1.媒體來源:
※ 例如蘋果日報、奇摩新聞
UDN
2.完整新聞標題:
※ 標題沒有寫出來 ---> 依照板規刪除文章
匯豐防洗錢 拒2正妹開戶
3.完整新聞內文:
※ 社論特稿都不能貼! 違者退文,貼廣告也會被退文喔!
兆豐銀行美國紐約分行未申報疑似洗錢案例,遭美國重罰,全體銀行繃緊神經,加強對客
戶KYC(知道你的客戶)查核;外商銀行網路遍布全球,對開戶客人KYC要求更為嚴格。據
了解,匯豐銀行就因為成功拒絕兩名有負面新聞的「正妹」開戶,免於淪為跨國不法集團
的洗錢管道,但隔壁的本國銀行卻因此遭殃。
據了解,某天有兩名打扮入時的正妹,走進匯豐銀行台北某家分行說要開戶,但負責接待
客戶開戶的銀行人員發現,明明是A女要開戶,卻由B女回答問題。
行員問了兩名女子姓名後,不動聲色「馬上Google」,雖然當時檢方還未偵破一個跨國仲
介性交易集團,卻發現其中一名女子已有不少負面新聞,行員覺得不妥,當場拒絕開戶申
請。兩名女子非常生氣,還拿起手機拍照存證,但匯豐行員態度堅決,兩名女子知難而退
,改到隔壁的本國銀行開戶。
沒多久,台灣就爆出警方追緝跨國仲介性交易集團的新聞,其中一名女子還登上報紙頭版
頭條。
原來該不法集團常有「海外客戶」資金進出,看上外銀海外綿密網點,方便資金流通,才
找上外商銀行開戶。
匯豐銀行這個案例已在市場流傳,這位峻拒美女開戶的櫃檯人員,也成為該行年度打擊犯
罪表率,接受行內表揚
4.完整新聞連結 (或短網址):
※ 當新聞連結過長時,需提供短網址方便網友點擊
http://udn.com/news/story/10263/1917365
5.備註:
※ 一個人一天只能張貼一則新聞,被刪或自刪也算額度內,超貼者水桶,請注意
喬安?
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