Re: [閒聊] 用洗錢防制法防詐騙

看板DigiCurrency作者 (廣東省特級廚師)時間2年前 (2021/07/12 17:55), 編輯推噓10(10推 0噓 31→)
留言41則, 12人參與, 2年前最新討論串2/3 (看更多)
我很支持原PO這樣的行為 那些言論"提升自己的素質"、"多爬文"等等之類的 我只想說，這些事情又不是互斥的 憑什麼不可以人家提升素質，交易所也來防止詐騙 這兩件事情不能同時發生? 看一些留言說的好像，因為我很會爬文，所以交易所防止詐騙就是罪大惡極 真是荒謬的發言，可笑至極。 最後想探討一下技術上的問題，那些地址又沒有寫她是屬於哪個交易所 要怎麼實現阻擋轉帳至特定交易所的特定帳戶呢 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.252.161.253 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1626083748.A.D56.html
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07/12 18:02, 2年前 , 1F
如果這件事情不重要，版主何必花費那麼多心力
07/12 18:02, 1F
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07/12 18:03, 2年前 , 2F
撰寫文章，整理可能的詐騙網站給大家
07/12 18:03, 2F
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07/12 18:03, 2年前 , 3F
版主做，交易所也做，不是很好嗎
07/12 18:03, 3F
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07/12 18:05, 2年前 , 4F
你們這種想法會上新手得到什麼?
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07/12 18:05, 2年前 , 5F
剛接觸的人 阿轉錯帳錢沒了
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07/12 18:05, 2年前 , 6F
被交易所騙錢
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07/12 18:05, 2年前 , 7F
這樣子的環境，真的有利於電子現金的推廣嗎?
07/12 18:05, 7F
推
07/12 18:20, 2年前 , 8F
救一個是一個
07/12 18:20, 8F
推
07/12 18:27, 2年前 , 9F
分一篇反詐騙置頂提醒新來者沒什麼不好的 看能不能少
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07/12 18:27, 2年前 , 10F
點人發文問是不是被騙 統一在一篇問答就整理好了
07/12 18:27, 10F
推
07/12 18:36, 2年前 , 11F
資訊封閉阿導致人們容易被騙。 例如股票 已經出來很久
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07/12 18:36, 2年前 , 12F
資訊都查的到。要被騙就難很多了。 加密幣會隨著發展
07/12 18:36, 12F
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07/12 18:36, 2年前 , 13F
資訊越來越被大眾了解。詐騙情形也會漸漸消失。 不過
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07/12 18:36, 2年前 , 14F
倒是會經歷一段 詐騙潮的階段
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07/12 19:40, 2年前 , 15F
所以交易所要怎麼擋？？？
07/12 19:40, 15F
推
07/12 21:48, 2年前 , 16F
不是透過交易所的介面轉帳就無法擋，但交易所有責任分析
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07/12 21:48, 2年前 , 17F
控管託管的錢包交易行為
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推
07/12 21:50, 2年前 , 18F
還要負責做到客戶風險評級（KYC)
07/12 21:50, 18F
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07/12 22:23, 2年前 , 19F
你們到底在公三小，交易所頂多設個錢包黑名單啊
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07/12 22:23, 2年前 , 20F
問題是錢包可以無限創造出來的設黑名單是有個屁用
07/12 22:23, 20F
推
07/12 22:31, 2年前 , 21F
我覺得你還是從頭開始認識區塊鏈吧，已經不知道要從哪
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07/12 22:31, 2年前 , 22F
開始吐槽了
07/12 22:31, 22F
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07/12 22:51, 2年前 , 23F
統一回復一下，我支持這樣的理念
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07/12 22:52, 2年前 , 24F
但是質疑這方法的可行性
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07/12 23:08, 2年前 , 25F
到目前為止，我認識的電子現金，除了智能合約幣之外
07/12 23:08, 25F
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07/12 23:11, 2年前 , 26F
基本上都是帶有censorship resistance性質
07/12 23:11, 26F
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07/12 23:13, 2年前 , 27F
所以原PO說max會納管，我感到很懷疑
07/12 23:13, 27F
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07/12 23:18, 2年前 , 28F
在順便幫shamanlin補充一下，準確來說，在eth裡面
07/12 23:18, 28F
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07/12 23:19, 2年前 , 29F
地址的數量是2**256，不是無限個
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07/12 23:34, 2年前 , 30F
好想知道他是怎麼做到的
07/12 23:34, 30F
推
07/12 23:50, 2年前 , 31F
其實就是貪，零風險的路不走，都有幣託帳號了
07/12 23:50, 31F
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07/12 23:50, 2年前 , 32F
錢轉進自己幣託帳號再轉去幣安，到底要怎麼被騙R
07/12 23:50, 32F
推
07/13 01:44, 2年前 , 33F
最後幾行是重點，這個地址被警示再換一個，怎麼防都防不
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07/13 01:44, 2年前 , 34F
了
07/13 01:44, 34F
推
07/13 01:45, 2年前 , 35F
我是原PO 幣安跟必託都是騙子叫我開的
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07/13 01:45, 2年前 , 36F
現實世界的詐騙都防不完了更何況是虛擬幣世界
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07/13 01:46, 2年前 , 37F
他說台幣用幣託對我來說方便 手續費低 其實是為了
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07/13 01:46, 2年前 , 38F
幾分鐘之內就可以轉帳到假平台錢包
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07/13 01:46, 2年前 , 39F
我已經有在我原始文章更新 為何我的方法有用
07/13 01:46, 39F
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07/13 01:47, 2年前 , 40F
是幣託擋住我出金到合法平台給我的靈感
07/13 01:47, 40F
推
07/13 13:46, 2年前 , 41F
認同原po
07/13 13:46, 41F
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