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討論串[問卦] 去臨櫃存錢一定要說錢的來源嗎
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#3
Re: [問卦] 去臨櫃存錢一定要說錢的來源嗎
推噓4(4推 0噓 7→)留言11則，0人參與, 3年前最新作者Wolfgang9527 (Madao)時間3年前 (2022/11/18 16:15), 編輯資訊
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洗錢防制法. 其中一條是講說. 你匯款五萬元以上要問. 然後呢. 另一條 與顧客建立業務關係時 也要問. 接下來. 如果他沒問. 事後 顧客真的在從事金融犯罪行為. 不只會重罰該銀行. 也會重罰該行員 罰到上百萬喔. 因此 都是SOP啦 應付應付 給個交代 我有做過這個動作而己啦. --. ※ 發信
#2
Re: [問卦] 去臨櫃存錢一定要說錢的來源嗎
推噓0(0推 0噓 2→)留言2則，0人參與, 3年前最新作者seand8088503 (あいうえお)時間3年前 (2022/11/18 15:06), 編輯資訊
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還不都上頭要求的. 不然行員才不想管你存錢存多少，. 或是你的錢是怎麼生出來的，. 你不管存多少錢 行員也都沒得抽。. 這幾年規定越來越多，. 超過多少要大額申報，. 核對資料也是越搞越麻煩= =. 但現在會那麼麻煩 還不都是因為詐騙猖獗. --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自
#1
[問卦] 去臨櫃存錢一定要說錢的來源嗎
推噓42(44推 2噓 67→)留言113則，0人參與, 3年前最新作者kevin19528 (kk19528)時間3年前 (2022/11/18 14:42), 編輯資訊
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今天去臨櫃存錢啦. 櫃員問我錢的來源. 是每一位去臨櫃存錢都會被問嗎. 我看起來也不像8+9或是詐騙集團阿. 就一位老老實實的社畜上班族. 有沒有去存錢被問錢的來源的卦. --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.53.160.235 (臺灣). ※ 文章網址: https
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