Re: [新聞] 銀行「斷水斷電」 逼沉默客戶踹共

看板Bank_Service作者 (寧寧是我的寶貝)時間5年前 (2018/09/28 00:30), 編輯推噓4(4推 0噓 10→)
留言14則, 5人參與, 5年前最新討論串2/2 (看更多)
說實話 從某單位說要評鑑以來 這段時間金管會的作為 讓我想起某一項偉大的計畫 叫做"土法煉鋼" 真的只能說蠢到無極限 這白癡KYC到底是哪個天才想出來 靠這防制洗錢的 人家防洗錢是用程式 用大數據交叉分析 我們是用人工XDDDD -- 有 緣 千 里 而 相 逢 幸 福 姻 緣 一 信 牽 得 妻 如 此 復 何 求 不 羨 鴛 鴦 不 羨 仙 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.160.189.231 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Bank_Service/M.1538065852.A.EA1.html
推
09/28 00:33, 5年前 , 1F
要有資料才能評自然人的高中低風險等級
09/28 00:33, 1F
推
09/28 01:23, 5年前 , 2F
覺得風險等級應該從過去的交易資料分析出來的,一些企業
09/28 01:23, 2F
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09/28 01:23, 5年前 , 3F
用的大數據分析都這樣,用人家給的資料或死資料分析說實
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09/28 01:23, 5年前 , 4F
話如果在一些企業的話,主管可能是直接退報告
09/28 01:23, 4F
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09/28 01:34, 5年前 , 5F
如果金管會只能這種做法,覺得難道真的是像軍中高裝檢的在
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09/28 01:34, 5年前 , 6F
應付什麼,而不是真的是在做實事
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09/28 06:49, 5年前 , 7F
說真的這個是每個銀行都會面臨到的問題 其實由政府出
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09/28 06:49, 5年前 , 8F
面解決比較恰當 而不是叫銀行去分辨「客戶身上有毒品
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09/28 06:49, 5年前 , 9F
的味道」
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推
09/28 10:50, 5年前 , 10F
太詳細政府高官怎辦洗錢
09/28 10:50, 10F
推
09/28 13:19, 5年前 , 11F
基本资料补好，未来就是给程式交易比对有无洗钱疑虑，
09/28 13:19, 11F
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09/28 13:19, 5年前 , 12F
和定审了…
09/28 13:19, 12F
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09/28 14:09, 5年前 , 13F
毒品的味道實在有夠可笑，請問誰知道什麼是毒品的味道？
09/28 14:09, 13F
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09/28 21:05, 5年前 , 14F
就真的這樣叫銀行做啊 以後新訓是不是要開拉K課
09/28 21:05, 14F
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