Re: [問卦] 去臨櫃存錢一定要說錢的來源嗎

看板Gossiping作者 (Madao)時間3年前 (2022/11/18 16:15), 編輯推噓4(4推 0噓 7→)
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※ 引述《kevin19528 (kk19528)》之銘言： : 今天去臨櫃存錢啦 : 櫃員問我錢的來源 : 是每一位去臨櫃存錢都會被問嗎 : 我看起來也不像8+9或是詐騙集團阿 : 就一位老老實實的社畜上班族 : 有沒有去存錢被問錢的來源的卦 洗錢防制法 其中一條是講說 你匯款五萬元以上要問 然後呢 另一條 與顧客建立業務關係時 也要問 接下來 如果他沒問 事後 顧客真的在從事金融犯罪行為 不只會重罰該銀行 也會重罰該行員 罰到上百萬喔 因此 都是SOP啦 應付應付 給個交代 我有做過這個動作而己啦 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.143.130.57 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1668759344.A.2C3.html
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11/18 16:16, 3年前 , 1F
真是白癡規定
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推
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直接說詐騙所得，會怎樣？
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行員會報警嗎？
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有人一問就心虛阿
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會
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賣肛
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就像你暗示外套裡有鼓鼓的東西
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11/18 16:20, 3年前 , 8F
等警察再說只是開玩笑
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推
11/18 16:20, 3年前 , 9F
就身上有屎容易釣到啊 也還好
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推
11/18 18:32, 3年前 , 10F
私房錢
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推
11/18 19:19, 3年前 , 11F
你說收租不就好了
11/18 19:19, 11F
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