[新聞] 陳明文300萬事件 金管會：無法得知他去哪些銀行提領

看板Gossiping作者 (麥克斯)時間4年前 (2019/09/24 20:28), 編輯推噓169(214推 45噓 147→)
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1.媒體來源: 聯合報 2.記者署名 戴瑞瑤 3.完整新聞標題: 陳明文300萬事件 金管會：無法得知他去哪些銀行提領 4.完整新聞內文: 2019-09-24 19:57聯合報 記者戴瑞瑤╱即時報導 立委陳明文日前在高鐵上遺失300萬現金，雪球越滾越大，甚至被指涉及洗錢，針對此案 金管會主委顧立雄跟法務部明天將赴立法院財委會進行專案報告。金管會今表示，陳明文 說自己是去多家銀行分批領現金，金管會沒有辦法得知是去哪些銀行提領，若要了解銀行 有沒有依照洗錢防制規定申報，也要金檢才會知道。 銀行局副局長莊琇媛說，因為是現金，金管會沒有辦法得知陳明文是去哪些銀行分批領的 錢，檢調才有調查權，若這筆錢真的是從銀行領且提領超過50萬，銀行要依照規定通報法 務部調查局，疑似洗錢也要通報，就算是分批領，銀行只要認為碰觸到可疑交易的表徵， 都要依規定向法務部申報。至於銀行是否落實洗錢申報，就要透過金檢才會知道。 金管會在交給立法院的報告中也指出，以日前高鐵拾獲鉅款案件為例，該筆款項如是自金 融機構提領，且有一次提領現金達50萬元以上，或金融機構發現有疑似洗錢交易情形，應 向調查局申報。金融機構如違反上開規定，金管會得依相關法律對其處分。 金管會強調，近年來已將防制洗錢措施列為金檢重點，並對未落實執行的金融機構進行裁 罰。將持續加強相關措施執行情形的檢查，如發現有違規情形，將依其情節輕重進行處分 。 5.完整新聞連結 (或短網址): https://udn.com/news/story/6656/4066203 6.備註: -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.230.17.147 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1569328085.A.59B.html
推
09/24 20:28, 4年前 , 1F
查無不法 柯糞吃屎
09/24 20:28, 1F
推
09/24 20:28, 4年前 , 2F
獨綠吃香蕉才不會迷茫
09/24 20:28, 2F
→
09/24 20:28, 4年前 , 3F
柯文哲下台喇幹
09/24 20:28, 3F
→
09/24 20:28, 4年前 , 4F
謝謝指教
09/24 20:28, 4F
推
09/24 20:29, 4年前 , 5F
我突然想到 台北智障曾經說 蔡英文很嚴
09/24 20:29, 5F
→
09/24 20:29, 4年前 , 6F
謹 沒有她負面的八卦 哈哈哈哈哈哈
09/24 20:29, 6F
→
09/24 20:29, 4年前 , 7F
嗯 我信了
09/24 20:29, 7F
推
09/24 20:29, 4年前 , 8F
有台灣價值就查無不法
09/24 20:29, 8F
推
09/24 20:29, 4年前 , 9F
噗ㄘ，查無不法，謝謝指教
09/24 20:29, 9F
推
09/24 20:29, 4年前 , 10F
09/24 20:29, 10F
噓
09/24 20:29, 4年前 , 11F
福利熊 熊福利 請支援手淫
09/24 20:29, 11F
→
09/24 20:29, 4年前 , 12F
柯糞垃圾 綠蛆廢物 韓粉性無能
09/24 20:29, 12F
推
09/24 20:29, 4年前 , 13F
那就是沒記錄囉?
09/24 20:29, 13F
→
09/24 20:29, 4年前 , 14F
最好是啦
09/24 20:29, 14F
推
09/24 20:29, 4年前 , 15F
台灣價值無價！
09/24 20:29, 15F
推
09/24 20:30, 4年前 , 16F
柯糞吃屎 白共白螂又要造謠抹黑貪污了
09/24 20:30, 16F
→
09/24 20:30, 4年前 , 17F
300萬自己賺的不行？
09/24 20:30, 17F
噓
09/24 20:31, 4年前 , 18F
台灣價值
09/24 20:31, 18F
→
09/24 20:31, 4年前 , 19F
金管會:不關我的事~
09/24 20:31, 19F
推
09/24 20:31, 4年前 , 20F
之前版友atm隔夜領，就被警察包圍了
09/24 20:31, 20F
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09/24 20:31, 4年前 , 21F
陳說我去銀行分批領的 然後哪些銀行不知
09/24 20:31, 21F
推
09/24 20:31, 4年前 , 22F
謝謝指教 依法行政
09/24 20:31, 22F
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09/24 20:31, 4年前 , 23F
這個找不到喔
09/24 20:31, 23F
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09/24 20:32, 4年前 , 24F
一堆柯韓糞亂抹 300萬自己賺來的不行領
09/24 20:32, 24F
推
09/24 20:32, 4年前 , 25F
查無不法 謝謝小箊
09/24 20:32, 25F
→
09/24 20:32, 4年前 , 26F
那柯韓糞最好一輩子不要提領房子頭期款
09/24 20:32, 26F
推
09/24 20:32, 4年前 , 27F
分開領金管會就查不到了......
09/24 20:32, 27F
推
09/24 20:33, 4年前 , 28F
沒4兒
09/24 20:33, 28F
推
09/24 20:33, 4年前 , 29F
屁拉 這一查就知道的東西 除非有鬼
09/24 20:33, 29F
噓
09/24 20:33, 4年前 , 30F
明文規定,大菊為重,查無不法,台灣價值
09/24 20:33, 30F
→
09/24 20:33, 4年前 , 31F
想洗錢的人筆記做一下知道嗎??
09/24 20:33, 31F
推
09/24 20:33, 4年前 , 32F
金管會沒辦法查金流紀錄，厲害了我的黨
09/24 20:33, 32F
→
09/24 20:33, 4年前 , 33F
這是有台灣價值300萬 不要再查了
09/24 20:33, 33F
噓
09/24 20:33, 4年前 , 34F
查到哪辦到哪 台灣價值就查不到
09/24 20:33, 34F
推
09/24 20:34, 4年前 , 35F
查一般老百姓大概不用半天
09/24 20:34, 35F
推
09/24 20:35, 4年前 , 36F
柯韓糞最好別提300萬繳頭期款喔
09/24 20:35, 36F
→
09/24 20:35, 4年前 , 37F
笑死XDDD 竟然查不到 你信?
09/24 20:35, 37F
噓
09/24 20:35, 4年前 , 38F
重罰銀行10萬 不得罪金主
09/24 20:35, 38F
推
09/24 20:36, 4年前 , 39F
沒有一般老百姓會掉幾百萬不報警啦
09/24 20:36, 39F
還有 327 則推文
推
09/25 08:40, 4年前 , 367F
台灣價值
09/25 08:40, 367F
推
09/25 08:42, 4年前 , 368F
對立委來說小錢而已 有黨證就沒關係
09/25 08:42, 368F
推
09/25 08:56, 4年前 , 369F
我要把手上的國民黨證換成民進黨
09/25 08:56, 369F
推
09/25 08:57, 4年前 , 370F
專案金檢解除大家疑慮就好啦！
09/25 08:57, 370F
推
09/25 09:02, 4年前 , 371F
金源不明
09/25 09:02, 371F
→
09/25 09:02, 4年前 , 372F
這樣不就金源不明 問號
09/25 09:02, 372F
推
09/25 09:04, 4年前 , 373F
查不出來 難道是用搶的喔
09/25 09:04, 373F
噓
09/25 09:08, 4年前 , 374F
台灣價值滿分
09/25 09:08, 374F
推
09/25 09:16, 4年前 , 375F
台灣價值銀行提領～ 1450每月工資來
09/25 09:16, 375F
→
09/25 09:16, 4年前 , 376F
源
09/25 09:16, 376F
推
09/25 09:26, 4年前 , 377F
.......睜眼說瞎話...沒紀錄難不成黑
09/25 09:26, 377F
→
09/25 09:26, 4年前 , 378F
錢逆，你選一個自盡吧
09/25 09:26, 378F
→
09/25 09:30, 4年前 , 379F
不用再演了，就直接說沒事啊，反正就
09/25 09:30, 379F
→
09/25 09:30, 4年前 , 380F
是沒事不是嗎
09/25 09:30, 380F
→
09/25 09:33, 4年前 , 381F
你以為他一次提一百塊分30000次領？
09/25 09:33, 381F
→
09/25 09:33, 4年前 , 382F
台灣價值點滿
09/25 09:33, 382F
噓
09/25 09:54, 4年前 , 383F
300萬有比自由民主重要嗎?
09/25 09:54, 383F
推
09/25 10:12, 4年前 , 384F
台灣價值
09/25 10:12, 384F
推
09/25 10:16, 4年前 , 385F
因為不是銀行領的 所以根本查不到
09/25 10:16, 385F
→
09/25 10:30, 4年前 , 386F
絕對不是洗錢的拉 下庄拉!!!
09/25 10:30, 386F
推
09/25 10:36, 4年前 , 387F
現在加入民金黨還來得及嗎 ><
09/25 10:36, 387F
推
09/25 10:49, 4年前 , 388F
這個回答英粉英檢通過 讚!
09/25 10:49, 388F
推
09/25 11:24, 4年前 , 389F
防299萬以下的小額洗錢～金管會棒棒
09/25 11:24, 389F
推
09/25 13:06, 4年前 , 390F
台灣價值 查無不法
09/25 13:06, 390F
→
09/25 13:43, 4年前 , 391F
綠衛兵：為了台灣 三百萬也沒關係 我
09/25 13:43, 391F
推
09/25 13:43, 4年前 , 392F
台灣價值無敵
09/25 13:43, 392F
→
09/25 13:43, 4年前 , 393F
們繼續監督國民黨和柯P
09/25 13:43, 393F
推
09/25 15:13, 4年前 , 394F
1450>300萬
09/25 15:13, 394F
噓
09/26 00:58, 4年前 , 395F
自己人 沒事兒
09/26 00:58, 395F
推
09/26 11:32, 4年前 , 396F
清廉勤政 呵呵
09/26 11:32, 396F
噓
09/29 16:49, 4年前 , 397F
提錢卻查不出來？專業洗錢嗎？
09/29 16:49, 397F
推
10/10 22:43, 4年前 , 398F
提款機超領都會被奪命追討了 這查不到
10/10 22:43, 398F
推
11/09 22:20, 4年前 , 399F
真他媽笑死
11/09 22:20, 399F
推
11/09 22:26, 4年前 , 400F
幹，柯屁無能，柯屁吃屎
11/09 22:26, 400F
推
11/09 22:47, 4年前 , 401F
糟了，是台灣價值
11/09 22:47, 401F
推
11/09 22:53, 4年前 , 402F
糟了 是台灣價值
11/09 22:53, 402F
推
11/10 15:42, 4年前 , 403F
笑死，財產不明？垃圾民進黨
11/10 15:42, 403F
噓
12/30 11:34, 4年前 , 404F
現金？？鈔票上的號碼原來是參考用的
12/30 11:34, 404F
推
12/30 11:38, 4年前 , 405F
那運鈔車被搶錢也追不回來，因為沒在記
12/30 11:38, 405F
→
12/30 11:38, 4年前 , 406F
號碼
12/30 11:38, 406F
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