Re: [新聞] 又有胖手指！280元天價成交這檔100張

看板Stock作者 (Blah Blah Blah)時間2年前 (2023/02/22 14:47), 編輯推噓70(72推 2噓 51→)
留言125則, 83人參與, 2年前最新討論串2/2 (看更多)
原文恕刪！本案例除了洗錢以外，最有可能的便是十多年前發生的權證詐騙。 手法為某詐騙集團或黑幫利用數個人頭戶買賣無價值權證，最後違約交割把呆帳丟給券商 。其詐騙模式大概為： __________________________ A君：掛賣出100張無價值權證$280 B~L君：買進各10張$280 __________________________ 成交後B~L君［違約交割］ A君套現2800萬 __________________________ 因為是集團式犯案，券商向B~L君根本討不到債券（可能是人頭戶、街友、本身經濟狀況 不佳者），最後呆帳由券商及營業員承擔。 那為什麼B~L君能有交易額度可以買呢，因為現行證券商單日買賣免財力額度為499萬，就 算從業人員KYC再小心也會給到50～299萬（客戶裝個大牌盧一下），那詐騙集團再多用幾 個人頭戶一樣能成交。 因此請各位權證交易除了務必小心，也千萬別為了蠅頭小利把戶頭借給別人當人頭戶，從 業人員對新客戶KYC更要小心，不然可能好幾年都無法翻身。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.136.14.234 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1677048427.A.736.html
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02/22 14:48, 2年前 , 1F
絕對要小心，這絕對該抓。
02/22 14:48, 1F
→
02/22 14:49, 2年前 , 2F
推
02/22 14:49, 2F
推
02/22 14:49, 2年前 , 3F
尤其前陣子不少綁架案 我覺得金管會還是查一下比較
02/22 14:49, 3F
→
02/22 14:49, 2年前 , 4F
好
02/22 14:49, 4F
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02/22 14:49, 2年前 , 5F
現在新開戶額度控的蠻嚴格的
02/22 14:49, 5F
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02/22 14:50, 2年前 , 6F
長知識了 還有這招
02/22 14:50, 6F
推
02/22 14:50, 2年前 , 7F
此篇說的不錯 不過這樣子洗有點太高調了啦 不認為會
02/22 14:50, 7F
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02/22 14:50, 2年前 , 8F
有低能這樣子搞 也有可能只是想炒新聞自己左手換右
02/22 14:50, 8F
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02/22 14:50, 2年前 , 9F
手
02/22 14:50, 9F
推
02/22 14:51, 2年前 , 10F
這要怎麼證明A~L是有關係的
02/22 14:51, 10F
推
02/22 14:52, 2年前 , 11F
哇嗚 有點有趣
02/22 14:52, 11F
推
02/22 14:53, 2年前 , 12F
長知識了
02/22 14:53, 12F
推
02/22 14:53, 2年前 , 13F
今天這是一次成交100張
02/22 14:53, 13F
推
02/22 14:53, 2年前 , 14F
正常權證額度應該會另外控管
02/22 14:53, 14F
推
02/22 14:53, 2年前 , 15F
這招被截胡的風險很高，只要剛好有其他套牢投資人
02/22 14:53, 15F
→
02/22 14:53, 2年前 , 16F
看到，故意掛的比你低一點，錢就被別人收走了
02/22 14:53, 16F
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02/22 14:54, 2年前 , 17F
所以還是要有2千萬額度
02/22 14:54, 17F
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02/22 14:55, 2年前 , 18F
哇…這跟送名畫洗錢有點像
02/22 14:55, 18F
推
02/22 14:55, 2年前 , 19F
但他是一次成交耶，所以不可能全部額度小於 499萬
02/22 14:55, 19F
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02/22 14:55, 2年前 , 20F
至少有一人是額度就超過2800萬
02/22 14:55, 20F
推
02/22 14:56, 2年前 , 21F
推 長知識了
02/22 14:56, 21F
推
02/22 14:57, 2年前 , 22F
有可能沒辦法證明，這樣A就爽到了
02/22 14:57, 22F
推
02/22 14:58, 2年前 , 23F
這盤是外盤成交，額度又很大，一定是先掛賣單，別
02/22 14:58, 23F
→
02/22 14:58, 2年前 , 24F
人再買下來，把錢洗過去，胖手指的機率幾乎是0
02/22 14:58, 24F
推
02/22 14:58, 2年前 , 25F
推 希望不要是詐騙
02/22 14:58, 25F
→
02/22 14:58, 2年前 , 26F
也可能是避稅方式？
02/22 14:58, 26F
推
02/22 14:59, 2年前 , 27F
也太黑了
02/22 14:59, 27F
→
02/22 14:59, 2年前 , 28F
一個有錢的爸爸要轉2800萬給兒子不想付贈予稅，昨
02/22 14:59, 28F
→
02/22 14:59, 2年前 , 29F
天用兒子帳戶買了100張，今天對敲280，爸爸賠了280
02/22 14:59, 29F
→
02/22 14:59, 2年前 , 30F
0萬，兒子賺了2800萬 不用付稅金。
02/22 14:59, 30F
推
02/22 15:00, 2年前 , 31F
但是拿到錢不是T+2時? 先凍結帳戶不行嗎?
02/22 15:00, 31F
推
02/22 15:01, 2年前 , 32F
豪可怕
02/22 15:01, 32F
推
02/22 15:02, 2年前 , 33F
有這麼笨的喔
02/22 15:02, 33F
→
02/22 15:04, 2年前 , 34F
違約也是T+2發生呀
02/22 15:04, 34F
→
02/22 15:05, 2年前 , 35F
券商風控現在很嚴 現在身無分文很難給你開到499
02/22 15:05, 35F
→
02/22 15:05, 2年前 , 36F
如果沒有人為介入，一切都是在T+2後發生
02/22 15:05, 36F
推
02/22 15:05, 2年前 , 37F
營業員看到底下客戶這樣買，第一時間就會打電話關
02/22 15:05, 37F
→
02/22 15:05, 2年前 , 38F
心了，如果有異狀應該就會先凍結帳戶調查
02/22 15:05, 38F
推
02/22 15:06, 2年前 , 39F
漲姿勢了
02/22 15:06, 39F
還有 46 則推文
推
02/22 16:04, 2年前 , 86F
1個人買100張280 1個人賣100張280，賣的人的成本要
02/22 16:04, 86F
→
02/22 16:04, 2年前 , 87F
去查之前日期的資料
02/22 16:04, 87F
推
02/22 16:11, 2年前 , 88F
1張100多塊 100張成本才1萬出頭
02/22 16:11, 88F
推
02/22 16:11, 2年前 , 89F
用這方法洗錢 有2800萬被攔胡的可能 也太冒險了
02/22 16:11, 89F
推
02/22 16:12, 2年前 , 90F
長姿勢惹
02/22 16:12, 90F
推
02/22 16:13, 2年前 , 91F
社會險惡
02/22 16:13, 91F
推
02/22 16:17, 2年前 , 92F
太神啦
02/22 16:17, 92F
推
02/22 16:22, 2年前 , 93F
推
02/22 16:22, 93F
推
02/22 16:25, 2年前 , 94F
分點出來了，群益忠孝賣100張280元，凱基大安買100
02/22 16:25, 94F
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02/22 16:25, 2年前 , 95F
張280元
02/22 16:25, 95F
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02/22 16:31, 2年前 , 96F
凱基要自己吞了
02/22 16:31, 96F
推
02/22 16:35, 2年前 , 97F
會不會280就是被截胡的價格 原本掛更高
02/22 16:35, 97F
推
02/22 16:46, 2年前 , 98F
推
02/22 16:46, 98F
→
02/22 16:54, 2年前 , 99F
攔胡要出2800萬幾乎是不可能吧
02/22 16:54, 99F
推
02/22 16:58, 2年前 , 100F
平盤價0.1，要買也不會KEY0.28，這樣子爆增的價格，
02/22 16:58, 100F
→
02/22 16:58, 2年前 , 101F
這應該不是什麼胖手指，不是說好對敲就是要洗吧…
02/22 16:58, 101F
→
02/22 17:08, 2年前 , 102F
說不定這是攔截280,原本更高
02/22 17:08, 102F
→
02/22 17:09, 2年前 , 103F
買方會不會違約 讓我們看下去
02/22 17:09, 103F
推
02/22 17:18, 2年前 , 104F
認真問，這種情況有機會報錯帳嗎？
02/22 17:18, 104F
→
02/22 17:33, 2年前 , 105F
樓上，這怎麼報錯帳，又不是券商的錯
02/22 17:33, 105F
推
02/22 17:36, 2年前 , 106F
長知識了！
02/22 17:36, 106F
推
02/22 17:37, 2年前 , 107F
說真的T+2之後還會有誰關心這件事
02/22 17:37, 107F
→
02/22 17:37, 2年前 , 108F
明天開盤大家就忘了
02/22 17:37, 108F
推
02/22 17:48, 2年前 , 109F
還有這招
02/22 17:48, 109F
推
02/22 17:51, 2年前 , 110F
還有這招 真的長見識了
02/22 17:51, 110F
推
02/22 17:54, 2年前 , 111F
昨天群益剛好買100張
02/22 17:54, 111F
推
02/22 18:01, 2年前 , 112F
原來以前就有人用這招詐騙了，謝分享
02/22 18:01, 112F
推
02/22 18:05, 2年前 , 113F
我只有想過 還真有人這樣幹啊
02/22 18:05, 113F
推
02/22 18:10, 2年前 , 114F
小英不會想看這些的
02/22 18:10, 114F
推
02/22 18:16, 2年前 , 115F
哇長知識
02/22 18:16, 115F
推
02/22 18:29, 2年前 , 116F
好像真的是這樣欸 因為違約交割也沒有罰則...但營業
02/22 18:29, 116F
推
02/22 18:43, 2年前 , 117F
這樣券商直接找A君要錢不就好了
02/22 18:43, 117F
推
02/22 18:54, 2年前 , 118F
騙券商不要命了吧
02/22 18:54, 118F
噓
02/22 19:00, 2年前 , 119F
A君會沒事嗎？當券商吃素的？
02/22 19:00, 119F
推
02/22 19:41, 2年前 , 120F
群益-忠孝 隔日沖還第一盤 昨日一整天也只有他成交
02/22 19:41, 120F
推
02/22 19:55, 2年前 , 121F
怎麼感覺此文一出 是教導詐騙集團開發新的業務？
02/22 19:55, 121F
推
02/22 20:27, 2年前 , 122F
被人賣掉
02/22 20:27, 122F
推
02/22 20:39, 2年前 , 123F
推
02/22 20:39, 123F
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02/22 23:11, 2年前 , 124F
這種交易一看就知道有人在搞鬼..
02/22 23:11, 124F
推
02/23 00:03, 2年前 , 125F
還有這招
02/23 00:03, 125F
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