[問題] 有人來告訴我我的客人是詐騙...

看板e-seller作者 (呼.......)時間7年前 (2016/08/02 14:33), 7年前編輯推噓10(10推 0噓 35→)
留言45則, 16人參與, 最新討論串1/1
就在剛剛發生的，現在覺得有點怕... 有個人（以下稱A）來跟我說，最近常跟我交易的人（以下稱甲）疑似詐騙， 甲跟A要求私匯，結果A的帳戶被凍結了... 因為匯款給A的帳戶不是甲的，帳戶本人跑去報警說被詐騙 所以來跟我說，千萬別給私人帳戶資料給甲 我這邊雖然與甲的交易至今沒有問題，但現在也怕怕的 甲最近很頻繁的找我代儲支付寶 一開始本來是代付，也真的有代付申請， 後面改要求直接轉帳給對方。 這頻繁的交易有兩個地方很奇怪 1.甲時常蝦皮出價又不下標，又再新的出價然後付的錢跟出的價不一樣 比如先出價6000，但沒有下標，沒多久再出價8000， 但付款時蝦皮顯示他的交易金額是4000 因為他付款後要求代付的錢跟實際付款是符合的，所以交易沒問題，只是覺得怪 我有問過他為什麼不斷出價，他說只是在跟賣家確認價格 2.我轉帳給他指定的支付寶帳號後有遇過對方退款兩次 收到退款後甲馬上要求把退款再轉給相同的支付寶 非常不明白的這是在做什麼.... A跟我要了甲的收件資料（因為甲沒有下標A的東西沒有交易記錄） 然後說他查了甲的地址是假的， 另外甲的帳號名也是亂碼英數 現在不知道該不該繼續接甲的下單 雖然至今他沒跟我要私人帳戶資料，全部都蝦皮下標交易，也有收到撥款 但很怕上面說的幾個我無法理解的行為裡有沒有詐騙陷阱 而且目前蝦皮那邊還有數萬甲的交易款項尚未撥款給我 如果甲真的有問題而帳戶禁用什麼的，會影響到我的撥款嗎？ 請問以前有類似的交易糾紛或是詐騙手法嗎>< -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 175.181.159.192 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/e-seller/M.1470119604.A.41C.html
→
08/02 15:01, , 1F
聽起來像某種洗錢手法
08/02 15:01, 1F
→
08/02 15:05, , 2F
出價那邊太詭異了，要是我就會過濾掉此客人 小心不蝕本
08/02 15:05, 2F
→
08/02 15:06, , 3F
若他有違法行為你應該也跑不掉??!!這只是猜測
08/02 15:06, 3F
→
08/02 15:07, , 4F
代儲本來就私下匯兌了...
08/02 15:07, 4F
→
08/02 15:11, , 5F
跟他要電話 打給他 沒有電話 假電話 就90%以上詐騙
08/02 15:11, 5F
推
08/02 17:45, , 6F
我的經驗你已經中獎了，等被詐騙的人通報
08/02 17:45, 6F
→
08/02 17:46, , 7F
帳戶就凍結了
08/02 17:46, 7F
→
08/02 17:47, , 8F
老套卻實用的三方詐騙
08/02 17:47, 8F
→
08/02 19:14, , 9F
第1點那些錢應該都是受害者匯給你的....
08/02 19:14, 9F
→
08/02 19:14, , 10F
因為他同時騙很多個 然後拿你的匯款帳號給受害者匯錢
08/02 19:14, 10F
→
08/02 19:15, , 11F
建議你身邊留一點現金 到時受害者報警 你帳戶會全被凍結
08/02 19:15, 11F
→
08/02 19:21, , 12F
我跟他的交易都是蝦皮交易，他匯的是蝦皮給的帳號，這樣我
08/02 19:21, 12F
→
08/02 19:21, , 13F
的蝦皮撥款帳號也會被凍嗎？
08/02 19:21, 13F
→
08/02 19:26, , 14F
早點做好心理準備囉~
08/02 19:26, 14F
→
08/02 20:11, , 15F
第三方詐騙，應該中獎了
08/02 20:11, 15F
推
08/02 20:43, , 16F
蝦皮只是比較晚，等蝦皮提供給警方
08/02 20:43, 16F
→
08/02 20:43, , 17F
你也是GG
08/02 20:43, 17F
→
08/02 20:44, , 18F
現在正常已經不能大額儲值支付寶了
08/02 20:44, 18F
→
08/02 20:44, , 19F
因為一年限額10萬就在那，要嘛也是叫你轉銀行卡
08/02 20:44, 19F
→
08/02 20:45, , 20F
所以...快去提現金不然到時候只能吃泡麵呀！
08/02 20:45, 20F
我剛才已經先去提領現金了 但一天只能領15萬...我還有很多本來就在裡面的錢 剛剛看了一下跟甲的交易， 發現他退款又叫我匯款其實就是把一開始的兩筆代付退款換成轉帳 我竟然沒發現....QQ 現在應該是幾乎肯定他就是三方詐騙了 甲還在繼續出價要跟我交易 明明人還在有沒有辦法先把它鎖定呢QQ 這種三方詐騙賣方要把錢還給買方嗎？ 第一次遇到這種事情，而且還跟對方交易挺多的...以為對方是批貨商人orz 對賣方來說一切都是正常交易不是嗎？ ※ 編輯: sechan (175.181.159.192), 08/02/2016 21:00:05
推
08/02 21:02, , 21F
黑名單他呀，還要我教！
08/02 21:02, 21F
→
08/02 21:02, , 22F
對話紀錄趕緊拍一拍先備份
08/02 21:02, 22F
推
08/02 23:12, , 23F
應該很快就會通知你了....代儲的一個比一個小心，你這樣太
08/02 23:12, 23F
→
08/02 23:13, , 24F
大意了，現在趕快領錢出來+備份完整資料準備提交給警方
08/02 23:13, 24F
請問是要備份什麼資料呢？ 我跟甲的交易記錄嗎？ 甲全部都是匯款給蝦皮產生的帳號，我這邊完全看不到甲的匯款資料
→
08/02 23:13, , 25F
另外你現在絕對不能跟甲在交易，畢竟你已經知情了，之前不
08/02 23:13, 25F
→
08/02 23:14, , 26F
知情把資料提供給警方不一定有罪，知情還為了賺錢繼續做
08/02 23:14, 26F
→
08/02 23:14, , 27F
你可能會被當共犯提交，小心連帶受罰
08/02 23:14, 27F
→
08/02 23:15, , 28F
更何況賺這種錢，心裡也不安穩，是吧？甚至我是你我會主動
08/02 23:15, 28F
→
08/02 23:15, , 29F
去備案~
08/02 23:15, 29F
甲到今天晚上還要出價跟我交易， 我是不敢再跟他交易了，但不知道有沒有辦法抓住更多線索（如果他真是詐騙 但目前我的蝦皮帳號跟郵局帳戶都還沒問題 A也是突然來跟我說他的帳號被凍結，並沒有實際看到A的證據 沒有實際證據甲就是詐騙的話也可以去備案嗎？
→
08/03 00:28, , 30F
做代儲代付一定要客人先照一張存摺+身分證+一張白紙上面
08/03 00:28, 30F
→
08/03 00:28, , 31F
寫指定內容的合照過來，並且只限定用那個帳號轉帳，這樣
08/03 00:28, 31F
→
08/03 00:28, , 32F
比較保險
08/03 00:28, 32F
感謝指教
→
08/03 00:32, , 33F
為什麼A知道甲是詐騙????為什麼會知道其他客人?!!!!
08/03 00:32, 33F
A是說他去翻甲的評價找到我的 然後甲上個月找A交易，並且要求私匯 A的帳戶在甲匯款後就被凍結了 是這樣A才認為甲是三方詐騙的詐騙犯吧 ※ 編輯: sechan (175.181.159.192), 08/03/2016 01:19:12
推
08/03 08:49, , 34F
我被詐騙過且走過法院。三方詐騙的話，通常只會調查到你
08/03 08:49, 34F
→
08/03 08:49, , 35F
這裡且不會再去找到甲的源頭。很難!另外，你的戶頭會被
08/03 08:49, 35F
→
08/03 08:50, , 36F
凍結~是非常麻煩的。建議不要再和甲交易了。
08/03 08:50, 36F
推
08/04 01:57, , 37F
數萬也太多了吧
08/04 01:57, 37F
推
08/04 20:25, , 38F
是三方詐騙 我也是代儲代付被騙的很慘
08/04 20:25, 38F
推
08/05 10:21, , 39F
以前在奇摩拍賣賣過抽到的電影票,賣出一個月後有人寫
08/05 10:21, 39F
→
08/05 10:22, , 40F
信來說跟我買電影票的買家是騙子
08/05 10:22, 40F
→
08/05 10:22, , 41F
騙了他的錢，希望我提供資料
08/05 10:22, 41F
推
08/10 13:05, , 42F
對話紀錄請備份 如果他用line 等他刪帳號 就沒有顯示名
08/10 13:05, 42F
→
08/10 13:05, , 43F
稱了，看起來他是詐騙無誤了
08/10 13:05, 43F
推
08/10 13:07, , 44F
現在你要擔心的是被騙的人可能不少，到時候跑地檢署會
08/10 13:07, 44F
→
08/10 13:08, , 45F
很麻煩 趕快把全部證據都備份
08/10 13:08, 45F
‣ 更多 sechan 的文章
文章代碼(AID): #1Ne3wqGS (e-seller)