[新聞] 警破詐騙水房集團 和柬埔寨KK園區機房對口!主嫌竟2萬交保
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記者鄧木卿/台中報導
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警破詐騙水房集團 和柬埔寨KK園區機房對口!主嫌竟2萬交保
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2023年05月25日 14:58
https://cdn2.ettoday.net/images/7030/d7030568.jpg
▲電信警察逮捕柬埔寨在台機房及洗錢水房共32人,詐得3億多元。(圖/民眾提供,下同)
記者鄧木卿/台中報導
詐團冒用美國知名「貝萊德」投資公司名義,誘騙民眾下載App投資,電信警察從車手一路往上追查,查出小水房、中水房和大水房,歷經22個月、5次大規模搜索,逮捕機房首腦余姓男子、水房首腦鄭姓男子等32人,詐得金額3億多元,不僅瓦解台灣洗錢水房,並阻斷與柬埔寨KK園區機房對接的窗口。警方訊問後將32人送辦,但2名首腦只有2萬元交保,其他人都請回,警方憂心,2主嫌一定另起爐灶,阻詐行動必須加快。
https://cdn2.ettoday.net/images/7030/d7030567.jpg
刑事局電信偵查大隊發現,有詐欺集團利用「貝萊德」投資App進行詐騙,被害人數眾多,經由所抓到的1名提領車手往上追查,一層一層挖出不同規模的大、中、小的洗錢水房,水房首腦是41歲的鄭姓男子,這個水房和設在柬埔寨KK園區的機房配合,在台機房首腦是41歲余姓男子。
https://cdn2.ettoday.net/images/7030/d7030565.jpg
機房負責在社群誘騙民眾加入並投資,初期給點獲利甜頭,最後是一毛錢也拿不回去,水房負責從銀行櫃檯、ATM提領現金,然後透過層層轉帳,透過虛擬貨幣再轉入柬埔寨機房的核心幹部帳戶。
https://cdn2.ettoday.net/images/7030/d7030564.jpg
警方從2021年11月24日至2023年5月10日,分別在高雄市、台南市、新竹市等地,發動5波搜索,在水房內查扣現金711萬多元、美金2200元、BMW、保時捷各1部、點鈔機、10多發改造子彈、UPS不斷電系統、NAS雲端硬碟、保險箱、帳冊等,經清查,鄭嫌旗下所負責的洗錢水房,從2021年7月開始運作,至2023年5月間遭破獲,22個月經手贓款3億多元。
警方訊問後,將32人依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌,移送橋頭地檢署偵辦,余、鄭2人各2萬元交保,其他人全請回。
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