[問題]有關OBU~洗錢
如題~
有聽說過把洗錢 把"三角貿易"的概念帶入即可
境外公司從A國用5塊錢買進東西
用500塊賣到B國 (這中間不合理的極大差價就是洗錢)
之前我的疑問是:obu不是都開在國內銀行嗎?這樣洗錢應該很好查吧?
後來讀了下列文章得知 把obu移到海外就好了
那我的新問題 :
我是台灣人
bvi地址在hk
obu也開在hk
用以上方式洗錢 是不受hk相關單位管轄嗎?
謝謝!
※ 引述《zuan (zuan)》之銘言：
: ※ 引述《dboy1980 (dragon)》之銘言：
: : 作者: iplab (歸零) 看板: tax
: : 標題: [稅務新聞] OBU資料不保密 台商稅不安
: : 時間: Mon Jan 3 23:15:50 2005
: : OBU資料不保密 台商稅不安
: : 稅務司法等具調查權機關均可查詢資料 台商機密全都露 面臨查稅威脅
: : 記者林安妮／台北報導
: : 金管會日前發出解釋文，確認包括國稅局、關稅總局等稅務主管機關在內，可基於
: : 查稅理由，排除國內銀行對OBU客戶的保密協定。意味今後台商OBU帳戶資訊恐將全
: : 都露，台商也將面臨查稅威脅。
: : 依照台灣「銀行法」第48條規定，對於客戶資料應保密的除外規定，包括法院裁判
: : 其他法律規定及主管機關另有規定三部分。「國際金融業務條例」第18條也規定，
: : OBU除依法院裁判或法律規定，對第三人無提供資料義務。
: : 【2005-01-03/經濟日報/A2版/經濟要聞】
: 金管會的解釋文跟 [銀行法] 與 [國際金融業務條例] 看起來有牴觸，
: 如果國稅局依照金管會的解釋去執行，是不是會使銀行與客戶有爭執？
: 如果真的能依金管會的解釋執行，可能導致台商又會有檯面下的方法來因應吧...
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: 後續的新聞 http://0rz.tw/eb2FP
: 調OBU資料 須檢查局點頭
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