Re: [問卦] 洗錢都是怎麼洗的，有沒有八卦？消失

看板Gossiping作者時間7年前 (2016/08/24 12:16), 7年前編輯推噓7(9推 2噓 12→)
留言23則, 15人參與, 最新討論串4/7 (看更多)
洗錢原理有很多 只是現在操作起來的順暢度而已 例如 你今天不小心去提到一個盒子 裡面有價值100萬的毒品 然後你也安全的把毒品賣掉了 那麼這100萬怎麼變正當收入呢？ 首先 先去找工作 有正當的收入證明 然後去買一台100萬的車 用贓款付清? 錯! 這時候就要去貸款 貸款細節就是要操作文件資料 款項下來 是給車商 你得到一台100萬的車 每個月 用你的贓款去還車貸 還完以後 你就有 一台車 跟薪水省下來的乾淨的100萬了 至於你付的利息 就是洗錢該有的損失了 大概的流程是這樣 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.242.33.235 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1472012205.A.3F6.html
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08/24 12:18, , 1F
那跟薪水47萬存48萬不是有87%像
08/24 12:18, 1F
噓
08/24 12:19, , 2F
這樣洗不乾淨
08/24 12:19, 2F
推
08/24 12:19, , 3F
每個地區都有專門的珠寶店、錢莊，小金額手續費5%內
08/24 12:19, 3F
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08/24 12:20, , 4F
買珠寶啦
08/24 12:20, 4F
要放大啦 小額買黃金比較快 ※ 編輯: adob (27.242.33.235), 08/24/2016 12:22:01
噓
08/24 12:21, , 5F
好弱的洗錢法...
08/24 12:21, 5F
推
08/24 12:23, , 6F
金錢來源會查啦
08/24 12:23, 6F
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08/24 12:24, , 7F
用多個人頭帳戶設立空殼公司買空賣空 一些空殼公司在海外
08/24 12:24, 7F
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08/24 12:26, , 8F
有些小國家的公司法 稅制 金錢來源 交易資料很鬆散 很多洞
08/24 12:26, 8F
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08/24 12:26, , 9F
金錢來源就正當工作啊
08/24 12:26, 9F
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08/24 12:27, , 10F
金額放大就是開公司
08/24 12:27, 10F
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08/24 12:27, , 11F
然後用正常的交易資料去貸款
08/24 12:27, 11F
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08/24 12:27, , 12F
實際在流動的都是帳戶上的數字 等到海外繞一圈回來就乾乾
08/24 12:27, 12F
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08/24 12:29, , 13F
淨淨的....或是直接就放國外根本查不到
08/24 12:29, 13F
推
08/24 12:29, , 14F
上次26已經有新招了 成立海外公司告自己 打官司故意打
08/24 12:29, 14F
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08/24 12:29, , 15F
輸賠巨額 挺有創意的
08/24 12:29, 15F
推
08/24 12:31, , 16F
沙拉脫加多一點就好了..。
08/24 12:31, 16F
推
08/24 12:58, , 17F
那你這樣怎麼解釋車怎麼買的？還能存一百萬?
08/24 12:58, 17F
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08/24 12:59, , 18F
開公司作假帳才洗得出來吧
08/24 12:59, 18F
推
08/24 14:19, , 19F
這樣做，你怎麼解釋還車貸的資金來源？
08/24 14:19, 19F
推
08/24 14:35, , 20F
買車這比例不好，出了利率還有車折舊，跟賣掉才算獲利
08/24 14:35, 20F
推
08/24 15:59, , 21F
不對吧 這樣還是會多一百萬你怎麼解釋
08/24 15:59, 21F
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08/24 18:56, , 22F
這是百萬級的玩法, 幾千億級的怎麼玩?
08/24 18:56, 22F
推
08/24 21:03, , 23F
100萬還需要這樣洗喔？開5銀行帳戶一間20萬就好了
08/24 21:03, 23F
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