[分享] 朋友圈私下換匯要判刑
https://chinaqna.com/a/53642
2019年1月1日起，個人交易5萬人民幣、轉帳20萬人民幣以上將被央行直接監管。監管範
圍除了銀行，還包括支付寶、微信、百度錢包等非銀行支付機構。
個人或企業滿足如下條件的交易將被認定為可疑交易：
·短期內資金分散轉入、集中轉出或集中轉入、分散轉出；
·資金收付頻率及金額與企業經營規模明顯不符；
·資金收付流向與企業經營範圍明顯不符；
·企業日常收付與企業經營特點明顯不符；
·周期性發生大量資金收付與企業性質、業務特點明顯不符；
·相同收付款人之間短期內頻繁發生資金收付；
·長期閒置的帳戶原因不明地突然啟用，且短期內出現大量資金收付；
·短期內頻繁地收取來自與其經營業務明顯無關的個人匯款；
·存取現金的數額、頻率及用途與其正常現金收付明顯不符；
·個人銀行結算帳戶短期內累計100萬元以上現金收付；
·與販毒、走私、恐怖活動嚴重地區的客戶之間的商業往來活動明顯增多，短期內頻繁發
生資金支付；
·頻繁開戶、銷戶，且銷戶前發生大量資金收付；
·有意化整為零，逃避大額支付交易監測。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.33.10.163
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/WorkinChina/M.1550467239.A.AA1.html
推
02/18 13:48,
5年前
, 1F
02/18 13:48, 1F
推
02/18 15:41,
5年前
, 2F
02/18 15:41, 2F
推
02/18 17:06,
5年前
, 3F
02/18 17:06, 3F
推
02/18 17:49,
5年前
, 4F
02/18 17:49, 4F
推
02/18 18:09,
5年前
, 5F
02/18 18:09, 5F
→
02/18 19:58,
5年前
, 6F
02/18 19:58, 6F
→
02/18 20:38,
5年前
, 7F
02/18 20:38, 7F
→
02/18 20:47,
5年前
, 8F
02/18 20:47, 8F
→
02/18 20:48,
5年前
, 9F
02/18 20:48, 9F
→
02/18 20:52,
5年前
, 10F
02/18 20:52, 10F
推
02/18 20:55,
5年前
, 11F
02/18 20:55, 11F
→
02/18 22:36,
5年前
, 12F
02/18 22:36, 12F
推
02/18 23:08,
5年前
, 13F
02/18 23:08, 13F
推
02/28 23:51,
5年前
, 14F
02/28 23:51, 14F
推
03/03 08:53,
5年前
, 15F
03/03 08:53, 15F
→
03/03 08:53,
5年前
, 16F
03/03 08:53, 16F