[問題] 合庫帳戶好像被列為警示了

看板Bank_Service作者 (ttyui)時間5年前 (2019/01/27 11:55), 編輯推噓12(12推 0噓 26→)
留言38則, 17人參與, 5年前最新討論串1/2 (看更多)
大家好 因為工作的地方有合庫的提款機 所以我上個月跟這個月 有時會把richart帳戶裡的錢轉1千到合庫，再領出來（總計2個月不超過10次） 結果上禮拜，我的合庫帳戶就不能轉入也不能查餘額了 用e-atm查，他跳出警示帳戶的通知 可是我用自然人憑證查我的聯徵，也沒有什麼記錄 想請問這樣是怎麼了 警示帳戶會有書面通知嗎 ----- Sent from JPTT on my iPad -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.217.79.196 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Bank_Service/M.1548561354.A.5ED.html
推
01/27 12:00, 5年前 , 1F
聯絡你開戶的分行吧
01/27 12:00, 1F
推
01/27 12:49, 5年前 , 2F
小額轉帳可能會被列為，你打電話去問客服吧，營業時
01/27 12:49, 2F
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01/27 12:49, 5年前 , 3F
間應該會幫你轉銀行開通
01/27 12:49, 3F
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01/27 14:21, 5年前 , 4F
畫面長怎樣 也不貼出來看看
01/27 14:21, 4F
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01/27 14:21, 5年前 , 5F
如果是真的警示戶 他通知你 你不就知道要跑路了 所以你
01/27 14:21, 5F
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01/27 14:22, 5年前 , 6F
應該不可能會收到通知吧?
01/27 14:22, 6F
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01/27 14:44, 5年前 , 7F
理查不是有5次/月的額度嗎？幹嘛脫褲放屁？
01/27 14:44, 7F
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01/27 15:02, 5年前 , 8F
是不是沒有去更新資料？合庫之前有通知要更新銀行的資料
01/27 15:02, 8F
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01/27 17:21, 5年前 , 9F
沒更新資料吧
01/27 17:21, 9F
推
01/27 17:26, 5年前 , 10F
沒事不要同進同出
01/27 17:26, 10F
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01/27 17:26, 5年前 , 11F
不是小，是你同進同出
01/27 17:26, 11F
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01/27 17:27, 5年前 , 12F
你這是分行層級的鎖定而已
01/27 17:27, 12F
推
01/27 18:51, 5年前 , 13F
怎樣算同進同出?玩日盛的轉進再轉出也會有問題?
01/27 18:51, 13F
推
01/27 20:10, 5年前 , 14F
金額一樣就是
01/27 20:10, 14F
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01/27 20:11, 5年前 , 15F
我不知道日盛啥
01/27 20:11, 15F
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01/27 20:12, 5年前 , 16F
玉山 轉錢進去 然後繳卡費 鎖
01/27 20:12, 16F
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01/27 20:12, 5年前 , 17F
彰銀 轉錢進去 領出來 鎖
01/27 20:12, 17F
推
01/27 20:14, 5年前 , 18F
我以前碰到毛很多的就是這樣
01/27 20:14, 18F
推
01/27 20:22, 5年前 , 19F
不可能吧 我常常richart 中信 台銀轉來轉去 沒事啊
01/27 20:22, 19F
推
01/27 20:49, 5年前 , 20F
問銀行客服比較好。
01/27 20:49, 20F
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01/27 21:34, 5年前 , 21F
如果是同進同出就被列警示戶那也太無聊 = =
01/27 21:34, 21F
推
01/27 23:20, 5年前 , 22F
幾個月前聽我同學說去合庫臨櫃辦事時 櫃員說要簽一張洗錢
01/27 23:20, 22F
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01/27 23:20, 5年前 , 23F
防治的單子 不然之後會不能用提款卡..不知有沒有關~
01/27 23:20, 23F
推
01/28 00:09, 5年前 , 24F
Or3講的那三間是沒鎖的
01/28 00:09, 24F
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01/28 00:10, 5年前 , 25F
完全是看銀行 就這樣
01/28 00:10, 25F
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01/28 01:06, 5年前 , 26F
存1001提1000
01/28 01:06, 26F
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01/28 09:39, 5年前 , 27F
媽媽給一千生活費，立刻領出來臭了嗎
01/28 09:39, 27F
推
01/28 10:25, 5年前 , 28F
之前新光銀Line活動 同進同出4次 隔天就接到關切電話
01/28 10:25, 28F
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01/28 15:11, 5年前 , 29F
我剛剛打去客服問了，不過還是不太懂，她先說是我轉帳的哪
01/28 15:11, 29F
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01/28 15:11, 5年前 , 30F
個資料沒有建到，因為有洗錢防制法的關係，之後又問了工作
01/28 15:11, 30F
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01/28 15:11, 5年前 , 31F
地，收入，手機等資料，然後說明天就好了，所以我也不懂是
01/28 15:11, 31F
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01/28 15:11, 5年前 , 32F
資料沒填還是同進同出的關係，總之以後不敢同進同出了
01/28 15:11, 32F
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01/28 15:19, 5年前 , 33F
忘記說她還有問是誰轉給我（我說我自己）為什麼要這樣等等
01/28 15:19, 33F
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01/28 15:21, 5年前 , 34F
我是先打客服，客服聽到警示帳戶就叫我打開戶分行
01/28 15:21, 34F
推
01/29 08:01, 5年前 , 35F
洗錢態樣，存款帳戶密集存入多筆款項達特定金額以上或筆數達
01/29 08:01, 35F
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01/29 08:01, 5年前 , 36F
一定數量以上
01/29 08:01, 36F
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01/29 08:01, 5年前 , 37F
，且又迅速移轉者
01/29 08:01, 37F
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01/29 08:01, 5年前 , 38F
原po是中這個態樣
01/29 08:01, 38F
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