就能匯兌成印尼幣跟越南幣？
09/26 10:53, 182F
噓
09/26 10:56, 2年前 , 183F
這種地下換匯超多 而且很難抓
09/26 10:56, 183F
推
09/26 11:04, 2年前 , 184F
違法匯兌上億才判2年 笑死 鼓勵犯罪嗎
09/26 11:04, 184F
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09/26 11:05, 2年前 , 185F
匯兌上億 獲利39萬 這法官也信？
09/26 11:05, 185F
推
09/26 11:48, 2年前 , 186F
良心事業
09/26 11:48, 186F
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09/26 11:56, 2年前 , 187F
這大概真的是幫朋友小額換一點居多 佛心來的
09/26 11:56, 187F
推
09/26 15:37, 2年前 , 188F
佛心商人
09/26 15:37, 188F
推
09/26 17:51, 2年前 , 189F
良心事業 銀行 吸血
09/26 17:51, 189F
推
09/27 12:04, 2年前 , 190F
有夠佛
09/27 12:04, 190F
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