[閒聊] 用洗錢防制法防詐騙

看板DigiCurrency作者 (好命人喵路)時間2年前 (2021/07/11 04:21), 2年前編輯推噓1(4推 3噓 20→)
留言27則, 10人參與, 2年前最新討論串1/3 (看更多)
我是用 Bitopro，我想其他交易所是不是跟 幣託一樣7/1開始洗錢防制，人工審核出金， 如果提早兩個多月，我就不會是那個被騙走 許多錢的幣圈小白，我之前有分享簡單始末 ，可查詢我的ID，我知道版上大大都經驗豐 富，99%以上都能順利辨識詐騙平台。在我 發文之後，有看到在派愛網被騙的(下面版 友教訓的是，讓原PO應該感覺到椎心之痛， 原PO刪了文，卻失去了被更多人看到的機會) ，有腦癌病人被騙走養病的錢，網路一查滿 山遍野台灣人被騙的經驗，如果可以少一個 人被騙，是不是就多救了一個人甚至一個家庭? 這次7/1開始的洗錢防制法給了我靈感， 我打電話問客服他們人工審核會幫忙辨識 是否為詐騙平台嗎?他說有在清單上的會， 我馬上給了他們我被騙的平台，台灣三大 交易所我都一一通知: ACE交易所 support@ace.io MAX交易所 max@maicoin.com Bitopro交易所 support@bitopro.com 並附上詐騙平台圖片 BBKXDT Dotex (其他受害人跟我聯絡 他被兩家騙) https://imgur.com/a/LCLBxOH 我知道在數位板的大家幾乎不會被騙， 但是沒經驗的小白可能會，能救一個是一 個，詐騙平台層出不窮，詐騙網站清單更 新的不夠快，他們可以一直改名，幾小時 之後google查只有一面倒的好評，我本來 以為永遠鬥不過它們，但只要被騙的人通 知台灣大三平台，讓他們新增進詐騙清單 ，至少可以讓多一點台灣人得救。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.171.153.102 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1625948498.A.A6A.html
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07/11 04:23, 2年前 , 1F
你一定沒有看置底文 其實都寫得很清楚了= =
07/11 04:23, 1F
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07/11 04:26, 2年前 , 2F
假平台改名 無法立即更新到詐騙清單不是嗎?
07/11 04:26, 2F
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07/11 04:26, 2年前 , 3F
從出金處交易所直接擋下該筆交易 是我考慮的不對嗎?
07/11 04:26, 3F
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07/11 04:27, 2年前 , 4F
或是新冒出的ABCD假平台 不也是查不到嗎
07/11 04:27, 4F
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07/11 04:32, 2年前 , 5F
當時也有查置底文 也學習查設站時間 都有點混亂
07/11 04:32, 5F
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07/11 04:32, 2年前 , 6F
對小白來說 真的沒那麼簡單
07/11 04:32, 6F
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07/11 04:36, 2年前 , 7F
也不是每位小白都知道有PTT數位板
07/11 04:36, 7F
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07/11 04:37, 2年前 , 8F
直接通知交易所 從根源處斷了這家詐騙平台的金流路
07/11 04:37, 8F
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07/11 04:39, 2年前 , 9F
當然他可以教你走私下交易 但是我就是要增加它們
07/11 04:39, 9F
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07/11 04:39, 2年前 , 10F
騙到錢的難度
07/11 04:39, 10F
噓
07/11 04:46, 2年前 , 11F
不是應該增加自己的素養再去投資嗎
07/11 04:46, 11F
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07/11 04:46, 2年前 , 12F
怎麼反過來要求別人替自己把關
07/11 04:46, 12F
最近我出金小額到bybit(世界第三大交易量) bitopro也給我擋下來我也覺得很煩 才聯想到不管正規/非法他們都把關 不就是為了防洗錢 防詐騙嗎? 是主管機關要求他們把關 不是我要求
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07/11 04:49, 2年前 , 13F
所以你直接在置底區提供不就好了 幫助更新呀 發新文沒意義
07/11 04:49, 13F
被騙的當時馬上就做了 也去被騙股群說明經過 並打算去各大股群提供訊息 騙子馬上換帳號傳來各種威脅訊息 同個股群好幾個人被騙 也有人被騙還不相信 當晚 BNBDT馬上改名成BBKXDT 讓他們啟動啟動計畫A
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07/11 04:50, 2年前 , 14F
一個字：貪，只要不貪就不會被騙
07/11 04:50, 14F
說的真好 真的是一輩子的修練 修練人生在世如何合理追求金錢
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07/11 04:51, 2年前 , 15F
他們改用海外的交易所幣安、火幣你也沒辦法惹
07/11 04:51, 15F
我又不是救世主 能擋住多少都聽天由命 另外跟我聯絡的被害者 他更貪更急 所以直接去幣安跟人私下交易
推
07/11 06:47, 2年前 , 16F
立意不錯 推你了
07/11 06:47, 16F
推
07/11 09:41, 2年前 , 17F
投資第一步 了解你要投資的東西 天下沒有不勞而獲的事
07/11 09:41, 17F
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07/11 10:09, 2年前 , 18F
你要不要去研究一下錢包地址怎麼生成的，跟喝水一樣簡
07/11 10:09, 18F
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07/11 10:09, 2年前 , 19F
單，我覺得你根本不懂私鑰，公鑰喔
07/11 10:09, 19F
我四月初還是小白 現在緩慢學習中
噓
07/11 11:10, 2年前 , 20F
錢拿來啊 不見不會被騙了？
07/11 11:10, 20F
請憑真本事來騙我 騙子也是有練過的 有投資成本的 如果這世界大家都修練到沒有貪嗔癡慢疑的境界 人類世界會有多和平 我只想盡一點微薄之力 釜底抽薪 它們當然可以建N個新平台再出發 只要被騙的人願意通知台灣三大平台/甚至使用中文國家的交易所 畢竟站在國家/個人的立場 有監管遠勝沒監管 防洗錢順便防詐騙 以後還可以抽稅 呼應國家政策我做我該做的 只是順便呼籲其他被騙的人 大家都動起來 至少讓騙你的這家很難再拿到錢 也許這世界上就多了一個被你救下錢的人 PS.MAX交易所已經回信 感謝您提供的資訊，我們會將此平台列管，避免更多用戶受騙，謝謝您。 ※ 編輯: miaumiau (118.171.153.102 臺灣), 07/12/2021 06:24:05
噓
07/12 20:07, 2年前 , 21F
投資前怎麼不先問一下神明
07/12 20:07, 21F
那時心裡已經知道被騙了 只是抱著一絲希望 要戰來啊 不過跟你比我太老了 也不想跟你戰了 我早就從這場劫難中站起 用各路管道慢慢把錢賺回來中
推
07/12 22:27, 2年前 , 22F
等你搞懂公私鑰，還有錢包地址怎麼生成之後，你就會知
07/12 22:27, 22F
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07/12 22:27, 2年前 , 23F
道你現在做的事情毫無意義
07/12 22:27, 23F
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07/12 22:29, 2年前 , 24F
ETH上面還有一種東西叫做tornado.cash,詐騙最愛而且無
07/12 22:29, 24F
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07/12 22:29, 2年前 , 25F
法追查喔，想懂的話先去讀 ”零知識證明“
07/12 22:29, 25F
先聲明我不是救世主/不是警察 我用我最淺薄的知識做我能做的 難道你說沒意義 我就該默默走開? 刪文免得自曝其短？ 放心至少對 bitopro有效喔 錢包轉出時， 他們會人工審核，發信詢問幾個問題， 其中一個問題就是對方平台名稱， BBKXDT DOTEX已經列入他們禁止清單了， 這樣叫無效? 平台如果改名我也會隨時跟交易所更新。 照大家所說我的文章那麼廢 卻已經有其他受害人私訊給我了， 被騙的人不想出來被大家批， 可是大家所想的都一樣，不想再讓更多人被騙 檢討當時為何上當走入陷阱，為何不充實知識， 是我本人的功課，不勞煩各位～ 　 ※ 編輯: miaumiau (118.171.153.102 臺灣), 07/13/2021 01:43:42
推
07/13 23:04, 2年前 , 26F
支持版主。一定是有效果的，那些反對的說不定是"托"來的
07/13 23:04, 26F
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07/13 23:04, 2年前 , 27F
加油!!!
07/13 23:04, 27F
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