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討論串[問題]有關OBU~洗錢
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#4
Re: [問題]有關OBU~洗錢
推噓1(1推 0噓 0→)留言1則，0人參與, 最新作者szuyinchou (szuyinchou)時間17年前 (2008/08/29 19:17), 編輯資訊
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請問 您說的地址是註冊地址嗎 還是 聯絡地址 ???? (應該是聯絡地址吧). 的確 前一陣子是有風聲說金管會打算查OBU的帳. 我個人覺得會不會真的實施很難說. 台灣的目前OBU公司不算少 若真的查下去勢必會引起一股企業出走潮. (以台灣目前的經濟狀態而言 應該很難挺的住出走潮). 至於您說的把帳
#3
Re: [問題]有關OBU~洗錢
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者moglich (檸檬草的味道)時間17年前 (2008/08/27 01:10), 編輯資訊
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謝謝您的回答. 假設公司註冊威京群島但地址是HK. 但是OBU帳戶開在台灣(所以新聞說金管會...打算開始查OBU的帳). 問題是把OBU帳戶移到HK避開台灣查帳 那HK不查嗎?. --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc). ◆ From: 59.112.41.98.
#2
Re: [問題]有關OBU~洗錢
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者szuyinchou (szuyinchou)時間17年前 (2008/08/27 00:03), 編輯資訊
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你指的是obu公司是在hk註冊的嗎 如果是的話. 那應該是歸hk控管的. 可是 事實上. 一般obu公司大多開在一些特定的地方 (因為避稅+防查帳的關係). 如最近較有名的 開曼群島 或 威京群島. 如果obu是在上述地方駐冊的話 是查不到的 因為此時你的obu是境外的公司. 就算要查 該國也不會給
#1
[問題]有關OBU~洗錢
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者moglich (檸檬草的味道)時間17年前 (2008/08/26 22:38), 編輯資訊
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如題~. 有聽說過把洗錢 把"三角貿易"的概念帶入即可. 境外公司從A國用5塊錢買進東西. 用500塊賣到B國 (這中間不合理的極大差價就是洗錢). 之前我的疑問是:obu不是都開在國內銀行嗎?這樣洗錢應該很好查吧?. 後來讀了下列文章得知 把obu移到海外就好了. 那我的新問題 :. 我是台灣人.
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