[新聞] 聯邦銀主管涉助詐騙集團處理5000萬金流 65人受害

看板Gossiping作者 (強煎戰飯)時間10月前 (2023/07/12 07:37), 編輯推噓193(213推 20噓 151→)
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中央社 聯邦銀主管涉助詐騙集團處理5000萬金流 65人受害 2023/7/11 19:55（7/11 20:11 更新） （中央社記者高華謙新北11日電）檢警查出，聯邦銀行通化分行張姓經理與滕姓理財主管 涉助詐騙集團洗錢及移轉資金，處理金流高達5000萬元，共65人受害。2人與詐團合作不 到1個月就進帳數十萬，今天都遭羈押禁見。 本案緣於，檢警專案小組去年9月起偵辦詐騙集團案件時，發現吳姓及洪姓主謀招募人頭 擔任虛設行號負責人，吸引受害者投資，並利用企業網銀可大筆轉帳特性，把騙來的錢經 層層線上轉匯，最終提領現金轉換為虛擬貨幣，製造金流斷點，逃避檢警追緝。 檢警查出，這個詐騙集團自去年8月直到查獲為止，詐騙超過200人，詐騙或洗錢金額超過 新台幣5億元。專案小組分別於去年9月、今年4月與7月共兵分39路發動4波搜索，拘提38 名被告，聲押禁見17人獲准，並查扣犯罪所得約2200萬元。專案小組自查扣證物中，發現 聯邦銀行人員涉協助提款、洗錢等，因此再次展開追查。 新北地檢署昨天指揮警政署刑事警察局偵查第6大隊，兵分3路搜索聯邦銀行通化分行、張 姓經理及滕姓被告住家，並同步前往聯邦銀行總行、台北分行與忠孝分行調查相關交易憑 證、查扣相關文書與電磁紀錄等，扣得詐騙集團犯罪所得贓款新台幣350萬元，並帶回7名 被告及1名證人到案說明。 檢警調查，通化分行張姓經理與滕姓理財主管今年3月底至4月中，與吳姓被告所屬詐騙集 團勾結，讓匯入通化分行的可疑金流能在臨櫃順利提領，另協助詐騙集團開立公司帳戶， 方便提領、匯出大額款項，並協助解除風控帳戶，便利詐騙集團洗錢及移轉資金。 檢警查出，雙方約定每筆款項收取1%酬金，總共協助詐騙集團處理約5000萬元款項，高達 65人受害，通化分行薛姓存匯主管、張姓行員，以及台北分行余姓存匯主管、忠孝分行張 姓及顏姓行員則受張姓與滕姓主嫌指示操作。 檢方昨天漏夜訊問完畢，認張姓、滕姓主嫌涉共同違反銀行法收受不正利益、刑法3人以 上共犯加重欺取財、洗錢與組織犯罪防制條例參與犯罪組織等罪嫌重大，且有事實足認為 有勾串共犯或證人之虞，今天凌晨向新北地方法院聲押禁見，新北地院今天下午裁定羈押 禁見，其餘5名被告則由檢察官分別諭知5萬元至10萬元交保。（編輯：李錫璋）1120711 https://www.cna.com.tw/news/asoc/202307110366.aspx 太離譜了~~ 蒸的太離譜了 還勾結行員 -- 你有新覽叫 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.254.185.28 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1689118630.A.1C7.html
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07/12 07:38, 10月前 , 1F
員工個人行為
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推
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賴包政績+1 詐騙之島
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噓
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也太少
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這些事情都謠言啦我看的報紙網站都
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沒看到
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07/12 07:39, 10月前 , 6F
現實比電視還扯
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07/12 07:39, 10月前 , 7F
詐騙集團臥底吧
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07/12 07:39, 10月前 , 8F
小英政績 反正很輕一下就出來
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07/12 07:39, 10月前 , 9F
發財
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07/12 07:39, 10月前 , 10F
詐騙比幹行員好賺
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07/12 07:40, 10月前 , 11F
昨天說過了 行員是最容易下手的~
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政府又要升級打詐x.0版了
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07/12 07:41, 10月前 , 13F
搞不好詐騙集團都銀行圈打滾過，分明就
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專業團隊
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覺青氣炸
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推
07/12 07:41, 10月前 , 16F
很快就放出來 外役監還有位置
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07/12 07:42, 10月前 , 17F
樓上正解啊~ 像是資產管理顧問公司
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07/12 07:42, 10月前 , 18F
LINE投資群組 一堆都是銀行出身的~
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噓
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台灣乾脆把詐騙合法化好了。媽的
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推
07/12 07:43, 10月前 , 20F
這根本電影情節 扯爆
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07/12 07:44, 10月前 , 21F
五萬十萬交保這才是笑話吧
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推
07/12 07:44, 10月前 , 22F
07/12 07:44, 22F
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07/12 07:45, 10月前 , 23F
行員、理專薪水都不高
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推
07/12 07:46, 10月前 , 24F
詐騙輕罪 五萬交保
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推
07/12 07:46, 10月前 , 25F
結果只賺50萬就被抓，工作也沒了，虧爆
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推
07/12 07:47, 10月前 , 26F
詐騙集團都知道要進步想方法，反觀政府
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推
07/12 07:47, 10月前 , 27F
剝雞說這是自由時報母集團XDD
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07/12 07:47, 10月前 , 28F
誇張
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推
07/12 07:48, 10月前 , 29F
詐騙一條龍 從民代 銀行 警察都安排好了
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07/12 07:48, 10月前 , 30F
就算不信被抓也能去外役監渡假
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推
07/12 07:49, 10月前 , 31F
笑死 這他媽三小
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推
07/12 07:49, 10月前 , 32F
有夠夭壽骨的，直接坑殺客戶
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噓
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幹 詐騙之島 還成立三小辦公室
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推
07/12 07:50, 10月前 , 34F
只好把13億加到26億
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07/12 07:51, 10月前 , 35F
可以買通分行經理厲害了,詐騙集團一條龍
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07/12 07:51, 10月前 , 36F
越來越完整了呀
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推
07/12 07:51, 10月前 , 37F
撈的肯定比這多
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推
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豬油時報老闆不意外
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推
07/12 07:52, 10月前 , 39F
台灣有夠扯
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還有 305 則推文
噓
07/12 11:41, 10月前 , 345F
笑屎 經理肉身宣導法遵是吧
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推
07/12 11:48, 10月前 , 346F
我早說過民進黨這樣的司法最後一定是全民
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07/12 11:48, 10月前 , 347F
加入詐騙
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推
07/12 11:48, 10月前 , 348F
本斥但大
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07/12 11:53, 10月前 , 349F
什麼都能抗中飽台
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推
07/12 12:00, 10月前 , 350F
銀行主管沒有詐騙好賺
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07/12 12:16, 10月前 , 351F
聯邦
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推
07/12 12:20, 10月前 , 352F
然後判沒多久再易科罰金或外役監
07/12 12:20, 352F
推
07/12 12:34, 10月前 , 353F
詐騙到連銀行經理都加入…
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07/12 12:42, 10月前 , 354F
高調
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推
07/12 12:59, 10月前 , 355F
哇…
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07/12 13:09, 10月前 , 361F
沒事啦，詐騙在台灣都是輕判的。
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推
07/12 13:10, 10月前 , 362F
樓下你說銀行監督不周應該要罰多少？
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07/12 13:19, 10月前 , 363F
好的緩刑5年謝謝^^
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07/12 13:28, 10月前 , 364F
民進党執政真的棒
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推
07/12 13:52, 10月前 , 365F
信用卡金流都收2%了，只拿1%是受了什麼委屈
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07/12 14:02, 10月前 , 366F
哇 天啊 知道內控爛 但不知道能這麼
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07/12 14:02, 10月前 , 367F
爛啊
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07/12 14:12, 10月前 , 368F
笑死 全民做詐騙
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推
07/12 14:30, 10月前 , 369F
國家隊
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07/12 14:43, 10月前 , 370F
政績+1
07/12 14:43, 370F
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07/12 15:00, 10月前 , 371F
看來明天可以去黨部報到了
07/12 15:00, 371F
推
07/12 15:44, 10月前 , 372F
經理才拿1%連車手都不如
07/12 15:44, 372F
推
07/12 16:18, 10月前 , 373F
張姓經理與滕姓理財主管
07/12 16:18, 373F
噓
07/12 16:58, 10月前 , 374F
綠共執政無能保證，綠共治國詐騙出頭
07/12 16:58, 374F
推
07/12 17:59, 10月前 , 375F
詐騙鬼島
07/12 17:59, 375F
推
07/12 19:47, 10月前 , 376F
沒事啦 馬上就出來了
07/12 19:47, 376F
推
07/12 20:20, 10月前 , 377F
高調
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07/12 20:44, 10月前 , 378F
扯
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推
07/12 20:58, 10月前 , 379F
詐騙國家隊
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07/12 23:40, 10月前 , 380F
支持詐騙唯一死刑
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07/12 23:45, 10月前 , 381F
民進黨執政下的台灣日常
07/12 23:45, 381F
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07/13 00:36, 10月前 , 382F
詐騙集團屌打台積電了吧 新護國神山
07/13 00:36, 382F
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07/13 02:23, 10月前 , 383F
詐騙國家隊
07/13 02:23, 383F
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07/13 04:24, 10月前 , 384F
扯
07/13 04:24, 384F
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